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Segunda Sección
Martes 31 de enero de 2006
2006 a las 11 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 30 de noviembre de 2005.
2º Consideración gestiones del Directorio.
3º Aumento de capital según artículo 188 de la Ley 19.550 y emisión de acciones.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Comunicación asistencia asamblea: Según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente; Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005.
Inscripción en I.G.J.: 22 de febrero de 2002 bajo Nº 1701, Libro Nº 17 de Sociedades por Acciones.
Presidente - Adolfo Klein Certificación emitida por: Roberto H. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 1910. Fecha:
24/1/2006. Nº Acta: 36.
e. 30/1 Nº 81.517 v. 3/2/2006

P

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de febrero de 2006, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Corrientes 880 Piso 9 Oficina C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3º Resoluciones asamblearias asumidas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada con fecha 2 de junio de 2005. Tratamiento, ratificación o revocación.
4º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 y modif., correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
6º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.
7º Consideración Honorarios Directorio.
8º Tratamiento de la Res. 25/04 de la I.G.J.
9º Aumento de Capital por sobre el quíntuplo y hasta la suma de $ 10.000.000.
10 Determinación del número de Directores y su designación. Designación de Síndico Titular y Suplente.
Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Av. Corrientes 880 Piso 9 Oficina C, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 horas y de 14 a 17 horas. El Directorio.
El Presidente del Directorio fue electo en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2005 obrante al folio 53 del libro de Actas Nº 2 rubricado el 15 de Octubre de 1999
bajo el Nº 85164-99.
Presidente - Oscar Alberto Luccianti Certificación emitida por: Rafael Jorge Asenjo.
Nº Registro: 906. Nº Matrícula: 2071. Fecha:
19/1/2006. Nº Acta: 96. Libro Nº: 30.
e. 27/1 Nº 81.460 v. 2/2/2006

POOLERS SA CONVOCATORIA
El Directorio de POOLERS S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 10.30 hs. en primera y a las 11.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35 de la Ciudad de Bs. As.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores art. 261 LSC.
6º Reforma del artículo 9º del estatuto social.
Garantía de los Directores.
7º Aumento del capital social por capitalización de ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
8º Reordenamiento de los estatutos.
9º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 39 de fecha 14 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 95. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.862 v. 31/1/2006

PRATO HERMANOS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.835

año 2006 a las 10 horas, en la sede de la sociedad en calle Fray Justo Santa María de Oro 2883
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término, respecto al ejercicio cerrado al 31
de octubre de 2002;
3º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término, respecto al ejercicio cerrado al 31
de octubre de 2003;
4º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término, respecto al ejercicio cerrado al 31
de octubre de 2004;
5º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, memoria y demás documentación referida al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2002;
6º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, memoria y demás documentación referida al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003;
7º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, memoria y demás documentación referida al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2004;
8º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, memoria y demás documentación referida al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2005;
9º Gestión de los miembros del Directorio;
10 Remuneración de los miembros del Directorio;
11 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento con lo normado por el art. 238 de la ley 19.550, en la sede sita en Uruguay 775 piso 3 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Marco Prato. Presidente. Publíquese conforme a derecho. Sociedad no comprendida en el art. 299 LS, PRATO HERMANOS S.A., Alberto Marcelo Prato, Presidente elegido por acta Directorio del 30/01/2002.
Certificación emitida por: Ana María C. Vitarese. Nº Registro: 12. Fecha: 11/1/2006. Nº Acta:
152. Libro Nº: 15.
e. 27/1 Nº 81.464 v. 2/2/2006

PRODUCTORA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 1548856. Convóquese a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 21 de febrero del
T

TECNOPROYECTOS S.A. Consultora CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea ordinaria vencidos los plazos máximos legales 3º Consideración de los documentos Art. 234
inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio número 14 cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4º Gestión del Directorio.
5º Honorarios a Directores.
6º Distribución de utilidades.
7º Elección de autoridades por un nuevo período. Mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma.
Presidente Sr. Jorge Luis Tarelli. Designado por Acta de Asamblea Nº 16 del 6/01/05.
Presidente Jorge Luis Tarelli
Convócase a los señores Accionistas de TECNOPROYECTOS S.A. CONSULTORA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006 a las 16 horas en la sede social, sita en Lavalle 392, Piso 4º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 45º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio.
Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Aprobación de la gestión del directorio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos años.
Buenos Aires, 9 de enero de 2006.

