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Segunda Sección
Miércoles 25 de julio de 2007

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20/08/2007
a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 - 3º Piso - Capital Federal - no es la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Aumento del Capital Social de $ 26.655.436
a $ 29.655.436, es decir un aumento representativo del 11,25% del capital social actual, mediante la emisión de 3.000.000 de acciones clase B, nominativas, no endosables de $ 1 v/n cada una, con derecho a un voto por acción, y derecho a dividendos y otras acreencias en igualdad de condiciones con las acciones que se encuentren en circulación al momento de la emisión. Establecimiento de las pautas que deberá tener en cuenta el Directorio para establecer el precio, con o sin prima. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, condiciones de pago y la emisión de uno o más tramos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 188 último párrafo de la ley 19.550.
3º Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de 10 días conforme lo dispuesto por el art. 194 de la ley 19550.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 - 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 13 de agosto de 2007 a las 17
horas.
Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
Presidente - Rodolfo Martín Balestrini
Certificación emitida por: Vanesa Bloise.
Nº Registro: 2032. Nº Matrícula: 4409. Fecha:
16/07/2007. Nº Acta: 163. Libro Nº: 025.
e. 19/07/2007 Nº 64.533 v. 25/07/2007

a las 18 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

M

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2007, y de los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.

MADERERA FUTURO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Maderera Futuro S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2007, a las 12 horas en la sede social calle Maipú 42, 5º Piso, Oficina 152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de autoridades de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
3º Tratamiento de las acciones judiciales iniciadas por Maderera Futuro S.A. y contra Maderera Futuro S.A.
4º Fijación de tres años como término de duración del mandato de la Sra. Presidente.
5º Tratamiento de la remuneración del Síndico titular de Maderera Futuro S.A. designado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 27.04.07.
6º Remoción con causa del Síndico Titular y Suplente de Maderera Futuro S.A.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente de Maderera Futuro S.A.
8º Autorización de Venta del inmueble de la sociedad Maderera Futuro S.A. sito en Avda. Moreno Nº 350, piso 6 de Tres Arroyos.
9º Evaluación y aprobación de la escisión de la sociedad Maderera Futuro S.A.
Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 42, del día 27 de abril de 2007 y asunción del cargo por Acta de Directorio Nº 170, del día 30 de abril de 2007.
Presidente - María Elena Rivero
Acta de Directorio Nº 992 del 28/04/2006.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 18/07/2007. Nº Acta: 040. Libro Nº: 38.
e. 24/07/2007 Nº 23.521 v. 31/07/2007

J

JUNIN TV S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 6 de agosto de 2007, a las 15:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Fitz Roy 1650, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas que firmarán el Acta de Asamblea;
2º Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Carlos Vicente Ávila y Diego Javier Zaffore a sus cargos de Directores Titulares, y Diego Gabriel Ávila, Juan Cruz Ávila y José Luis Manzano a sus cargos de Directores Suplentes. Aprobación de su gestión y designación de sus reemplazantes para completar su mandato;
y 3º Autorizaciones para tramitar las inscripciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Fitz Roy 1650, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00
horas, hasta el 31 de julio de 2007.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 5 de junio de 2006.
Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
Presidente - Daniel Eduardo Vila
BOLETIN OFICIAL Nº 31.203

Certificación emitida por: Nilda S. Maur. N Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha: 17/7/2007.
Nº Acta: 634.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en la edición del 23/7/2007.
e. 24/07/2007 Nº 63.362 v. 30/07/2007

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 114069. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dia 8 de Agosto de 2007; 10.00 horas, en la sede social de Mariano Acosta 1343 Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2007.
2º Consideración del numero y eleccion de directores.
3º Consideración de la remuneración al directorio, en exceso del limite previsto por el art. 261
de la ley 19550.
4º Consideración de los Resultados No asignados al cierre del ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Señor Presidente de Mec-Cal S.A. designado por acta de Asamblea de fecha 11 de Agosto de 2005 transcripta a fojas 62, 63 y 64 del libro de Actas de Asamblea numero 1 rubricado bajo el numero B35500.
Presidente Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Araceli M.G.S. de Murias. Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3875.
Fecha: 11/7/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 88.
e. 20/07/2007 Nº 64.456 v. 26/07/2007

MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de agosto de 2007,
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4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 14 de agosto de 2007 a las 19 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 de julio de 2007
dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
17/7/2007. Nº Acta: 185. Libro Nº: 27.
e. 20/07/2007 Nº 64.499 v. 26/07/2007

MOÑO AZUL S.A.C.I. Y A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G. de J.: 13.899. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 9 de Agosto de 2007, a las 11 horas, en el local sito en calle 25 de Mayo 764, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la auditoria que informa acerca de la actuación de un ex director y ex funcionario de la sociedad y consideración de la conveniencia de ejercer las acciones sociales, civiles y penales que derivarían de los hechos revelados en el informe mencionado en el punto precedente.
3º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de diversas operaciones comerciales y financieras concluidas por la sociedad en ejercicios cerrados y que merecieran aprobación en Asambleas anteriores.
4º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de la actuación de directores, funcionarios y apoderados de la sociedad, como administradores de otras sociedades.
5º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de pagos realizados a ciertos proveedores. EL DIRECTORIO.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 0308-07, horario de 9 a 18 horas.
Presidente Osvaldo Mario Grisanti Designado por Acta de Asamblea Nº 53 de fecha 15 de Diciembre de 2006 y Acta de Directorio Nº 553 de fecha 15 de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Marta N. Ignatiuk.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 3436. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 065. Libro Nº: 91.
e. 20/07/2007 Nº 23.477 v. 26/07/2007

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA:
Registro Nº 1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de agosto de 2007
a las 11,30 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 30 de noviembre de 2006;
3º Consideración gestiones del Directorio;

Presidente: Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005.
Presidente - Adolfo Klein Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
17/07/2007. Nº Acta: 446.
e. 23/07/2007 Nº 64.560 v. 27/07/2007

O

OCEAN VILLAGE ESCRITURAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2007 a las 20:00 horas en la sede social sito en calle Rodríguez Peña 231, Piso 9, departamento A, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación del cambio de sede social.
3 Nombramiento de autoridades;
Firmado, Miguel Fernando Muñoz, presidente, cargo que surge de la Asamblea Ordinaria de fecha 2-6-06 cuya acta obra a fs. 4/6 DEL Libro de Asambleas N 2 rubricado bajo el N 35556-05;
los estatutos fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio en fecha 3-2-99, bajo el N 1625
del Libro N 4 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 11/7/2007. Nº Acta: 05. Libro Nº: 81.
e. 20/07/2007 N 93.350 v. 26/07/2007

P

PANAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 7 de agosto de 2007, a las 12 horas en primera convocatoria y para el 7 de agosto de 2007, a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Libertador 498, piso 7, Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de las causas de la realización de la asamblea fuera de término legal.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del estado de resultados y su destino.
5º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndicos conforme al artículo 261 in fine de la ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referéndum de la próxima asamblea ordinaria.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2006.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8º Reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social;
9º Reforma del artículo decimonoveno del Estatuto Social.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en Ciudad de la Paz, piso 6º, oficina B, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea.
Jaime Hunter - Presidente designado por acta de directorio Nº 936 del 30 de marzo de 2006 - EL
DIRECTORIO.