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Segunda Sección
Jueves 4 de marzo de 2010

fecha 17 de febrero de 2010, folio 54 del mismo libro.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
23/02/2010. NºActa: 37. NºLibro: 44.
e. 26/02/2010 Nº18252/10 v. 04/03/2010

B

2.1. CONVOCATORIAS

BC BALTIC ARGENTINA S.A. SURVEYOR

ANTERIORES

A

ACPIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de marzo de 2010, a las 15.30
horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la calle Gorostiaga Nº 2355, Piso 4º, Oficina 405, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, ejercicios económicos Nº24 al 26 inclusive, cerrados el 31 de mayo de 2007 al 2009;
4º Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio;
5º Consideración de los resultados no asignados;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7º Designación de autorizados.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge de la designación de cargos del Acta de Asamblea General del 10/05/2007.
El Directorio.
Presidente - Miguel Pekar Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha: 25/02/2010. NºActa: 135. NºLibro: 61.
e. 03/03/2010 Nº19761/10 v. 09/03/2010

ARGENBINGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Argenbingo S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1 B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración del aumento del Capital Social por capitalización de la reserva facultativa y del ajuste de capital. Modificación del valor de las acciones, canje de las en circulación. Reforma del Estatuto.
3º Designación de miembros de la Sindicatura.
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2010.
El Directorio.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1 B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º.
Presidente Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2010, folios 51 y 52 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 3
rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06 y Acta de aceptación de cargos de
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Marzo de 2010, a las 10.00 horas en primera convocatoria y las 11.00 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el Domicilio de la calle Maipú 696, Piso 1º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1ero. de la ley 19550
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31
de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008
y 31 de diciembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio 4º Consideración de la remuneración del Directorio 5º Determinación de la cantidad de Directores Titulares y Suplentes y la elección de los mismos.
6º Consideración del resultado del ejercicio.
Destino de los Resultados.
7º Aumento de Capital accionario. Reforma de Estatutos.
8º Autorizaciones para las tramitaciones necesarias por ante la autoridad de control.
Presidente Hernán Alberto Rey La designación como Presidente del Directorio surge de i Acta de Asamblea General Ordinaria de Fecha 14 de Octubre de 2008; y ii Acta de Directorio de fecha 14 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
23/02/2010. NºActa: 051. NºLibro: 283.
e. 01/03/2010 Nº18879/10 v. 05/03/2010

C

CALONI S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.856

mera y segunda convocatoria, a realizarse en Directorio 800 de la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de Marzo de 2010 a las 12 y 13 horas respectivamente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Tratamiento y aprobación de los documentos del artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2009.
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009.
4º Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión por el ejercicio el 31 de Octubre de 2009.
Autorizado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 34 del 29 de Junio de 2009.
Presidente Mariano Matías González Cono Certificación emitida por: Guido R. Luconi.
Nº Registro: 643. Nº Matrícula: 4211. Fecha:
18/02/2010. NºActa: 198. NºLibro: 76.
e. 26/02/2010 Nº18080/10 v. 04/03/2010

CONTROL ECOLOGICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2010 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en la calle San José 83, 9º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de los encargados para suscribir el acta;
2º Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Julio Cesar Oliverio y Nicolás Esteban Di Marco a sus respectivos cargos de Presidente y Director Suplente de la Sociedad y de sus honorarios; y 3º Determinación del número de directores titulares y suplentes de la Sociedad. Elección de los miembros del directorio de la Sociedad.
NOTA: La Comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en el domicilio de San José 83, 9º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas, hasta el 14 de marzo de 2010.
Presidente - Julio Cesar Oliverio
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Caloni S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2010, a las 15
horas, en Córdoba 1504 Piso 6º Departamento A, Capital Federal, en primera convocatoria y una hora mas tarde en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 5 de agosto de 2009 y por Acta de Directorio Nº77 de fecha 5 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Ricardo Mihura Seeber. NºRegistro: 137. NºMatrícula: 1950. Fecha:
23/02/2010. NºActa: 036. Libro Nº: 84.
e. 01/03/2010 Nº19696/10 v. 05/03/2010

ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de titulares y suplentes y su elección.
2º Disolución de la sociedad Art. 94 Inc. 4 y 8
ley 19550.
3º Designación de liquidador.
4º Designación de las personas encargadas de inscribir las resoluciones asamblearias en la Inspección General de Justicia y sus facultades.
5º Designación de accionistas para firmar el acta.
Bs. As. 19.02.2010
Héctor Rubén Trench. Director Suplente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio, fecha 3 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.
Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 132. NºLibro: 48.
e. 26/02/2010 Nº18168/10 v. 04/03/2010

CAVESE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Cavese S.A. a Asamblea General Ordinaria en pri-

D

DIAVAMEDIC S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se informa a los Señores Accionistas de Diavamedic SAIC, que se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de Marzo de 2010 a las 17.30 horas en su sede social en la calle Moldes 2115, Piso 1º, Dpto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el motivo de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nro. 1: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
Punto Nro 2: Venta del Inmueble sito en la calle Virrey Ceballos 2925 de la Localidad de Don Torcuato Provincia de Buenos Aires.
Presidente Jorge Adrián Bertone Designado por Acta de Asamblea de Elección de Autoridades Nº33 de fecha 23 de octubre de 2009.
Presidente Jorge Adrián Bertone
39

Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
19/02/2010. NºActa: 108. NºLibro: 41.
e. 01/03/2010 Nº18841/10 v. 05/03/2010

DISTINET S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio de Distinet S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a reunirse en primera convocatoria el próximo 17 de marzo de 2010
a las 15 en primera convocatoria, y a las 16 en segunda, en Viamonte 1653, 5º piso de esta Ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº6 cerrado el 31 de julio de 2009.
2º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores.
4º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
Los accionistas deberán depositar sus acciones hasta el 14 de marzo de 2010, en el lugar de celebración de la asamblea. Gustavo Amilcar Vilches. Presidente. Designado por escritura número 19, 9/3/2007, folio 44, Registro Notarial 1838, inscripta I.G.J. 3/4/2007, Nº5467, Libro 35, Tomo de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Augusto M. A. Rossi h. NºRegistro: 1838. NºMatrícula: 4464. Fecha:
12/02/2010. NºActa: 063. NºLibro: 14.
e. 01/03/2010 Nº18926/10 v. 05/03/2010

E

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de abril del año 2010, a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Azopardo 1025, Piso 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General; Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2009.
5º Consideración de las remuneraciones de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009.
6º Designación de doce 12 directores titulares y doce 12 suplentes; siete 7 titulares y siete 7 suplentes por la Clase A, cinco 5 titulares y cinco 5 suplentes por las Clases B y C, en forma conjunta.
7º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C en forma conjunta.
8º Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.