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Segunda Sección
Jueves 8 de octubre de 2009
marzo de 2.004 hasta el 31 de marzo de 2.009
inclusive;
3º Incorporación en la cuenta corriente bancaria de la firma conjunta del presidente y vicepresidente del directorio;
4º Consideración de los puntos 1 y 2 del artículo 234 de la LSC y, en su caso, sumar otro miembro al directorio;
5º Cambio de sede social, a la calle Lacarra 44 de la Ciudad de Buenos Aires.
Firma: Daniel Julio Contardi, D.N.I. 4.894.426, autorizado en Acta de Directorio número 6 de fecha 13 de agosto de 2009, obrante al libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2 rubricado por I.G.J. el 30 de diciembre de 2008 bajo el Nº110027-08.
Certificación emitida por: Marcela Grande.
Nº Registro: 1237. Nº Matrícula: 4777. Fecha:
1º/10/2009. Nº Acta: 199. Libro Nº: ocho a mi cargo.
e. 08/10/2009 Nº86310/09 v. 15/10/2009

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2009, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los $200.000.000
Pesos doscientos millones o su equivalente en otras monedas. Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa.
Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones del programa y de cada clase y/o serie a ser emitida bajo el mismo incluyendo, sin carácter limitativo: monto definitivo del programa y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, destino concreto de los fondos dentro de las opciones que fije la Asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de la oferta pública de los valores a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad de que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 30 de octubre de 2009 a las 17hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso 5º, Capital Federal, en el horario de 10
a 17 horas.
José Daniel Abelovich. Sindico Titular designado según acta de asamblea de general ordinaria del 31/03/2009 y actas de asamblea especiales
ordinarias de la clase accionaria A y B del 31/03/2009.
El Síndico Titular Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 06/10/2009. Nº Acta:
198. NºLibro: 140.
e. 08/10/2009 Nº87557/09 v. 15/10/2009

COYPRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Coypro S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009 a las 14 horas en primera y a las 15 horas en segunda, en Juncal 867, 1º, Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1º de la Ley 19.550 referentes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2009.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4º Honorarios a los Directores.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el período 2009/2011.
Presidente - Alejandro E. Correa Garlot Alejandro E. Correa Garlot - Presidente Designado por Acta de Asamblea No. 23 del día 31 de Octubre de 2007.
Certificación emitida por: Miguel Estanislao de la Torre. Nº Registro: 3. Nº Matrícula: 2811. Fecha: 1/10/2009. NºActa: 112. Libro Nº: 48.
e. 08/10/2009 Nº86193/09 v. 15/10/2009

FDF SEGUROS DE PERSONAS S.A.

F

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para todos los tipos de acciones ordinarias y preferidas, a celebrarse en sede social de Av. de Mayo 819 piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires el día 30 de Octubre de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc.1º y 64 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cenado el 30/06/2009.
3º Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, honorarios de los mismos, aprobación si lo hubiere en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración de los resultados no asignados.
4º Autorización para tramitar e inscribir, las resoluciones de la Asamblea ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.
El que suscribe en su carácter de Presidente, lo hace según Acta de Asamblea Nº 24 del 31/10/2008 obrante a fs.90/95 del libro de Actas de. Asambleas Nº1, rubricado en su transferencia el 15/09/04.
Presidente José P. Galimberti Certificación emitida por: Sebastián Caballero. NºRegistro: 2130. NºMatrícula: 4343. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 2986.
e. 08/10/2009 Nº86289/09 v. 15/10/2009

FEIT Y OLIVARI S.A.
CONVOCATORIA
Registro Inspección de Justicia Nº1755. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Octubre de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 1451, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.754
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración documentos Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio económico Nº88
cerrado el 30 de junio de 2009 y tratamiento de los resultados.
3º Aprobación Gestión del Directorio y Síndico.
4º Aprobación de los Honorarios del Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley 19550.
5º Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos de Honorarios Directorio por el ejercicio 2009/2010.
6º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección de Síndico. El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238
de la ley 19550.
Presidente Roberto Ricardo Macchi Certificación emitida por: Juan José Guyot.
Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha:
24/09/2009. NºActa: 072. Libro Nº: 33.
e. 08/10/2009 Nº86161/09 v. 15/10/2009

GB INGREDIENTS S.A.

Se deja constancia que la documentación art.
234 inc. 1º L.S. a considerarse en el acto asambleario se encontrará a disposición de los socios en el domicilio sito en San Martín Nº 543, piso 3º Izquierda C.A.B.A., por el plazo legal, en el horario de 9 a 16 hs. Heinrich Burschel. Presidente GMF Latinoamericana S.A. Designado por asamblea 24/02/09.
Presidente - Heinrich Burschel Certificación emitida por: Ivana Valeria Luna.
Nº Registro: 97, Salta. Fecha: 01/10/2009.
NºActa: 731.
e. 08/10/2009 Nº86232/09 v. 15/10/2009

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29 de octubre de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y 11.30 horas en segunda convocatoria en Alsina 633 piso 3ero. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

G

CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de GB
lngredients S.A. a la asamblea general ordinaria a realizarse en avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1º, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 29 de octubre de 2009
a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Pago de honorarios a los directores en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley Nº19.550. Desafectación parcial de la reserva facultativa.
Presidente - Francis Decottignies NOTA: Conforme el artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el estudio M&M
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 23 de octubre, inclusive.
Presidente - Francis Decottignies Designado en asamblea general ordinaria y reunión de directorio del 06/05/2009.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 02/10/2009. NºActa: 128. Libro Nº: 52.
e. 08/10/2009 Nº86143/09 v. 15/10/2009

GMF LATINOAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/10/09 en San Martín 543 p 3º Depto. Izquierda, C.A.B.A., a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración y en su caso aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º L.S. correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/08.
4º Destino del Resultado del Ejercicio.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio 2008 y hasta su renuncia.
6º Honorarios del Directorio. En su caso, en exceso de lo previsto en el art. 261 L.S.
6º Consideración de la gestión de la Sindicatura.

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración y aprobación de la memoria, estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la comisión fiscalizadora, informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
4º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.
5º Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
6º Consideración del resultado del ejercicio.
7º Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Previsol AFJP S.A. a celebrarse el día 30 de octubre de 2009 a las 12.00hs y 12.30hs. en segunda convocatoria.
8º Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Previsol Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 29 de octubre de 2009 a las 13.00hs. y 13.30hs.
en segunda convocatoria 9º Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Previsol Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 29 de octubre de 2009 a las 14.00 hs. y 14.30hs. en segunda convocatoria 10 Situación de las tenencias accionarias.
Firmado: Horacio Giura - Vicepresidente designado por Acta Directorio Nº207 del 31/10/2008.
Certificación emitida por: Dolores Devoto Borrelli. NºRegistro: 1122. NºMatrícula: 4760. Fecha: 30/09/2009. NºActa: 068. Libro Nº: 5.
e. 08/10/2009 Nº86384/09 v. 15/10/2009

M

MAYMA S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2009, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Confirmación de las siguientes Asambleas Generales Ordinarias art. 47 Resolución General IGJ no 7/05.
a AGO Nº 12 del 30 de Marzo de 2002 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2001;
b AGO Nº 13 del 30 de Marzo de 2003 que aprobó los estados contables finalizados al 30 de Noviembre de 2002;