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Segunda Sección
Jueves 8 de octubre de 2009
c AGO Nº 14 del 30 de Marzo de 2004 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2003 y designó nuevo directorio de la sociedad.
d AGO Nº15 del 4 de Febrero de 2005 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2004;
e AGO Nº 16 del 4 de Marzo de 2006 que aprobó los estados contables finalizados al 30
de Noviembre de 2005;
f AGO Nº 17 del 12 de Marzo de 2007 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2006 y designó nuevo directorio de la sociedad.
g AGO Nº 18 del 30 de Marzo de 2008 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2007 y designó nuevos directorio de la sociedad.
3º Consideración de la memoria, balance general, estado de resolutazos y evolución del patrimonio neto, con sus notas, anexos y cuadros, dictamen del auditor e informe del consejo de vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2008.
4º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y remuneración de los mismos.
Se recuerda a los accionistas que deberán notificar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, al domicilio donde se realizará el acto asambleario, sito en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires.
Aurelio Delfor Villar. Presidente del Directorio designado por asamblea ordinaria numero 18 de fecha 30 de marzo de 2008.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:
4316. Fecha: 30/09/2009. Nº Acta: 91. Libro Nº:
43.
e. 08/10/2009 Nº86380/09 v. 15/10/2009

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I Y A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 27
de Octubre de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, y tratamiento de la gestión del directorio y síndico.
c Designación de Directores Titulares y Suplentes.
d Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente exceso el límite del Art. 261 de la ley 19.550.
e Distribución de utilidades.
f Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el directorio.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea Ordinaria los Accionistas deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la calle Boedo 1625 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 22
de Octubre de 2009 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Designado por Asamblea General Ordinaria del 19 de octubre de 2006. Pasada al folio 83 del Libro de Actas de Directorio Nº3.
Presidente - Mario Alberto Gómez Certificación emitida por: Orfelia Margarita Colela. NºRegistro: 20, Partido de Almirante Brown.
Fecha: 30/09/2009. NºActa: 26. Libro Nº: 16.
e. 08/10/2009 Nº86390/09 v. 15/10/2009

NOREN-PLAST S.A.

N

CONVOCATORIA
Número de Registro en IGJ 12230. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009 a las 18 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda, en Lautaro 490 Piso 2º de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e informe el Auditor correspondientes al ejercicio Nº49;
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados;
4º Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº49;
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico, de conformidad con lo establecido por el Art. 275 de la Ley 19550;
6º Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido por el Art. 251 de la Ley 19550;
7º Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº50 2009-2010.
Norberto Carlos Di Cocco - Presidente designado en Acta de Asamblea Nº 62 y Directorio Nº386 - ambas del 31 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. NºRegistro: 37. NºMatrícula: 2463. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 087. Libro Nº: 153.
e. 08/10/2009 Nº86442/09 v. 15/10/2009

PERFIL GOMA S.A.

P

CONVOCATORIA
Cita a Asamblea General Ordinaria día 30.10.09 a las 20hs. en Libertador 5080, piso 14
B C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 Ley 19550 ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009;
2º Designación de Directores y Síndicos;
3º Fijación de la remuneración al Directorio y Síndicos y aprobación de los honorarios abonados en ejercicios anteriores, ambos, en exceso a lo previsto en el Art. 261 Ley 19550;
4º Aumento de Capital y 5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31.10.2008.
Síndico Titular - Alberto Haber Certificación emitida por: Susana B. C. Chindamo. NºRegistro: 1911. NºMatrícula: 4099. Fecha: 01/10/2009. NºActa: 040. Libro Nº: 13 int.
90651.
e. 08/10/2009 Nº86160/09 v. 15/10/2009

PILLOWTEX S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionista para el día 26 de octubre de 2009 a las 15 horas, en Paraná 467, Piso 7º 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos Nº8 y 9 finalizados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008, respectivamente.
2º Elección de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
3º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
lsidoro Altszul, Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7
de fecha 07 de agosto de 2006.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.754

Certificación emitida por: Verónica A. Beri.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4650. Fecha:
02/10/2009. NºActa: 144. Libro Nº: 036.
e. 08/10/2009 Nº86353/09 v. 15/10/2009

