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Segunda Sección
Viernes 27 de enero de 2006
recho a 1 voto por acción, a integrar por los accionistas al contado y en efectivo dentro del plazo establecido por el art. 194, de la ley de Sociedades Comerciales. Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer conforme artículo 194, ley 19.550 y modificatorias. Se deja aclarado que el punto 2º del Orden del Día será considerado por Asamblea Extraordinaria y el resto de los puntos por Asamblea Ordinaria.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea citada deberán comunicar su asistencia por escrito, con una antelación no menor a 3 días de la fecha de celebración, quedando a su disposición un ejemplar del Proyecto de Crecimiento y Desarrollo a considerar en el punto 1º del Orden del Día, en la sede social. El Directorio Presidente - Ricardo Marcelo Núñez
3º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo art.188 Ley 19.550 en la suma de $ 500.000,00 con más una Prima de Emisión de $ 400 por acción, y 4º Autorizaciones.
Buenos Aires, 23 de enero de 2006.
Vicepresidente - Hugo Omar Pirra El cargo de Vicepresidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 y Acta de Directorio Nº 87 del 6 de abril de 2005.
Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. Nº Registro: 111. Nº Matrícula: 4802. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 134. Libro Nº: 7.
e. 25/1 Nº 81.356 v. 31/1/2006

Según Acta de Asamblea Nº 53 del 5 de julio de 2005 a fojas 69 y ss del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 10/08/71 bajo el Nº A-18243;
Acta de Directorio N 335 del 5 de julio de 2005, folio 26 y Acta de Directorio N 339 del 13 de enero de 2005, folio 34 del Libro de Actas de Directorio N 5, rubricado el 16/9/02 bajo el N 53189-2.
Certificación emitida por: Viviana I. Charchir de Flesler. Nº Registro: 8. Fecha: 16/1/2006. Acta Nº:
139. Nº Libro: 34.
e. 24/1 Nº 24.949 v. 30/1/2006

I
INVERSORA RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10,30
horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Sarmiento 412 piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Llamado a asamblea fuera de término;
3º Consideración de balance y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005;
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente Juan Filizzola NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Sarmiento 412, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires de 9 a 18 horas, hasta el día 14 de febrero de 2006.
Presidente Juan Filizzola Designado por Acta de Asamblea Extraordinaria Judicial celebrada el 20 de noviembre de 1998.
Certificación emitida por: Ricardo J. Rial.
Nº Registro: 1453. Nº Matrícula: 3834. Fecha:
23/1/2006. Acta Nº: 7.
e. 26/1 Nº 81.402 v. 1/2/2006

K
KARIAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de KARIAS S.A. para el día 13 de febrero de 2006 a las 10,00 horas, en Cabildo 2080
piso 3º, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Ratificación del aumento de capital social dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de agosto del 2005, por la suma de $ 500.000,- pesos quinientos mil y mediante la emisión de 5000 acciones ordinarias, de v$n 100 por acción y de 5 votos cada una, con más de $ 2.000.000 pesos dos millones de prima de emisión a razón de $ 400 pesos cuatrocientos por acción para ser destinada a la formación de una reserva de Prima de Emisión en los términos previstos en el art. 202 in fine de la Ley 19.550;

L
LA NUEVA ODEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria para el día 23 de febrero de 2006, a las 14,30 y 15,30
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8º, Oficina 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.
3º Consideración gestión directores y síndicos.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por dos ejercicios y su elección y elección de síndicos titular y suplente, por igual plazo.
5º Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
Vicepresidente Dionisio Rabago Según Acta Asamblea 56 y de Directorio 57
ambas del 4/2/04 de elección autoridades y distribución cargos.
Certificación emitida por: Carlos María Baraldo.
Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:
20/1/2006. Acta Nº: 063. Libro Nº: 61.
e. 26/1 Nº 25.021 v. 1/2/2006

