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Segunda Sección
Jueves 4 de marzo de 2010
9º Delegación de facultades en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía.
10 Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
11 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2010.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362 C1002ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Azopardo 1025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 30 de marzo inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00hs. y de 15:00 a 18:00hs. Asimismo, deberán presentar al momento de entregar la constancia copia del instrumento que acredite la personería y representación del accionista que asista a la Asamblea. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2009, Acta Nº54, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2009 conforme surge del Acta Nº302.
Presidente - Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
25/02/2010. NºActa: 068. Libro Nº: 066.
e. 01/03/2010 Nº19726/10 v. 05/03/2010

ENDESA COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 06 de abril de 2010 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea., 2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio $270.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación, Presupuesto del comité de auditoría.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en
el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M.&M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 29 de marzo de 2010 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y iii en virtud de lo dispuesto por la resolución general Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmado: José María Pedro Hidalgo MartínMateos. Presidente. Designado por asamblea general ordinaria del 31/03/09 y reunión de directorio del 30/11/09, labradas a fojas 58 y 93 del libro de actas de asamblea Nº2 y libro de actas de directorio Nº7, respectivamente.
Presidente José María Pedro Hidalgo Martín-Mateos Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 08/02/2010. Nº Acta:
025. NºLibro: 143.
e. 01/03/2010 Nº18723/10 v. 05/03/2010

ETA INFORMATICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria en Bernardo de Irigoyen 330, 4º piso, oficina 82 de la Ciudad de Buenos Aires para el 30 de marzo de 2010 a las 10 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Motivos por los cuales no se prepara la Memoria según la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia;
3º Consideración de la documentación indicada en el inciso 1º del art. 234 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y de la gestión del Directorio;
4º Honorarios al Directorio;
5º Distribución de utilidades;
6º Revocación de los mandatos de los actuales Directores;
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio.
Javier Antonio Torrent. Presidente Elegido por la Asamblea General Ordinaria del 16 de julio de 2009.
Presidente Javier Antonio Torrent Certificación emitida por: Carola M. Traverso.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4994. Fecha:
22/02/2010. NºActa: 78.
e. 01/03/2010 Nº18178/10 v. 05/03/2010

G

GUARDERIA NEPTUNO SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, MANDATARIA Y DE SERVICIOS
CONVOCATORIA
NºCorrelativo 908065. Citase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2010, a las 10,30 horas,en la calle Lavalle 2378, piso 6º oficina 61, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración documentos del art. 234 inc.
1º Ley 19550 y el Informe del Síndico, y destino de los resultados, por los ejercicios cerrados al 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/06/2009;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.856

4º Remuneraciones al Directorio y Síndico, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19550;
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes, por 3 ejercicios, y elección de Síndicos, titular y suplente, por un ejercicio.En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 11,30 horas.
José Liberman Presidente electo por acta de Asamblea Nº44 del 05/11/2004 y Acta de Directorio del 05/11/2004.
Presidente José Liberman Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. NºRegistro: 645. NºMatrícula: 2836.
Fecha: 23/02/2010. NºActa: 55. NºLibro: 43.
e. 02/03/2010 Nº19277/10 v. 08/03/2010

H

HERIGLE INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
Convocan a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 30/03/2010 a las 17:00 hs., en el domicilio sito en Moldes 4137
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera Convocatoria, y a las 18hs. en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación de la garantía de los directores. Reforma de Estatuto.
3º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
4º Cambio de Sede Social.
Los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238, Ley 19.550.
Designada por acta de asamblea del 9/03/2004.
Presidente Daniela Cipiciani Certificación emitida por: María Belén Oyhanarte. NºRegistro: 2008. NºMatrícula: 3945. Fecha: 18/02/2010. NºActa: 200. NºLibro: 23.
e. 01/03/2010 Nº18697/10 v. 05/03/2010

I

IMAGEN TEST S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de marzo del 2010
en su sede social de Varela 140/2, Capital Federal a las 11.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Motivo por la cual la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre del 2009.
4º Destino a dar al Resultado del Ejercicio.
5º Designación de Directores por el período comprendido entre el primero de octubre del 2009 y el 30 de setiembre del 2011.
6º Asignación de honorarios al Directorio por funciones técnico administrativas por el ejercicio iniciado el primero de octubre del 2009. El Directorio.
Asignación de cargos según Acta de Directorio número 108 de fecha 27 de diciembre del 2007.
Presidente Alberto Pingitore Certificación emitida por: María Cristina González Llinas. NºRegistro: 714. NºMatrícula: 3358.
Fecha: 18/02/2010. NºActa: 91. NºLibro: 88.
e. 03/03/2010 Nº19858/10 v. 09/03/2010

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INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 09 de abril de 2010 a las 10.00 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3º Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad;
2º Aprobación de una emisión de Obligaciones Negociables simples y garantizadas, en los términos de la Ley Nº23.576 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores CNV, conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas, con cotización en la Bolsa de Comercio de Rosario, y eventualmente en otros mercados bursátiles y extrabursátiles de nuestro país con negociación en el Mercado Abierto Electrónico por un monto máximo de hasta valor nominal U$S 1.500.000 dólares un millón quinientos mil o su equivalente en otras monedas, o el monto menor que determine el directorio, y determinación de sus condiciones de Emisión.
Delegación en el Directorio a fin de que éste complete o modifique las condiciones de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables con facultades para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones.
Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av. Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 06 de abril de 2010.
El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea Nº13 del 22 de julio de 2009 y Acta de Directorio Nº60 del 22 de julio de 2009.
Presidente - Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Alfredo Rafael Parera. NºRegistro: 1744. NºMatrícula: 4364. Fecha:
25/02/2010. NºActa: 99. Libro Nº: 29/int. 92843.
e. 01/03/2010 Nº19706/10 v. 05/03/2010

INTERCARGO S.A.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 17 de marzo de 2010 a las 15:30 hs., en Av. Lima 711 Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta.
2º Designación de los mandantes que representaran a Intercargo S.A.C, en su carácter de Accionista Clase C, en la Asamblea General Extraordinaria de la firma Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima LAFSA a realizarse el día 25 de marzo de 2010 alas 10:00 hs. en su sede social.
3º Consideración de las instrucciones para los mandantes que representen a Intercargo S.A.C., en su carácter de Accionista Clase C, en la Asamblea General Extraordinaria de la firma Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima LAFSA a realizarse el día 25 de marzo de 2010
a las 10:00 hs., en su sede social, conforme el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Disolución y Liquidación de Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.550.
3º Aprobación del nombramiento de Liquidador mencionado en el art. 4 del Decreto 1672/2009 y Atribuciones y Facultades conforme el citado Decreto. Fijación de honorarios. Autorizaciones