PLAYA PALACE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea Extraordinaria, para el día 26 de Octubre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria en El Conquistador Hotel Berca Hotelera S.A. sito en Suipacha 948, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Someter a la decisión de la Asamblea Extraordinaria para su aprobación, el Acuerdo de Mediación ley 24.573 celebrado el 10 de septiembre de 2009 a las 12.30 horas, en el expediente de Mediación Armanini, José Eduardo c/
Playa Palace S.A. s/Ordinario - Indemnización de Daños y Perjuicios - Provisión de unidades Turísticas, sujeto a las siguientes cláusulas del mismo que se transcriben: Primera: El requirente reajusta el monto de su reclamo indemnizatorio a la suma única y total de trescientos mil Dólares Estadounidenses U$S300.000 suma ésta que abarca la totalidad de los daños y perjuicios reclamados en esta Mediación por el requirente comprensivo de cualquier daño que resulte de su titularidad de las Setecientas veintiocho 728
acciones de uso y goce en la sociedad Playa Palace Sociedad Anónima. Segunda: El requerido, sin reconocer hecho ni derecho alguno y al solo efecto conciliatorio acepta abonar dicha suma de trescientos mil Dólares Estadounidenses U$S 300.000 al requirente acordando, ambas partes, que dicho pago sea efectuado por el requerido al requirente mediante la dación en pago, conforme lo autorizan los artículos 779, 781 y concordantes del Código Civil de los siguientes inmuebles de propiedad de la requerida: Lotes 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 31a, 32a, 33a, 34a, y 35a de la Manzana 42 del Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, con la siguiente Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Manzana 42, Sección BB, Parcelas, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 31a, 32a, 33a, 34 a y 35a, Partida Inmobiliaria 108.739. Inscripción Dominial: Matrícula 46409/15 42, 22570 123 lotes 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 31 a, 32 a, 33 a, 34 a, 35
a de la Manzana 42, Partido de la Costa, Lugar Costa del Este, Provincia de Buenos Aires. Tercera: La transferencia de dominio al requirente de los inmuebles referidos en la cláusula anterior será otorgada por ante el Escribano que designe el requirente dentro del plazo de sesenta 60
días corridos contados desde la realización de la Asamblea referida en la cláusula sexta de este Acuerdo de Mediación, siendo los gastos y honorarios notariales soportados por el requerido.
Cuarta: El requirente, por el presente acuerdo, renuncia en forma expresa a sus derechos al uso y goce de las unidades que hasta ahora tenía en virtud de su titularidad de las Setecientas veintiocho 728 acciones de la sociedad Playa Palace Sociedad Anónima, de las cuales Seiscientas veinticuatro 624 son clase A y Ciento cuatro 104 son clase B, quedando por ello reducidos sus derechos emergentes de las Setecientas 728 acciones de su propiedad, exclusivamente a sus derechos políticos y a los derechos al uso y goce de las partes comunes del Complejo Playa Palace, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, durante las semanas de uso a las que tiene derecho. El requerido deberá efectuar en el Estatuto Social de la sociedad Playa Palace Sociedad Anónima las modificaciones necesarias para adecuarlo a lo acordado por las partes en esta cláusula relativo a las Setecientas veintiocho 728 acciones de propiedad del requirente.- Quinta: Se conviene que las costas de la Mediación sean soportados por el requerido quien además de los gastos y honorarios notariales referidos en la cláusula tercera, también asume el pago de los honorarios de la Mediadora, $1.200 conforme al Decreto 1465/2007, que es abonado en este acto sirviendo el presente de suficiente recibo y los del letrado del requirente, el Dr. Jorge J. P. Vicent, que se convienen en la cantidad de Veinte mil dólares estadounidenses U$S20.000. Sexta: Queda condicionada la validez de este Acuerdo de Mediación a la condición
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suspensiva artículo 545 del Código Civil que la sociedad requerida obtenga la conformidad de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas artículo 11 del Estatuto social dentro del plazo de noventa días corridos a partir del día de hoy.- Si vencido dicho plazo el requerido no obtuviera la aprobación de la Asamblea, el presente Acuerdo de Mediación quedará sin efecto ni valor alguno, en forma automática, de pleno derecho, como si nunca se hubiera realizado art. 548 del Código Civil quedando concluida la Mediación sin acuerdo y quedando libre el requirente de accionar contra el requerido por los importes que considere apropiados. Séptima: Obtenida la aprobación de este acuerdo por la Asamblea, la requerida, dentro del plazo de noventa días contados desde aprobación, procederá a transferir al requirente el dominio de los inmuebles detallados en la cláusula segunda y, además, a modificar el Estatuto Social en la forma dispuesta en la cláusula cuarta. Octava: Para el caso de cualquier litigio entre las partes relativo al cumplimiento de este acuerdo, las mismas convienen someterse a la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal con renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero. En prueba de conformidad con lo expuesto se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba mencionados. Hay cinco firmas. José Eduardo Armanini. Dr. Jorge J. P.
Vicent. Juan Jorge Schettini. Dra. Karina Musa Juri. Dra. M. Cristina Deponti L. Mediadora.
3º Modificación del Estatuto Social, el Reglamento Estatutario y el Reglamento interno de uso, en sus partes pertinentes, a fin de adecuarlo a la cláusula cuarta del Acuerdo de Mediación del 1º de septiembre de 2009 arriba referido convirtiendo las acciones del Accionista José Eduardo Armanini de las que éste es actualmente titular en la sociedad Playa Palace S.A. que son: seiscientas veinticuatro acciones clase A y ciento veinticuatro acciones clase B, en setecientos veintiocho acciones clase D, por renuncia que hizo en forma expresa a sus derechos de uso y goce de las unidades que tenía, quedando así reducidos sus derechos emergentes de las setecientos veintiocho acciones clase D a sus derechos políticos en la sociedad y a los derechos al uso y goce de las partes comunes del Complejo Playa Palace del Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, durante las semanas de uso a las que tiene derecho.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.
de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Los Accionistas tienen a su disposición copia íntegra del convenio de Mediación suscrito entre el Sr. Armanini y la sociedad Playa Palace S.A.
del 1º de septiembre de 2009 así como del dictamen del Estudio Marval, OFarrell & Mairal sobre el tema.
Vicepresidente electa por Acta de Asamblea de fecha 19 de julio de 2007 trascripta a fojas 92 y 93 del libro de Actas de Asamblea Nº1 y en ejercicio de la Presidencia por Acta de Directorio Nº123 de fecha 28 de mayo de 2009 transcripta a foja 33.
Vicepresidente Marta Magdalena Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
02/10/2009. NºActa: 90. Libro Nº: 45.
e. 08/10/2009 Nº86420/09 v. 15/10/2009

T

TAVELLI Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

CONVOCATORIA
ESTADOS CONTABLES ANUALES
EJERCICIO Nº11
1º DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE
2009.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15
del Estatuto Social y por la Ley de Sociedades Comerciales se convoca a los Señores Accionistas de Tavelli y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2009, a las 18.00 horas, en nuestra sede social sita en 25 de Mayo 267, 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.