LAVIMA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de Febrero de 2006
a las 9 horas, a realizarse en San Martín 66, Piso 4, Oficina 416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.833

Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 16.30 hs. en primera y a las 17.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Ayacucho 1240 de la Ciudad de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Subsanación del monto del aumento del capital social aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2005, originado en la capitalización del ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
3º Reforma del artículo 8º del estatuto social.
Garantía de los Directores.
4º Reordenamiento de los estatutos.
5º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 5 de fecha 10 de marzo de 2003.
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 96. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.865 v. 31/1/2006

MORIMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD
ANONIMA MORlMAR a celebrarse el 13/02/2006
a las 16:00 hs. en Lavalle 636 Pº 1 Of. 3 y 4 CABA, de 14 a 18 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los Estados Contables por los períodos 2001/02/03/04 y 2005;
2º Regulación de Honorarios;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Elección del nuevo Directorio;
5º Tratamiento del Acta de Directorio Nº 128;
6º Designación de accionistas para firmar el acta.
El firmante está autorizado por escritura pública 125 del día 7 de abril de 1999.
Presidente - Juan Carlos Vilanova Certificación emitida por: Juan M. Reynal OConnor. Nº Registro: 209. Nº Matrícula: 2434.
Fecha: 19/01/06. Nº Acta: 78. Libro Nº: 52.
e. 23/1 Nº 81.290 v. 27/1/2006

N
NUEVAS REVISTAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación Accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social mediante la capitalización de los aportes irrevocables de los accionistas y de la cuenta ajuste del capital.
3º Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19.550 para su asistencia a la Asamblea.
El carácter de Presidente de la nombrada surge de a estatutos sociales y sus modificaciones y b Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 7
de noviembre de 2005, obrarte a folios 97 y 98 del libro Actas de Asambleas y Directorio Nº 4 rubricado el 12 de febrero de 1988 bajo el Nº B 1342.
Presidente Elsa Adelina Decker de Hoter Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 85.
e. 26/1 Nº 81.384 v. 1/2/2006

M

1240 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de 1240 S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de febrero de 2006, a las 10:00
horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum necesario en la sede social, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Rectificación de lo resuelto en el 2º punto del orden del día de la asamblea general ordinaria y extraordinaria Nº 8 de fecha 6 del junio de 2003;
3º Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, ambos fuera del plazo legal correspondiente;
4º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el día 31 de diciembre de 2003 y el día 31 de diciembre de 2004;
5º Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2003 y al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2004;
6º Remuneración de los miembros del Directorio y consideración de su gestión en los ejercicios bajo consideración; y
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7º Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Arribeños 3619, piso 11º, Capital Federal, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, hasta el día 6 de febrero de 2006 inclusive.
Firmado: Arturo Grimaldi; Presidente según Acta de Asamblea Nº 8 del 6/6/2003.
Presidente Arturo Grimaldi Certificación emitida por: María Elena Sarquis Acad. Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2034. Fecha: 11/1/2006. Acta Nº: 59. Libro Nº: 83.
e. 23/1 Nº 55.710 v. 27/1/2006

P

POOLERS SA CONVOCATORIA
El Directorio de POOLERS S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 10.30 hs. en primera y a las 11.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35 de la Ciudad de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores art. 261
LSC.
6º Reforma del artículo 9º del estatuto social.
Garantía de los Directores.
7º Aumento del capital social por capitalización de ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
8º Reordenamiento de los estatutos.
9º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 39 de fecha 14 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 95. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.862 v. 31/1/2006

PRODUCTORA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 1548856. Convóquese a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 21 de febrero del año 2006 a las 10 horas, en la sede de la sociedad en calle Fray Justo Santa María de Oro 2883
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea ordinaria vencidos los plazos máximos legales 3º Consideración de los documentos Art. 234
inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio número 14 cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4º Gestión del Directorio.
5º Honorarios a Directores.
6º Distribución de utilidades.
7º Elección de autoridades por un nuevo período. Mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando