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Segunda Sección
Lunes 19 de marzo de 2007

CONSTRUCCIONES CHARCAS SA

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.118

da 537 piso 18º de lunes a viernes, en el horario de de 10 a 18 hs.

CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 7791 del Lº 113 Tº A de S.A. el 23 de agosto de 1993 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de abril de 2007 a la hora 11:00, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Florida 537 piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION MUTUAL ASISTENCIA
COMUNITARIA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Asistencia Comunitaria convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el 18/04/07
a las 10 hs. en su sede de Av. Rivadavia 1559 6º C Capital Federal donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas.
2º Aprobación Memoria y Balance 2006.
3º Ajuste de cuota a socios activos y adherentes de pesos 2.
Presidente: Dr. Rubén López. Designado en la Asamblea General Ordinaria del 21/04/04 de acuerdo al Acta de Asambleas Nº 1, folio 75.
Certificación emitida por: María Cristina Prada.
Nº Registro: 1625. Nº Matrícula: 3813. Fecha: 13/
03/2007. Nº Acta: 098. Libro Nº: 18.
e. 19/03/2007 Nº 58.899 v. 19/03/2007

C

CAPITOLIO COOPERATIVA DE CREDITO
CONSUMO Y A. SOCIAL LTDA.
CONVOCATORIA
Señores Asociados: El Consejo de Administración de Capitolio Cooperativa de Crédito Consumo y Asistencia Social Limitada se complace en convocar a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 04 de Abril de 2007 a las 19:00 horas en el local social de la entidad sito en la calle Cosquín 80 de ésta Capital Federal a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 asociados, para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2º Designación de tres 3 asociados, para integrar la Comisión Escrutadora.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Inventario, Informe del. Síndico y del Auditor y Destino de los Excedentes, correspondientes al vigésimo ejercicio, iniciado el 01 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Honorarios a Consejeros y Síndicos.
5º Elección del Presidente, por dos años, en reemplazo de la Señor Ignacio S. Messina por finalización del mandato.
6º Elección de un Vocal, por dos años, en reemplazo de Osvaldo Luis de la Mano por renuncia y finalización del mandato.
7º Elección de un Síndico Titular, por un año, en reemplazo del Dr. Angel A. Milanesi por finalización del mandato y elección de un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo Silvia González de López por finalización del mandato.
8º Consideración del destino de los excedentes repartibles.
Presidente y Secretario fueron designados por Acta de Asamblea Nº 18 de Fecha 07 de Abril de 2006.
Buenos Aires, 06 de marzo de 2007.
Presidente - Ignacio S. Messina Secretario - Adriana C. Arce Certificación emitida por: María Rodríguez Pareja. Nº Registro: 2061. Nº Matrícula: 4330. Fecha: 09/03/2007. Nº Acta: 034. Libro Nº: 61.
e. 19/03/2007 Nº 21.231 v. 19/03/2007

1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-799.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-99, que arrojara un quebranto de $ 46.732,67. Honorarios al directorio.
4º Gestión del directorio.
5º Elección de directores titulares y suplentes.
6º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-700.
7º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-00 que arrojara un quebranto de $ 52.361,20. Honorarios al directorio.
8º Gestión del directorio.
9º Elección de directores titulares y suplentes.
10 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-701.
11 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-01, que arrojara un quebranto de $ 53.573,82. Honorarios al directorio.
12 Elección de directores titulares y suplentes.
13 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-7-02.
14 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-02 que arrojara un quebranto de $ 237.905,42. Honorarios al directorio.
15 Gestión del directorio.
16 Elección de directores titulares y suplentes.
17 Consideración de la pesificación del crédito de Milok S.A.
18 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-703.
19 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-03, que arrojara un quebranto de $ 126.951,57. Honorarios al directorio.
20 Gestión del directorio.
21 Elección de directores titulares y suplentes.
22 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-704.
23 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-04, que arrojara un quebranto de $ 122.735,60. Honorarios al directorio.
24 Gestión del directorio.
25 Elección de directores titulares y suplentes.
26 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-705.
27 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-05 que arrojara un quebranto de $ 164.150,69.- Honorarios al directorio.
28 Gestión del directorio.
29 Elección de directores titulares y suplentes.
30 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-706.
31 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-06, que arrojara un quebranto de $ 187.685,37.- Honorarios al directorio.
32 Gestión del directorio.
33 Elección de directores titulares y suplentes.
34 Tratamiento de la cuenta aportes irrevocables. Aumento de capital sin prima de emisión y emisión de acciones. Autorizaciones.
35 Liquidación y disolución de la sociedad. Designación del liquidador. Autorizaciones. Realización del inmueble de la sociedad. Autorizaciones.
36 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: para la asistencia a la asamblea los señores accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la ley 19.550 a Flori-

El Presidente, elegido por acta de Asamblea del 30-12-97.
Presidente - Samuel Okragly Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 14/03/2007. Nº Acta: 168. Libro Nº: 54.
e. 19/03/2007 Nº 58.879 v. 23/03/2007

H

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2007, a las horas 11:00 horas en primer convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Av.
Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006;
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio bajo consideración;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora $ 221.837,38
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2007;
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2007;
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 4 de abril a las 17:00 hs, en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 20
de diciembre de 2006, Acta Nº 218, pasada al folio 219 dentro de Actas de Directorio Nº 4 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 15/03/
2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 31.
e. 19/03/2007 Nº 21.254 v. 23/03/2007

HIDROINVEST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Hidroinvest S.A. a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 11 de abril de 2007 a las 17.00

12

horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
5º Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006;
6º Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes;
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora;
8º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19550.
NOTA: i Conforme al articulo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 5
de abril de 2007 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires.
Firmado: Rafael Mateo Alcalá. Presidente. Designado por asamblea general ordinaria del 08/
05/06 y reunión de directorio del 10/05/06, labradas a fojas 51 y 6 del libro de actas de asamblea Nº 1 y actas de directorio Nº 5, respectivamente.
Presidente - Rafael Mateo Alcalá Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 08/03/2007. Nº Acta: 088.
Libro Nº: 130.
e. 19/03/2007 Nº 58.849 v. 23/03/2007

J
JUAN MINETTI SA
Juan Minetti S.A. s una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas de JUAN MINETTI
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 30 de abril de 2007, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores de $ 2.728.562 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2006. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio Nº 76 que finalizará el 31 de diciembre de 2007.
7º Fijación de los honorarios del Contador.
Certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y designación del Contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007.
8º Designación de directores titulares y suplentes por el período de un ejercicio.
9º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
10 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.