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Miércoles 13 de abril de 2005
abril de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, sita en la calle José Evaristo Uriburu 754, 7mo. piso, oficina 701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

6 Fijación del número de directores y su elección por un ejercicio.
7 Elección de síndico titular y suplente por un ejercicio Designado por acta de Asamblea N 47
de fecha 3 de mayo de 2004 y acta de Directorio N 41 de fecha 3 de mayo de 2004. El Directorio Presidente - Boris Jorge Reck
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3º Tratamiento de la gestión del Directorio.
4º Remuneración al Directorio.
5º Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección del mismo con mandato por un año. El Presidente.
Los señores accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art.
238 de la Ley 19.550, deberán depositar sus acciones con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada, en la sede de la calle José Evaristo Uriburu 754, 7mo. Piso, Oficina 701, Capital Federal.
Buenos Aires, 7 de abril de 2005.
Patricia Alejandra Boehden Presidente designado por Asamblea General Ordinaria número 3 del 10-05-2004, obrante al folio número 10, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1, rubricado bajo el número 930102 de fecha 7-03-2002 y Acta de Directorio número 6 de distribución de cargos del Directorio del 12-05-2004,obrante al folio número 11 del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1, rubricado bajo el número 9301-02 de fecha 7-3-2002.
Certificación emitida por: María Emilia Rodenas.
Nº Registro. 1796. Nº Matrícula: 4210. Fecha: 7/4/05.
Nº Acta: 146. Libro Nº 8.
e. 12/4 Nº 13.735 v. 18/4/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.631

Segunda Sección
Certificación emitida por: Roxana García. N
Registro: 1539. N Matrícula: 4217. Fecha: 31/03/05.
Acta N: 151. Libro N: 6.
e. 7/4 N 37.344 v. 13/4/2005
GRUPO INVERSOR EL DORADO S.A.
En Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25/04/2005, a las 14 en primera convocatoria y a las 15 en segunda convocatoria en la calle Paraná 341 8 G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio cerrado el 31/12/2004.
2 Destino de los Resultados del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Liquidador y de la Comisión Fiscalizadora y su aprobación.
4 Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta. El Liquidador.
Designación según Acta de Asamblea Extraordinaria N 14 del 11 de septiembre de 2000.
Liquidador Raúl H. Mensi
2 Tratamiento de los Resultados no Asignados pérdida, que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.
3 Aprobación gestión del Directorio.
4 Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebrantos. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10 de los Estatutos.
7 Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.
8 Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico a cerrar el 31 de diciembre de 2005 y determinación de su remuneración.
9 Designar dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia o presentar el certificado de depósito de las mismas en Callao 930, Piso 13, Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 25 de abril de 2005.
Jorge Hipólito Marín, Presidente designado por Asamblea del 30/04/04. El Directorio.
Presidente Jorge Hipólito Marín Certificación emitida por: Escribano Roberto H.
Walsh. N Registro: 430. N Matrícula: 1910. Fecha: 1/04/05. N Acta: 195.
e. 8/4 N 37.547 v. 14/4/2005

Certificación emitida por: Mariela P. del Río. N
Registro: 218. N Matrícula: 4780. Fecha: 1/4/05.
N Acta: 138. Libro N 9.
e. 8/4 N 37.362 v. 14/4/2005

H

I
IGLESIAS Y PASQUALINI HERMANOS
S.A.I.C.I.F.A.
CONVOCATORIA

GINOR S.A.C.I.F. e I.
HOTEL AMENABAR 746 S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de abril de 2005, a las 16 horas en el local de Marcelo T. de Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2005, a las 8.30 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenábar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de IGLESIAS Y PASQUALINI HERMANOS S.A.I.C.I.F.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 29 de abril de 2005 a la hora 11:00 en el local de la Sociedad, calle Oliden 3165 de la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de falta de quórum, se efectúa una segunda Convocatoria para el mismo día a las 12:00 horas en la misma sede social. La Asamblea reunida deberá considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes y de los síndicos titular y suplente.
Presidente Manuel P. Boente Carrera, s/Acta de Asamblea General de Accionistas del 24 abril 2004.
Buenos Aires, 1 de abril de 2005.
Presidente Manuel P. Boente Carrera Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 1/4/05.
N Acta: 076. Libro N 53.
e. 11/4 N 13.700 v. 15/4/2005

