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Segunda Sección
Lunes 19 de marzo de 2007
con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, en la suma de $ 4.303.200;
5º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
6º Destino del resultado del ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 155.318.541, que representa el 44,70%, a favor de todo el capital social emitido y en circulación;
fijación de la fecha de pago del dividendo;
7º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8º Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2007.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F
Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje.
Carlos M. Della Paolera 297/99, piso 15, en el horario de 12 a 14:30 horas, y hasta el 12 de abril de 2007 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José R. Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 137 de fecha 19 de abril de 2006, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 880, de igual fecha. Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.196. Inscripción en Registro Público de Comercio: 07.03.62, Tº A Nº 509 Fº 29 Libro 56.
Presidente - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2565. Fecha: 05/
03/2007. Nº Acta: 008. Libro Nº: 72.
e. 19/03/2007 Nº 58.825 v. 23/03/2007

Y

YACYLEC S.A.
CONVOCATORIA
Nº 11.875, Lº 112, Tomo A de S.A. Nº Correlativo:
1.565.624. Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2007, a las 11:00 horas, en Bartolomé Mitre 797, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2006 y demás documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.
2º Consideración de los resultados y destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Reducción y adecuación de la Reserva Legal al 20% exigido por el artículo 70 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 4 de abril de 2007 a las 17 horas. EL DIRECTORIO.
El firmante de este aviso reviste el carácter de Presidente de Yacylec S.A., designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2006.
Presidente - Guillermo Díaz Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 13/
03/2007. Nº Acta: 157. Libro Nº: 59.
e. 19/03/2007 Nº 5387 v. 23/03/2007

2.3. AVISOS COMERCIALES

SOCIEDAD COSMOPOLITA E ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE VALENTIN ALSINA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Sociedad Cosmopolita e Italiana de S.S.M.M. de Valentín Alsina, de acuerdo a lo que determinan los Estatutos sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a Clebrarse en nuestra sede social el Domingo 22 de Abril de 2007 a las 10:00 hs. en primera convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración del Acta anterior de Asamblea.
2º Designación de 2 socios para firmar el Acta a Labrarse.
3º Consideración, Memoria y Balance del Periodo 01-01-2006 al 31-12-2006.
4º Renovación total de la Comisión Directiva:
Presidente, Vice-Presidente Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 3 Vocales titulares, 3 Vocales Suplentes, Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes. Por dos años, todos los cargos.
Valentin Alsina, marzo de 2007

NUEVOS

A
153 PRODUCCIONES SA
Se hace saber que por Acta de Directorio del 18/04/2006 se resolvió trasladar la sede social a la calle Rivadavia 620, piso 8º, Capital Federal.
Alejandra Viviana Perpignano. Abogada autorizada según Acta de Directorio del 18/04/2006.
Abogada - Alejandra Viviana Perpignano Certificación emitida por: Enrique L. Garbarino h. Nº Registro: 1438. Nº Matrícula: 4783. Fecha:
16/03/2007. Nº Acta: 071. Libro Nº: 1.
e. 19/03/2007 Nº 84.533 v. 19/03/2007

AGRO CANPER S.A.

Secretaría y Presidente sesionados por Acta Nº 48 del 24-4-2005.
Presidente - Alfredo Bilyk Secretaria - Norma Suárez
Comunica que por decisión unánime de los miembros de su Directorio y mediante Acta de Directorio Nº 2, el día 13 de junio del año 2006, se decidió cambiar la sede social originalmente inscripta, fijando la nueve sede social en la Av. Santa Fé 2069, planta baja, oficina G de la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Perez de Marco, Presidente de Agro Camper S.A. con facultades expresamente concedidas mediante Acta de Directorio Nº 2 de fecha 13/06/06.

