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Miércoles 13 de abril de 2005
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Comercial Nº 43 cerrado el 31 de diciembre de 2004 y tratamiento del resultado.
3º Consideración de la distribución de Utilidades propuesta por el Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores y Síndico, excedan o no los límites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección, y de Síndico titular y suplente.
6º Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.I.C. y F., Fortín Cane S.
A., Quimai S.A. y Leopardo S.A. el 31 de marzo de 2005.
7º Consideración del Balance Especial de fusión de FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.I.C. y F. y del Balance Especial consolidado de fusión con Fortín Cane S.A., Quimai S.A. Leopardo S.A. al 31 de diciembre de 2004.
8º Consideración del régimen de administración y representación de Fortín Cane S.A., Quimai S.A. y Leopardo S.A. conforme al art. 84 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9º Reforma parcial del estatuto social.
10 Designación de apoderado para la suscripción del Acuerdo Definitivo de Fusión y demás documentación complementaria.
Designación por Acta Asamblea Nº 52 fecha 7/05/2004.
Síndico Titular/Contador Público
Graciela Aquerreta Certificación emitida por: Claudio H. Benazzi.
Nº Registro: 522. Nº Matrícula: 3847. Fecha:
11/04/05. Nº Acta: 089. Libro Nº 62.
e. 12/4 Nº 37.924 v. 18/4/2005

FARPEM S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Con motivo de la decisión del Directorio adoptada según Acta del 30 de marzo de 2005, convócase a los Accionistas de FARPEM S.A. a la Asmblea Gral. Ordinaria para el día 25 de abril de 2005
a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas, en segunda convocatoria a la sede social de la empresa, sita en Av. Córdoba N 455, 4 piso, unidad A de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes y de los síndicos titular y suplente.

naria a celebrarse el próximo 29 de abril de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Bartolomé Mitre 734, piso 3, oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Presidente Manuel P. Boente Carrera, s/Acta de Asamblea General de Accionistas del 24 abril 2004.
Buenos Aires, 1 de abril de 2005.
Presidente Manuel P. Boente Carrera
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados, Cuadros y Anexos, correspondientes al segundo ejercicio económico al 31 de diciembre de 2004.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 1/4/05.
N Acta: 075. Libro N 53.
e. 11/4 N 13.703 v. 15/4/2005

FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL
ENVASES S.A.I.C.I.F.

Convócase a la cuadragésima novena Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C.I.F., la que se celebrará el 25 de abril de 2005 a las 8 horas en el local de Avda. La Plata 1583, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación dispuesta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N 49, iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento de los Resultados acumulados, distribución de utilidades y aprobación de honorarios a los Directores y Síndico.
4 Fijación del número de Directores para el próximo ejercicio y elección de los mismos.
5 Elección del Síndico Titular y suplente ambos por el término de un año. El Directorio.
Vicepresidente Alberto Bonet Designado por Acta de Directorio N 307 del día 30 de abril de 2004.
Certificación emitida por: Elena Beatriz Cortea. N
Registro: 1558. N Matrícula: 4214. Fecha: 4/4/05.
e. 8/4 N 37.504 v. 14/4/2005

FIDUCIARIA GRUPO PALERMO S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: La sociedad no está comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Designación del 02/05/2002, conforme folio 8
del libro 1 de Actas de Asamblea.
Presidente José Farji Certificación emitida por: Escribana Marcela Grande. N Registro: 1237. N Matrícula: 4777.
Fecha: 31/03/05. N Acta: 150. Libro N 2.
e. 8/4 N 35.512 v. 14/4/2005

FERBODIAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de abril de 2005, a las 20 horas en el local de Marcelo T. de Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

ORDEN DEL DIA:

De acuerdo al artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea fehacientemente con 3 días de anticipación.
Presidente - Claudio Enrique Grasso
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Exposición de motivos que determinan su celebración fuera de término.
3 Tratamiento y aprobación de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 para el Ejercicio concluido en fecha 31-12-04.
4 Considerar gestión del Directorio respecto Ejercicio cerrado el 31-12-04.
5 Consideración de la decisión del Directorio de trasladar su sede social.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.631

Segunda Sección
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de abril de 2005, en Ramsay 1810, Piso 1ro., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales no se convocó a Asamblea en los plazos establecidos por art. 237
de la Ley Nº 19.550.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2002, al 30 de noviembre de 2003 y 30 de noviembre de 2004. Tratamiento de los resultados. Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación de los miembros del Directorio por 2 años.
Presidente José Ignacio Miguens Designado por Escritura de fecha 03/12/2001, Folio 9881, Registro 276 C.A.B.A.

