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Segunda Sección
Martes 31 de enero de 2006
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17
horas.
Firmante autorizado por Acta de Directorio de fecha 2 de noviembre de 2004.
Presidente Juan Rufino Ibáñez Rosón Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
23/1/2006. Nº Acta: 079. Libro Nº: 04.
e. 27/1 Nº 25.034 v. 2/2/2006

FITTE S.C.A.

6º Aumento de capital y emisión de acciones.
Canje total de los títulos en circulación.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Reforma de las cláusulas 5, 10 y 18 de los Estatutos Sociales. Aprobación del nuevo texto ordenado.
9º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Presidente Dr. Guillermo E. Matta y Trejo, designado según Acta de Directorio del 10/05/05.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 24/1/06. Nº Acta: 43. Libro Nº 29.
e. 30/1 Nº 25.063 v. 3/2/2006

I

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social de la calle Paraná 446, 8º Piso - B - Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación del Presidente de la Asamblea.
3º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.
4º Consideración de la gestión de los Administradores por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.
5º Consideración del destino de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades.
6º Consideración de la retribución de los Administradores.
Firmado: Dr. Eduardo Alberto Fitte y María Antonieta Fitte de Zapiola, según escritura de constitución de fecha 25 de setiembre de 1959, Folio 1435, Registro Notarial 189 de Capital Federal, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 8 de octubre de 1959, al Nº 834, Folio 189, Libro 235 de Contratos Públicos, Escritura de aumento de capital, canje de acciones por cuotas de capital comanditado, reforma y ordenamiento de estatutos y cambio de sede social de fecha 8 de julio de 1993, Folio 1180, Registro Notarial 374 de Capita Federal y su escritura complementaria de fecha 23 de agosto de 1994, Folio 1351, Registro Notarial 374 de Capital Federal inscriptas ambas de la Inspección General de Justicia al Nº 473 Libro 257 de escrituras con fecha 20 de diciembre de 1995.
Socios Comanditados Administradores - Eduardo A. Fitte - María A. Fitte de Zapiola
INVERSORA RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10,30
horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Sarmiento 412 piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Llamado a asamblea fuera de término;
3º Consideración de balance y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005;
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente Juan Filizzola NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Sarmiento 412, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires de 9 a 18 horas, hasta el día 14 de febrero de 2006.
Presidente Juan Filizzola Designado por Acta de Asamblea Extraordinaria Judicial celebrada el 20 de noviembre de 1998.
Certificación emitida por: Ricardo J. Rial.
Nº Registro: 1453. Nº Matrícula: 3834. Fecha:
23/1/2006. Acta Nº: 7.
e. 26/1 Nº 81.402 v. 1/2/2006

K
KARIAS Sociedad Anónima
Certificación emitida por: Patricio C. Pastor.
Nº Registro: 1501. Nº Matrícula: 3630. Fecha:
20/1/06. Nº Acta: 74. Libro Nº 21.
e. 30/1 Nº 25.058 v. 3/2/2006

G

GANADERA DEL VILLAGUAY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día diecisiete de febrero de 2006 a las 16 hs. en la sede social de Cerrito 782, 5to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
2º Causas que motivaron la celebración de esta Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Notas y Anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 25 cerrado el 30 de junio de 2005.
4º Destino de los resultados. Honorarios de Directores.
5º Gestión de directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. Nº Registro: 111. Nº Matrícula: 4802. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 134. Libro Nº: 7.
e. 25/1 Nº 81.356 v. 31/1/2006

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de KARIAS S.A. para el día 13 de febrero de 2006 a las 10,00 horas, en Cabildo 2080
piso 3º, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Ratificación del aumento de capital social dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de agosto del 2005, por la suma de $ 500.000,- pesos quinientos mil y mediante la emisión de 5000 acciones ordinarias, de v$n 100 por acción y de 5 votos cada una, con más de $ 2.000.000 pesos dos millones de prima de emisión a razón de $ 400 pesos cuatrocientos por acción para ser destinada a la formación de una reserva de Prima de Emisión en los términos previstos en el art. 202 in fine de la Ley 19.550;
3º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo art.188 Ley 19.550 en la suma de $ 500.000,00 con más una Prima de Emisión de $ 400 por acción, y 4º Autorizaciones.
Buenos Aires, 23 de enero de 2006.
Vicepresidente - Hugo Omar Pirra El cargo de Vicepresidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 y Acta de Directorio Nº 87 del 6 de abril de 2005.

15

3º Aumento de capital social.
4º Elección de Directores titular y suplente y su número, de Síndicos titular y suplente y dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente Roberto Celestino

L
LA NUEVA ODEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria para el día 23 de febrero de 2006, a las 14,30 y 15,30
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8º, Oficina 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.835

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.
3º Consideración gestión directores y síndicos.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por dos ejercicios y su elección y elección de síndicos titular y suplente, por igual plazo.
5º Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
Vicepresidente Dionisio Rabago Según Acta Asamblea 56 y de Directorio 57
ambas del 4/2/04 de elección autoridades y distribución cargos.
Certificación emitida por: Carlos María Baraldo.
Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:
20/1/2006. Acta Nº: 063. Libro Nº: 61.
e. 26/1 Nº 25.021 v. 1/2/2006

LAVIMA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de Febrero de 2006
a las 9 horas, a realizarse en San Martín 66, Piso 4, Oficina 416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación Accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social mediante la capitalización de los aportes irrevocables de los accionistas y de la cuenta ajuste del capital.
3º Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley 19.550 para su asistencia a la Asamblea.
El carácter de Presidente de la nombrada surge de a estatutos sociales y sus modificaciones y b Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 7 de noviembre de 2005, obrarte a folios 97 y 98 del libro Actas de Asambleas y Directorio Nº 4
rubricado el 12 de febrero de 1988 bajo el Nº B
1342.
Presidente Elsa Adelina Decker de Hoter Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 85.
e. 26/1 Nº 81.384 v. 1/2/2006

LOALCO S.A.

El señor Celestino ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea del 27 de diciembre de 2004 a fs. 8/10, libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo Nº 98485-03 el 13/1/2003.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
17/1/06. Nº Acta: 77. Libro Nº 2.
e. 30/1 Nº 81.143 v. 3/2/2006

M

MATCHCODE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasase la primera, se convoca a segunda para las 11 horas del mismo día en Arenales 1942, Piso 2
A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de los accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 en relación al ejercicio económico cerrado el 31/12/04.
4º Afectación de Resultados.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
6 Tratamiento de renuncias. Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el plazo de dos ejercicios.
7 Reforma del Estatuto por aumento del capital social.
La autorización para suscribir el presente surge de la Asamblea del 16/4/04.
Presidente - María Alejandra Cardoso Certificación emitida por: Verónica A. Kirschmann. Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4698. Fecha:
5/1/06. Nº Acta: 55. Libro Nº 8.
e. 30/1 Nº 81.493 v. 3/2/2006

1240 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de 1240 S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 16.30 hs. en primera y a las 17.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Ayacucho 1240 de la Ciudad de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Subsanación del monto del aumento del capital social aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2005, originado en la capitalización del ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
3º Reforma del artículo 8º del estatuto social.
Garantía de los Directores.
4º Reordenamiento de los estatutos.
5º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 5 de fecha 10 de marzo de 2003.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de LOALCO S.A.
a Asamblea General Ordinaria el día 28 de febrero de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Yerbal 4154, Capital, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30.9.2005.
2º Resultado del ejercicio
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 96. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.865 v. 31/1/2006

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de