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Segunda Sección
Viernes 27 de enero de 2006

E

EBI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de febrero de 2006 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30
horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Sarmiento 412, piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Llamado a asamblea fuera de término;
3º Consideración de balance y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005;
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Presidente Juan Filizzola NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Sarmiento 412, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires de 9 a 18 horas, hasta el día 14 de febrero de 2006.
Presidente Juan Filizzola Designado por Acta de Asamblea Extraordinaria Judicial del 11 de junio de 1999. Acta de Directorio de igual fecha donde se distribuyen cargos.
Certificación emitida por: Ricardo J. Rial.
Nº Registro: 1453. Nº Matrícula: 3834. Fecha:
23/1/2006. Acta Nº: 6.
e. 26/1 Nº 81.401 v. 1/2/2006

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase, a los señores accionistas de EDITORIAL LOSADA S.A. a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 14
de febrero de 2006a las 15:00 horas, en el local de la calle Corrientes 1551, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de julio 2005, y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de Ios honorarios del Directorio por el Ejercido finalizado el 31 de julio de 2005.
5º Destino de los resultados no asignados.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Consideración de los honorarios del Síndico.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 20
de diciembre de 2004 y por Acta de Directorio Nº 968 del 21 de diciembre de 2004.
Presidente José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 17/1/2006. Acta Nº: 149. Libro Nº: 33.
e. 23/1 Nº 81.211 v. 27/1/2006

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Sociedad Anónima TRANSBA S.A.
CONVOCATORIA
N 5.326, L 1, de Sociedades por Acciones, 1.651.276. Convócase a los accionistas de EM-

PRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA TRANSBA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial Ordinaria de la Clase A de acciones a celebrarse el día 21 de febrero de 2006 a las 12:00 horas en Avenida Paseo Colón 728, Piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Director Titular por la Clase A.
2º Consideración de la gestión del Ing. Rafael Fernández Morandé como Director Titular y Vicepresidente Primero de la Sociedad.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente Marcos Marcelo Mindlin Designado por Acta de Asamblea de fecha 29
de abril de 2005.
Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 13/1/2006. Acta Nº: 052.
Libro Nº: 127.
e. 23/1 Nº 24.928 v. 27/1/2006

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE
Sociedad Anónima EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 10 de enero de 2006, convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16, de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la solicitud de prórroga por cinco años del plazo de validez del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo en circulación de US$ 600.000.000. Delegación en el Directorio de amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones de emisión de cada clase y/o serie incluyendo, sin carácter limitativo:
monto, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, etc., con amplias facultades para solicitar o no la autorización de la oferta pública de los valores a la CNV y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, para aprobar y celebrar los respectivos contratos, aprobar y suscribir el prospecto que sea requerido por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión, y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, y con la posibilidad de que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que oportunamente determine.
Presidente Alejandro Macfarlane Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2005.
Acta Nº 41, electo Presidente en la reunión de Directorio celebrada el mismo día conforme surge del Acta Nº 257.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2º Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la
BOLETIN OFICIAL Nº 30.833

sede de la Sociedad, hasta tres días antes de celebrarse la asamblea, en el horario de 09:00 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 20/1/2006. Acta Nº: 045. Libro Nº: 67.
e. 25/1 Nº 24.993 v. 31/1/2006

F

FARADAY S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea Generar Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2006, a las 11 horas en su sede social ubicada en la calle Cerviño 4407, Piso 6
Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Cuadros, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico Nº 47 que comprende el período iniciado el 1 de julio de 2004 y finalizado el 30 de junio de 2005.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Designación de los miembros del Directorio y distribución de cargos del mismo.
6º Consideración de los Resultados del ejercicio y su tratamiento.
7º Remuneración de los miembros de la Sindicatura.
8º Designación de los miembros de la Sindicatura. El Directorio.
Presidente - Alberto Tasselli
16

Acta Asamblea del 10/05/2004, con aceptación y distribución de cargos por acta de Directorio del 20/05/2004.
Presidente - Fernando Carrascosa Certificación emitida por: Juan Carlos Reynolds.
Nº Registro: 978. Nº Matrícula: 3075. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 115. Libro Nº: 38.
e. 23/1 Nº 24.936 v. 27/1/2006

FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de febrero de 2006, a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005.
3º Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005 y su destino. Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005
art. 261, inciso 4º, Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005.
5º Modificación del artículo noveno del estatuto social.
6º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
7º Modificación del Artículo Octavo del estatuto social.
8º Inscripciones de las reformas en la Inspección General de Justicia.
Se deja constancia que los accionistas deberán presentar la comunicación de asistencia en la sede social, en el horario de 10,00 a 18,00 horas en días hábiles.

NOTA: El Señor Presidente Alberto Tasselli fue designado en el Acta de Directorio Nº 508 de fecha 11 de enero de 2005.

El Libro de Depósito de Acciones y Registro a Asambleas Generales se cerrará el día 1º de febrero de 2006 a las 19,00 horas.

Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 4772. Fecha:
25/1/2006. Nº Acta: 058. Libro Nº: 108.
e. 26/01/2006 Nº 81.482 v. 01/02/2006

Presidente electo, por Acta de Asamblea Nº 44
del 4/11/04, y Acta de Directorio Nº 216 del 8/11/04.
Presidente Fernando Francisco Papa

FARM CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas de FARM CLUB
SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de febrero a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria en Esmeralda 625, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración da la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 12 y 13 cerrados el 30/06/2004 y de 2005.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/2004 y de 2005.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6º Aprobación de la gestión realizada por la Sindicatura.
7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de los miembros del Organo de Fiscalización.
9º Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina.
10 Elección de los miembros del Consejo de Control do Gestión.
11 Tratamiento del Presupuesto Anual.
Fernando Carrascosa, C.I. 3.775.390 - Presidente del Directorio electo por A.G.O. y E. según
Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
20/1/2006. Acta Nº: 173. Libro Nº: 074.
e. 23/1 Nº 2602 v. 27/1/2006

FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7
S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica por 5 días a los Sres. Accionistas de FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7
S.A. que el Directorio de la sociedad ha dispuesto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 20 de febrero de 2006, a las 15 horas y 16 horas respectivamente, en la sede social situada en Av. Córdoba 1646, Piso 10, Oficina 265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación del Proyecto de Crecimiento y Desarrollo y la compra de una fracción de terreno de aproximadamente 55.042,50 m2 de superficie, ubicada en la Ruta Provincial Nº 36 Ruta 2
y calle Juana Azurduy de Padilla, Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción V - Sección L Fracción XII - Parcelas 6, 7, 8 y 9, cuyo titular es la firma Gasma S.A., por un precio no mayor a u$s 200.000 doscientos mil dólares estadounidenses a abonar contra la firma de la escritura traslativa de dominio, aprobados por reunión de Directorio del 12 de enero de 2006;
3º Aumento del capital social de $ 17.400.000.a $ 19.500.000.- mediante la suscripción y emisión de 2.100.000.- acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 y con de-