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Segunda Sección
Lunes 19 de marzo de 2007

NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550, los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad y/o certificado de depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 140, Piso 1, Buenos Aires, de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10,00 a 15,00 hs.
hasta el 24 de abril de 2007, inclusive. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
De conformidad con lo dispuesto por la Res.
Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación. El Directorio Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Dr. Juan Javier Negri. Presidente. Designado por acta de asamblea Nº 118 del 27 de marzo de 2006.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 15/
03/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 74.
e. 19/03/2007 Nº 5412 v. 23/03/2007

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MATIZ ARTE DIGITAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Abril de 2007 que se celebrará en la calle Delgado 1584 Piso 7º, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 18 horas, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico financiero iniciado el día 10 de noviembre de 2005 y cerrado el 31 de octubre de 2006.
3º Tratamiento de los resultados.
4º Fijación de la retribución del directorio.
Designado por Acta de Directorio Nº 41, de fecha 14/04/2005.
Presidente - Sebastián Manusovich Certificación emitida por: Mario M. Rebasa Arrieta. Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 4291. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 04. Libro Nº: 18.
e. 19/03/2007 Nº 57.014 v. 23/03/2007

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NIWAL SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril de 2007 en la sede social de Paraguay 1233, piso 9º, de la Ciudad Autónoma de, Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.10.2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31.10.2006 y su destino.

WALTRAUD THERESE EMMA EHLERT BEHRENS, Presidente designada según Acta de Asamblea del 24 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: María Belen Oyhanarte. Nº Registro: 2008. Nº Matrícula: 3945. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 20.
e. 19/03/2007 Nº 58.856 v. 23/03/2007

P

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de abril de 2007 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 35º Ejercicio Social cerrado el 31.12.06.
3º Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.06.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 462.282 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.06.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.06 por $ 2.321.823.
6º Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 35º Ejercicio Social cerrado el 31.12.06.
7º Designación del contador certificante para el 36º Ejercicio en curso.
8º Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9º Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Presupuesto para funcionamiento de Comité de Auditoría.
11 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
12 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
13 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 12 de abril de 2007, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
El doctor Héctor Horacio Magnetto fue electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 76 y Acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 855, ambas del 26 de abril de 2006.
Presidente - Héctor Horacio Magnetto Certificación emitida por: Emilio José Poggi hijo. Nº Registro: 36. Fecha: 08/03/2007. Nº Acta:
180. Libro Nº: 47.
e. 19/03/2007 Nº 21.122 v. 23/03/2007

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12
de Abril del 2007, a las 10.00 horas en Cerrito 1186
Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivo del llamado fuera de Termino.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.118

2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de Julio del 2006.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4º Honorarios al Directorio.
5º Determinación del numero de Directores titulares y Suplentes y su elección.
6º Aumento del Capital Social hasta la suma de 2.627.174.- canje, determinación del valor nominal y emisión de acciones.
7º Reforma del Estatuto Social por Aumento del Capital y Adecuación de la Garantía de los Directores, conforme art. 75 Res. I.G.J. 7/2005.
8º Inscripción en la Inspección General de Justicia.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
NOTA: Conforme al articulo 238 de la Ley Nº 19.550
los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. La documentación correspondiente se encontrara a disposición de los accionistas en Cerrito 1186
Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada: Presidente: Estela Benmaor de Barmaimon - DNI 93.800.744.- Designada por Acta de Asamblea 37 del 2/12/2003.
Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli.
Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha: 13/
03/2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 34 int. 79983.
e. 19/03/2007 Nº 21.219 v. 23/03/2007

R

RACUZA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de abril de 2007 a las 11.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

13

tas de la sociedad Raúl N. Ghiglione S.A., para el día 12 de Abril de 2007, a las 16:00 horas, a celebrarse en la Av. Belgrano 367, Piso 2º - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instrumentada por escritura Nº 32, del 25 de Enero de 1989, pasada ante el Escribano de esta Ciudad, Francisco J. del Castillo, al folio. 71, del Registro. Notarial Nº 249, a su cargo.Gerardo Marcelo GHIGLIONE - Presidente.Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 12/
05/05, folio 50 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado el 08/02/89 B 597; y Acta de Directorio de fecha 12/05/05, folio 86 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 08/02/
89 B 596.
Presidente - Gerardo M. Ghiglione Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha: 14/
03/2007. Nº Acta: 135. Libro Nº: 46.
e. 19/03/2007 Nº 57.011 v. 23/03/2007

RESTAURANTE LUIGI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de abril de 2007 a las 17 horas en el domicilio de la sede social de la calle Pringles 1210 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
2º Distribución de utilidades.
3º Aprobación de honorarios al directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Determinación de la remuneración de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006.
6º Tratamiento de la Renuncia del Síndico Titular y aprobación de su gestión hasta la fecha.
7º Designación de un Síndico Titular.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 30 de marzo de 2007, inclusive. EL DIRECTORIO
Miguel Angel González Presidente Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 28 de junio de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha; inscripto en I.G.J.
el día 20 de septiembre de 2006, bajo el número 15076 del libro 32 de Sociedades por Acciones.
Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha: 15/
3/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 22.
e. 19/03/2007 Nº 5482 v. 23/03/2007

RAUL N. GHIGLIONE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionis-

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Abril de 2006, folios 90 a 91
y electo presidente en la reunión de Directorio Nº 49 de fecha 3 de abril de 2006, pasada al folio 92, todo del libro de Actas rubricado bajo el Nº A10222 de fecha 05 de Abril de 1993.
Presidente - Carlos Mandia Certificación emitida por: Silvina del Blanco.
Nº Registro: 1904. Nº Matrícula: 3805. Fecha: 12/
03/2007. Nº Acta: 136. Libro Nº: 22.
e. 19/03/2007 Nº 56.999 v. 23/03/2007

S

SIDERAR S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 18 de abril de 2007, a las 15:00 horas, en Pje. Carlos M. della Paolera 226, Piso 1º, Sala 2, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 46º ejercicio;
2º Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3º Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4º Fijación de los honorarios del directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados