I want to know about...

Segunda Sección
Miércoles 25 de julio de 2007
Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha:
12/7/2007. Nº Acta: 073. Libro Nº: 68.
e. 20/07/2007 Nº 23.465 v. 26/07/2007

PHOTO TECHNIK S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores socios de Photo Technik S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2007, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Avenida José María Moreno 1120, planta baja, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Presidente, designado por Acta de Asamblea número 5 y Acta de Directorio número 40, ambas del día 6 de Agosto de 2004.
Certificación emitida por: Silvia Verónica Belatti. Nº Registro: 1971. Nº Matrícula: 4487. Fecha:
18/7/07.
e. 23/07/2007 Nº 64.594 v. 27/07/2007

PLAYAS DEL FARO S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de agosto de 2007, a las 16.30 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2007, y de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondientes a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico;
4º Designación de síndicos titular y suplente.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 14 de agosto de 2007 a las 17.30 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 de julio de 2007
dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
17/7/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 27.
e. 20/07/2007 Nº 64.506 v. 26/07/2007

PROMS S.A.

37

4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 11 de Septiembre de 2006.
Presidente Fernando Miyares
El que suscribe, como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 18/09/2006.
Presidente Eduardo Jorge Bornacin

1º Evaluación de una causal sobreviniente de exclusión de socios respecto del accionista Horacio Enrique Obregón.
2º Ratificación de todas las causales anteriores de exclusión de socios tratadas en las asambleas extraordinarias celebradas con fecha 16/1/2004 y 11/11/2004 y de la acción judicial por exclusión de socios promovida por la sociedad.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha:
19/7/2007. Nº Acta: 2177.
e. 24/07/2007 Nº 64.732 v. 30/07/2007

Certificación emitida por: María Claudia Galardini. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 4782. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 009. Libro Nº: 05.
e. 20/07/2007 Nº 6290 v. 26/07/2007

SIMFA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
MECANICA FRIGORIFICA ARGENTINA S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de. Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6
de agosto de 2007, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de acuerdo con el articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007;
3º Consideración de la distribución de utilidades y del tratamiento de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007;
5º Consideración de la retribución de los Directores en exceso del límite del 5% y su relación porcentual con la distribución de dividendos aprobada;
6 Designación de Directorio.
Alejandro Peyre
BOLETIN OFICIAL Nº 31.203

Presidente electo por acta de Asamblea Nº 20
de fecha 7 de Julio de 2006 y acta de Directorio Nº 138 de fecha 10 de Julio de 2006. El Directorio.
Presidente - Jorge R. Herrero Certificación emitida por: Paola Alfieri.
Nº Registro: 1111. Nº Matrícula: 4900. Fecha:
18/7/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 02.
e. 23/07/2007 Nº 23.499 v. 27/07/2007

R

RADIO LIBERTAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 07 de Agosto de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria, en la calle Rivadavia 1367
Piso 3º Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los documentos correspondientes al cierre del ejercicio económico de fecha 31 de Diciembre de 2006, que comprende Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, Informe de los Auditores y Memoria del Directorio;
2º Razones de la demora en el llamado a asamblea de accionistas;
3º Destino de los Resultados del ejercicio;
4º Gestión del Directorio;
5º Retribución al Directorio;
6º Renuncia del Sr. Bruce Moran al cargo de Director Titular de la Sociedad;
7º Determinación del número de miembros del directorio y elección de sus integrantes;
8º Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales.
9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes;
10 Designación de accionistas para firmar el acta.
Eduardo Luchía Puig, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 11 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Martín Peragallo.
Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 4333. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 72.
e. 19/07/2007 Nº 64.436 v. 25/07/2007

REFRACTARIOS S.A.

S

S.A. AZUCARERA ARGENTINA C. E I.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Emisión de Obligaciones Negociables simples, con oferta pública.
Héctor Gregorio Mateos, Presidente, designado según actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 29 de agosto de 2005.
Presidente - Héctor Gregorio Mateos Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 182. Libro Nº: 96, a mi cargo.
e. 20/07/2007 Nº 3947 v. 26/07/2007

SACHECO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de SACHECO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de agosto de 2007, a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las personas encargadas de firmar el acta de Asamblea.
2º Análisis y consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1º LSC, correspondiente al ejercicio económico Nº 32, cerrado el 31/3/2007.
3º Destino de los resultados del ejercicio y remuneración a los miembros del Directorio, aun en exceso del art. 261 LSC por cumplimiento de funciones técnico-administrativas.
4º Consideración y en si caso aprobación de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente electo por Acta de Asamblea del 09/08/2006 y por Acta de Directorio del 16/08/2006.
Presidente Martín Alejandro Lange Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4070. Fecha: 16/7/2007. Nº Acta: 094. Libro Nº: 30.
e. 20/07/2007 Nº 23.475 v. 26/07/2007

SELPLAST S.A.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo resuelto por el Directorio en la reunión del 03.03.2007, se convoca a los Socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de agosto de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de nuevos miembros del directorio.
3º Fijación de plazo a los fines de confeccionar los estados contables de la sociedad que se encuentran pendientes de realización.
Presidente designado en asamblea de fecha 16
de abril de 2004. Ratifico lo dicho.
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
Presidente - Alberto Luis Salazar Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2300. Fecha:
12/6/2007. Nº Acta: 15. Libro Nº: 67.
e. 23/07/2007 Nº 93.542 v. 27/07/2007

SIRTI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de agosto de 2007 a las 15.00 y 16.00 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Maipú 1300 Piso 10 CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b.- Aumento del capital social en la suma de $ 834.300, es decir, de la suma de $ 693.900 a la de $ 1.528.200.
c.- Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Art. 238 de la Ley 19.550, Claudio Augusto Lopreiato, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 20 de abril de 2007.
Presidente Claudio A. Lopreiato Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
8/6/2007. Nº Acta: 082. Libro Nº: 65.
e. 19/07/2007 Nº 64.431 v. 25/07/2007

SOFTDAT S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Agosto de 2007 a las 14
horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas de SELPLAST S. A. a la Asamblea General Ordinaria para el 06 de agosto de 2007, a las 12:00 horas, en la sede social de la Avda. Rivadavia 2588, 7º A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Convocase a los Señores accionistas de SOFTDAT S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 6
de Agosto de 2007 a las 11 hs. en Adolfo Alsina 1360 2º piso of. 209 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CITACION A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA
Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de Proms Sociedad Anónima. La misma se realizará el día 10 de agosto de 2007, en Alicia Moreau de Justo 1080, piso 3, oficina 11, de la Ciudad Autónoma
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2007.
2º Consideración del resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. j de la Ley 19550 de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 31
de marzo de 2007.
2º Consideración de los resultados no asignados y de los honorarios del Directorio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de termino.
3º Aprobación de los documentos prescriptos por el artículo Nº 234 de la Ley Nº 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.