Certificación emitida por: Héctor Oscar Izarra.
Nº Registro: 131. Fecha: 05/03/2007. Nº Acta: 143.
Libro Nº: 170.
e. 19/03/2007 Nº 58.833 v. 19/03/2007

Certificación emitida por: Guillermo Oscar Re.
Nº Registro: 3. Fecha: 06/03/2007. Nº Acta: 152.
Libro Nº: 59.
e. 19/03/2007 Nº 84.293 v. 19/03/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.118

AGROMIX RANQUILES SA
Por acta de asamblea del 22/11/06 renunció al cargo de Presidente: Osvaldo Pascual Loscri y se designa nuevo Presidente Esteban Rodolfo Alzola, Vicepresidente Maria Cristina Boquete, Director. Suplente: Osvaldo Pascual Loscri todos con domicilio especial en Viamonte 1342 piso 2º oficina B Cap. Fed. Daniel Schiariti autorizado por intrumento privado del 2/03/07.
Certificación emitida por: Silvina A. Calot.
Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha: 12/
3/2007. Nº Acta: 003. Libro Nº: 33.
e. 19/03/2007 Nº 84.297 v. 19/03/2007

ARIA. BIZ S.A.
Por medio de la Asamblea General Ordinaria de fecha 7/03/07, la sociedad ha resuelto: 1 Fijar en un Director Titular y un Director Suplente el número de integrantes del Directorio; 2 Designar como Director Titular y Presidente al Sr. Carlo Vigna Tagliati, italiano, Pasporte Nº 988011 T, con domicilio en la calle V. Le Angeli, 15-12100 Cuneo, Italia y Directora Suplente a María del Mar García Alonso, argentina, DNI 27.515.682, con domicilio en la calle Montevideo 980, 2do piso D, 1019, Capital Federal, Argentina. Ambos constituyen domicilio especial, en Montevideo 589, piso 7mo, Capital Federal. El que suscribe lo hace en su carácter de autorizado mediante Asamblea de fecha 7/03/2007.
Abogado Jorge Martín García Santillán Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/3/2007.
Tomo: 47. Folio: 262.
e. 19/03/2007 Nº 84.334 v. 19/03/2007

B

BAMARU SA
Por resoluciones de i la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de la Sociedad -número Correlativo Inspección General de Justicia 167.419- del 6 de noviembre de 2006; y ii del Directorio en su reunión de la misma fecha, se eligieron las autoridades y distribuyeron los cargos, quedando el Directorio así integrado: Presidente: Manuel Horacio Baña; y Vicepresidente:
Rubén Ignacio Ayerbe; los dos constituyendo domicilios , especiales en la Avenida Leandro N. Alem 1134, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado: Esteban Nicolás Dold, por Acta de Asamblea del 06.11.06.
Autorizado Abogado Esteban N. Dold Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/3/2007.
Tomo: 82. Folio: 88.
e. 19/03/2007 Nº 84.303 v. 19/03/2007

BARBARA GRASSO
Por Escritura Nº 229 del 15-2-07, Fº 519, ante el Esc. Sebastián Caballero, Registro 2130 en Bs.As., los cónyugues Carlos Salvador Grasso DNI
12.228.155 y Ana Haydée MARTINEZ DNI
14.289.684, otorgan emancipación civil y comercial a su hija Bárbara Grasso, nacida 7/10/87 DNI
33.298.745, todos argentinos y domiciliados en la Calle Concordia Nº 4255 5º Piso Dpto. C Cap. Fed.
Autorizado por escritura Nº 229 15-2-07 Registro 2130 Sebastian Caballero.
Escribano - Sebastián Caballero Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 14/03/
2007. Número: 070314121932/C. Matrícula Profesional Nº: 4343.
e. 19/03/2007 Nº 57.120 v. 19/03/2007