Designado según Acta de Asamblea de fecha 15/09/2004 y según Acta de Directorio de fecha 15/9/2004. Certificación de firmas en Acta 121 de fecha 6/4/2005 del Registro 324 de Capital.
Certificación emitida por: Escribana María Narcisa Sobreira Vidal de Costa. Nº Registro: 324.
Nº Matrícula: 2039. Fecha: 6/4/05. Nº Acta. 121.
Libro Nº 26.
e. 12/4 Nº 37.752 v. 18/4/2005
FONODOC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de FONODOC S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día, a las 10 horas, en la calle Av. Córdoba 1255, Piso 1, Suite 101 frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y resolución acerca de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas; Cuadros Anexos e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro.
3, finalizado el 28 de febrero de 2005.
3 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Estados contables al 28 de febrero de 2005.
4 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea.
6 Consideración del cambio de la sede social.
7 Consideración de aumento del Capital Social hasta el quíntumplo.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.30 horas, autorizándose a publicar el presente en el Boletín Oficial al señor Director Juan Carlos Mancinelli.
Firma Juan Carlos Mancinelli, Autorizado en Acta de Directorio número 17, de fecha 1 de abril de 2005.
Autorizado Juan Carlos Mancinelli Certificación emitida por: Martín R. Caldano. N
Registro: 542. N Matrícula: 4843. Fecha: 4/4/05.
N Acta: 35. Libro N 1.
e. 8/4 N 35.491 v. 14/4/2005

FINCAS DE IRAOLA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de FINCAS DE IRAOLA S.A. a la Asamblea General Ordi-

2 Consideración de la renuncia del Directorio, 3 Aprobación de la gestión art. 275 de la Ley 19.550, 4 Reforma al art. 9 del Estatuto Social.
5 Designación de los integrantes del Directorio.
Presidente: Claudia Elena Gelonch, según Acta de Directorio del 03-02-05.
Presidente Claudia Elena Gelonch Certificación emitida por: Leonardo J. A. Ruccio. N Registro: 130. N Matrícula: 2303. Fecha:
05/04/05. N Acta: 58. Libro N 29.
e. 8/4 N 37.557 v. 14/4/2005
FUSARIUN S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de FUSARIUN S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el 28 de abril de 2005, a las 12:00 horas en primer convocatoria y, en caso de no existir quórum para el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la calle Avenida Pueyrredón 1005, Piso 4, Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es el domicilio de la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 10
cerrado el 30 de junio de 2004.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Elección de los nuevos miembros y distribución de los cargos del Directorio.
7 Modificación del artículo primero del Estatuto Social referido al domicilio.
8 Inserción del texto ordenado del estatuto social.
NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Raúl Jorge Rubinich Designado por Acta de Asamblea Gral. ord. del 11/12/03.
Certificación emitida por: Carla Andrea Gaido.
N Registro: 738. Fecha: 06/04/2005. N Acta: 45.
Libro N: 46.
e. 11/4 N 37.807 v. 15/4/2005
FUKUCHO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29/04/2005 a las 15.00 horas en 1º convocatoria y 17 horas en 2º convocatoria en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, 7º piso, departamento 76, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/04.
3º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 15/11/04.
Presidente Andrea Fernanda Besana
FRIGORIFICO BUENOS AIRES S.A.I.C.A.I. y F.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Julio E. Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha: 8/3/05.
Nº Acta: 151. Libro Nº 5.
e. 12/4 Nº 37.718 v. 18/4/2005

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2005 a las 11 horas, en primer convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, a realizarse en Tte. Gral. Donato Alvarez 1152, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Angel Fernando Sosa.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 1154. Fecha: 6/4/
2005. Nº Acta: 105. Libro Nº 68.
e. 12/4 Nº 37.734 v. 18/4/2005

G
GILDEROY S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos Accionistas para la suscripción del Acta,
Convócase a los accionistas de GILDEROY S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de