Certificación emitida por: María Graciela Mondini. Nº Registro: 2006. Nº Matrícula: 4557. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 51. Libro Nº: 4.
e. 25/1 Nº 55.890 v. 31/1/2006

Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2004 y Directorio de fecha 19/09/2005.
Presidente - Luis A. Vega
S

Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:
10/1/06. Nº Acta: 167. Libro Nº 77.
e. 30/1 Nº 81.478 v. 3/2/2006

TELMEC S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día a 13 de febrero de 2006
a las 11:00 horas, a celebrarse en la sede, calle Uruguay 775 piso 3 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda, para tratar el siguiente:

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SERVIUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de febrero de 2006 en la sede social sita en la calle Virrey del Pino 2354 EP de Capital Federal, a las 10 hs, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase Asamblea General Ordinaria 20
Febrero 2006, 15 hs, Belgrano 6410 1875 Wilde, Pcia. Buenos Aires, sede operativa, ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Comunicar a los accionistas de SERVIUR
S.A. la intención del Sr. Benjamín Lokman de comprar las acciones de Brian Martín Lewis, a fin de que puedan hacer uso del derecho de preferencia establecido en el Estatuto Social. Benjamín Lokman-Director Suplente-Designado según Acta de Asamblea Nº 17 del 5/9/2005.
Certificación emitida por: María Carolina DAngeli. Nº Registro: 1787. Nº Matrícula: 4664.
Fecha: 13/1/2006. Acta Nº: 076. Libro Nº: 9.
e. 25/1 Nº 24.989 v. 31/1/2006

SICPA SECURITY INKS AND SYSTEMS
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a realizarse en 14
de Julio 642 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 16 de febrero de 2006 a las 11
horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2º Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por las sumas de u$s 600.000 y u$s 300.000 tratados en las reuniones de Directorio de fecha 23 y 31 de agosto de 2005 respectivamente, y en caso de aprobación, aumento del capital social, reforma del art. 5 del estatuto social, y elección de síndico titular y suplente por quedar comprendida la sociedad dentro del supuesto del art. 299, inc. 2º de la ley de sociedades;
3 Elección de director suplente.
Presidente - Carlos María Fernández Rey Cargo que surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17 de junio de 2005.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824. Fecha: 17/1/2006. Acta Nº: 152. Libro Nº: 20.
e. 26/1 Nº 81.397 v. 1/2/2006

1º Razones Asamblea fuera término.
2º Designación dos accionistas firma acta.
3º Consideración documentos art. 234 I.1 Ley 19.550 y destino resultados.
4º Consideración modificación estatuto social.
5º Elección director titular y suplente conforme estatuto aprobado art. anterior.
6º Aprobación Gestión directorio. El Directorio.
Presidente designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 11/02/2005.
Presidente Nilda I. Brovida Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
17/1/2006. Acta Nº: 42. Libro Nº:11.
e. 25/1 Nº 81.359 v. 31/1/2006

V
VERLINI HERMANOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 23/2/06 a la 12,00 horas en la sede de la Inspección General de Justicia, ubicada en Av. Paseo Colón 285 piso 5º Salón Biblioteca de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Motivos de la falta de tratamiento de los estados contables desde el ejercicio vencido el 31/12/02 hasta el 31/12/04;
3º Explicaciones de las diferencias existentes entre los estados contables presentados para su tratamiento en la Asamblea de fecha 15/4/04 y la presentación efectuada ante la AFIP.
4º Informe acerca de la falta de aprobación por Asamblea de la documentación presentada ante la AFIP.
5º Informe sobre las deudas fiscales y previsionales de la sociedad.
6º Acogimiento ante la AFIP al plan de facilidades de pago de deudas impositivas conocido como RAFA.