BELLA VISTA HOGAR S.A.
Comunica que por Reunión de Directorio del 31
de marzo de 2006 se resolvió trasladar la sede social a Azcuénaga Nº 942, 2º cuerpo, 2º piso, departamento 2, Ciudad Autónoma de Bs. As. Asimismo, por asamblea general ordinaria del 1 de diciembre de 2006 se designaron los siguientes miembros del directorio: Antonio Propato, presidente; Carmelo Propato, vicepresidente; Federico Propato, director titular; Romina Propato, directora titular y José Abelardo Rodríguez como director suplente. Todos han constituido domicilio
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en Azcuénaga Nº 942, 2º cuerpo, 2º piso, departamento 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado Antonio Propato por Asamblea General Ordinaria de Fecha 1-12-2006.
Presidente Antonio Propato Certificación emitida por: Enriqueta Calvi.
Nº Registro: 12. Fecha: 31/1/2007. Nº Acta: 174.
N libro: 5.
e. 19/03/2007 Nº 84.307 v. 19/03/2007

BODEGAS Y VIÑEDOS VALLE ESCONDIDO
S.A.
Comunica que por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, con el carácter de unánime del 12-05-06, han sido electos y designados los cargos del directorio de la sociedad con mandato por tres ejercicios económicos del siguiente modo:
director titular y presidente Sr. Patricio Gouguenheim, director suplente Sr. Gonzalo Gouguenheim.
El directorio que hubo concluido su mandato se encontraba conformado por los mismos directores en idénticos cargos. Los directores constituyen domicilio especial en Viamonte 1532 piso 1
oficina 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sr.
Patricio Gouguenheim presidente por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria unánime del 12-05-06.
Presidente Patricio Gouguenheim Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha: 12/
3/2007. Nº Acta: 182. Libro Nº: 22.
e. 19/03/2007 Nº 58.837 v. 19/03/2007

BRANDOSA SA
Por Actas de Asambleas de fecha 28/12/2005 y de Directorio de igual fecha, se dió cumplimiento al artículo 60 de la Ley 19.550, quedando integrado el directorio de la siguiente manera: Director Titular Presidente: Renata Susana Brandes de Bizzozzero. Director titular y Vicepresidente: Carlo Andrea Bízzozzero. Director Titular: Paolo Bizzozzero. Todos fijan domicilio especial en Suipacha 370, 4º C, Capital Federal. Apoderada, según escritura otorgada el 01/02/2007, al folio 96 del Registro 34 de Capital Federal.
Apoderada Viviana Mónica Di Giacomo Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha: 13/
3/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 66.
e. 19/03/2007 Nº 58.815 v. 19/03/2007

C

CONSTRUCCIONES CIVILES Y
MANAGEMENT S.A. C.C. & M.
Por acta de Directorio del 08/09/06 se resolvió trasladar la sede social a Soldado de la Independencia Nº 1392, Cap. Fed. y por Asambela del 17/
10/06 se designó como Presidente del Directorio a Andrés Jorge Bontempi; Vicepresidente: Jorge Osvaldo Butman; Director Suplente a Hugo Luis Moreno. Constituyeron domicilio especial en Soldado de la Independencia Nº 1392 Cap. Fed. Andrés Jorge Bontempi, Presidente del Directorio según asamblea general ordinaria del 17/10/06.
Presidente - Andrés Jorge Bontempi Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 3986. Fecha:
27/02/2007. Nº Acta: 146. Libro Nº: 19.
e. 19/03/2007 Nº 84.269 v. 19/03/2007

CORNOVA INC
Por Reunión de fecha 14-12-2006 se aumentó el capital a $ 534.120.-; Firmado Constanza Choclin, Tº 90 Fº 959, autorizada por instrumento privado del 9-3-2007.
Abogada - Constanza Sofía Choclin Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16/03/
2007. Tomo: 90. Folio: 959.
e. 19/03/2007 Nº 84.506 v. 19/03/2007

CYCO ASOCIADOS S.A.
Rectifica factura Nº 0076-00084255 del 15/03/
07, donde dice Alcides Guzman Garcia debe de-