1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 20, finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Designación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5º Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten 7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 29 de abril de 2003.
Presidente - Hernán D. Yáñez
GNC AGRONOMIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de mayo de 2005
a las 18 horas en la calle Avenida Francisco Beiró 2801, C. A. B. A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración documentación prescripta por artículo 234 inciso 1 ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Aprobación del resultado del ejercicio y gestión del directorio.
4 Retribución a miembros del directorio y sindicatura.
5 Distribución de utilidades
Certificación emitida por: Hilda F. Migdal. Nº Registro:
1347. Nº Matrícula: 3690. Fecha: 6/4/05. Nº Acta:
100. Libro Nº 58.
e. 12/4 Nº 37.473 v. 18/4/2005
HULYTEGO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 29
de abril de 2005 a las 17.00 horas en su domicilio legal, Callao 930, Piso 13, Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio número 39 cerrado, el 31 de diciembre de 2004 y determinación de la retribución de los miembros del Directorio.
3º Consideración del tratamiento a dispensar al saldo que por Impuesto sobre los Bienes Personales - Participaciones Societarias se mantiene en el rubro Créditos.
4º Consideración y destino a dispensar al saldo acumulado de la cuenta Resultados no Asignados, en los términos de la Resolución General Inspección General de Justicia Número 25/04.
5º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
6º Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y Sindicatura.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio
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celebrarse el 28 de abril de 2005 a las 12, en el Hotel Elevage, sito en Maipú 960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Ratificación de lo actuado por los representantes de la Sociedad en la Asamblea General Extraordinaria de Arcor S.A.I.C. celebrada el 23
de setiembre de 2004, y en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Galletitas Arcor S.A.
celebrada el 27 de diciembre de 2004.
3 Modificación del artículo 12 del Estatuto Social.
4 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N 6 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los Resultados acumulados y del Ejercicio, y distribución de dividendos.
7 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los que correspondan.
9 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Consideración de las instrucciones a impartir al representante que designe el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a celebrarse el 30 de abril de 2005 a las 12 horas.
NOTA: Se deja expresa constancia que los Puntos 2 y 3 serán tratados en Asamblea General Extraordinaria. Se informa que copia del Orden del Día y documentación de la Asamblea General Ordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial mencionada en el Punto 10, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, loft 212, C1107AAP Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 22 de abril de 2005 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de marzo de 2005.
Directores Titulares - María Rosa Pagani José Enrique Martín La señora María Rosa Pagani, DNI 13.536.702
y José Enrique Martín, DNI 11.813.777, firman en su carácter de Directores Titulares y en uso de la representación legal de INARAL SOCIEDAD ANONIMA, conforme se establece el artículo 16 del estatuto de la sociedad. La designación de los Directores Titulares firmantes surge del Acta de Asamblea N 8 de fecha 19 de abril de 2002, transcripta a los folios 32 a 42 del Libro de Actas de Asamblea N 1 de 200 folios, rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N 86961-00, el 18 de octubre de 2000.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de Provincia de Córdoba. Fecha: 4/4/2005.
Número: 00408114. Matrícula Profesional N: 655.
e. 8/4 N 13.678 v. 14/4/2005

INDEXPORT MESSE FRANKFURT S.A.
Abelardo Vicente Iglesias, Presidente electo por acta de asamblea número 39 de fecha 30 de abril de 2003 y acta de directorio número 190 de fecha 5 de Mayo de 2003.
Presidente Abelardo Vicente Iglesias Certificación emitida por: Mónica Mangudo.
Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha: 7/4/05.
Nº Acta: 375.
e. 12/4 Nº 37.808 v. 18/4/2005
INARAL Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
Número correlativo 1523618 Inscripta ante la lnspección General de Justicia el 6/6/90 bajo el número 3525 del Libro 108, Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a los Señores Accionistas de INDEXPORT MESSE FRANKFURT S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2005 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Avda. L. N. Alem 693, quinto piso, Departamento A C1001AAB Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Señores Accionistas: Convócase a los Señores Accionistas de INARAL SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
1 Designación de tres Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea;