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BOLETIN OFICIAL Nº 30.306 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1 Consideración doc. art. 234 inc 1 Ley 19.550
por el Ejercicio Cerrado el 31/8/2003. Tratamiento del resultado.
2 Consideración de la gestión de los Directores. Distribución de honorarios aún en exceso de lo estab. en el art. 261 de la ley 19.550.
3 Elección de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
Presidente Jorge H. Rodríguez Aparicio e. 22/12 N 38.775 v. 29/12/2003

5 Designación del depositario de los Libros Sociales.
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar las notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550, hasta el 14 de enero de 2003 en el horario de 11 a 15 horas en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.
Presidente Diego Gerri e. 24/12 N 642 v. 31/12/2003

Lunes 29 de diciembre de 2003

3 Elección de los miembros del Directorio, designación de Titulares y Suplentes;
4 Autorizaciones, instrucciones, apoderamientos, varios.
Datos de Inscripción: I.G.J.: 6/2/1969, N 57, Folio 22, Libro 67, Tomo A de Estatutos Nacionales.
Presidente Urbano Alonso e. 24/12 N 38.958 v. 31/12/2003

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, para el día 20 de enero de 2004 a las 12 hs., en Hipólito Yrigoyen 820
4 U, Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2003.
2 Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Honorarios del Directorio.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los Accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes, inscripciones hasta el día 16 de enero de 2004 inclusive. El Directorio.
Presidente Horacio A. Rosendo e. 22/12 N 38.780 v. 29/12/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el día 15 de Enero de 2004 a las 10 hs., en la sede social, calle Gral. Manuel Rodríguez 2830 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 accionistas para suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la renuncia presentada en forma indeclinable como directores de los Sres. Ricardo A. Martínez y Carlos D. Martínez.
Tercero: Aprobación de la gestión del Directorio renunciante.
Cuarto: Elección de Directores titulares por el término de 1 año, en reemplazo.
Quinto: Elección de 2 directores suplentes por el término de 1 año.
Sexto: Propuesta de venta del paquete accionario, condiciones y forma de pago, discusión sobre las garantías ofrecidas por el oferente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre 22 de 2003.
Presidente - Carlos D. Martínez e. 26/12/2003 N 39.119 v. 2/1/2004

G

FADAF SEGUROS DE SEPELIO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para todos los tipos de Acciones Ordinarias y Preferidas a celebrarse en la sede social sita en Av. de Mayo 819 1 piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 14 de enero de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Cambio de denominación social Modificación del Artículo Primero de los Estatutos Sociales Modificación de lo resuelto en el punto 3
del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29/10/01.
3 Otorgamiento de Autorizaciones para tramitar e inscribir las resoluciones de las Asambleas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.
Presidente - José Pedro Galimberti e. 24/12 N 641 v. 31/12/2003

GALPLAMEL S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase Asamblea General Ordinaria GALPLAMEL S.A., para el 13 de enero 2004,1ra y 2da convocatoria 9.00 y 10.00 hs.
respectivamente, Carlos Pellegrini 739 de Cap.
Fed
ORDEN DEL DIA:
1 Dos accionistas para firmar acta.
2 Consideración de toda documentación referida a los ejercicios 30/6/2000, 30/6/2001 y 30/6/
2002.
3 Distribución de resultados y remuneración del Directorio y síndico.
4 Elección de Directores y Síndicos.
5 Aprobación de gestión del Directorio 6 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Presidente, aprobación de su gestión.
7 Elección de nuevo Presidente. No comprendida art. 299 Ley 19.550. Obligatorio cumplimiento arts. 238 y 239 Ley 19.550.
Presidente - Emilio Héctor Artime e. 26/12/2003 N 39.075 v. 2/1/2004

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Aprobar Estados Contables correspondientes a los períodos: 01/07/2000 al 30/06/2001; 01/
07/2001 al 31/12/2001; 01/01/2002 al 31/12/2002.
2 Designación de dos Accionistas para el Acta de Asamblea.
Presidente - María Rosa López Yapur e. 23/12 N 38.906 v. 30/12/2003

L

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, 2 Consideración del Balance Final de Liquidación al 31 de octubre de 2003 y proyecto de distribución;
3 Consideración de la gestión de los Liquidadores, 4 Consideración de los honorarios de los Liquidadores,
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de L.R.F.
GROUP S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de enero de 2004, a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Maipú 267, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley. Nro.
19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 6 finalizado el 30 de septiembre de 2003;
3 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
4 Distribución de utilidades y honorarios del Directorio y la Sindicatura;
5 Aprobación de la venta de acciones efectuada por el Sr. Sebastián Kouyoumdjian;
6 Elección de miembros del Directorio por un nuevo período y 7 Elección de Síndico Titular y Suplente por un nuevo período.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la Ley 19.550, se procede en este mismo Acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de enero de 2004, a la hora 18:00 en la sede social sita en la calle Maipú 267, piso 4 de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día.
Los Sres. Accionistas deberán depositar sus Acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente Juan Zelechowski e. 24/12 N 11.999 v. 31/12/2003

1 Elección y designación de/los Accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente;
2 Aceptación de renuncias de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes, aprobación de su gestión;

Convócase a los accionistas a una asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 15 del mes de enero de 2004, a las 11 horas a celebrarse en el domicilio de la misma y que la misma sesione con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Determinación del destino de los aportes irrevocables existentes.
2 Consideración de la reducción del capital social por pérdidas.
3 Consideración del aumento del capital social.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Vicedirector - Carlos Figueras e. 26/12/2003 N 39.067 v. 2/1/2004

N
NUESTRA TIERRA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de NUESTRA TIERRA S.A. dispone el llamado a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el 21 de enero de 2004, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11.00 horas en el domicilio legal, sito en Pasaje Cochicó 718 - Capital Federal, a fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

MOTORPRESS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

GARGARELLA, DONATUCCI Y CIA. S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de GARGARELLA, DONATUCCI Y ClA. S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 12 de enero de 2004, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y en segunda a las 13.00
hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú N 327, Piso 6 C de Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los que se celebra la asamblea fuera de término.
3 Consideración estados contables al 31/7/03
y demás documentos del inc. 1 del art. 234 Ley 19.550. Aprobación en su caso de la gestión del Directorio y Síndicos correspondientes a dicho período.
4 Consideración remuneración directorio y Sindico en exceso art. 261.
5 Consideración destino resultados ejercicio y resultados acumulados.
6 Elección de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - José Héctor Otero e. 26/12/2003 N 14.624 v. 2/1/2004

L.R.F. GROUP S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de enero de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 27/01/2004 a las 17 hs.
en Suipacha 1336, 2 B, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MEJORSIL Sociedad Anónima Industrial Comercial y Financiera
FAIQUE S.A., en Liquidación
CONVOCATORIA

KALLOFER S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea que se realizará el día 21 de enero de 2004 a las 18:00 hs. y a las 19:45 hs. en segunda convocatoria, sito en Arce 348, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FAPROMED S.A.

MEJORSIL Sociedad Anónima Industrial Comercial y Financiera
K

F
FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO
S.A.I.C. e I. en Liquidación
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Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 27/01/2004 a las 19 hs. en Suipacha 1336, 2 B, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento capital a $ 73.200 por aporte de los Sres. accionistas.
3 Cambio de sede dentro de la jurisdicción.
4 Prescindencia de la sindicatura.
5 Reforma integral de los Estatutos Sociales.
Adecuación a la Ley 19.550. Adopción de texto actualizado para los mismos. El Directorio.
Presidente - José Héctor Otero e. 26/12/2003 N 14.623 v. 2/1/2004

1 Aprobación de la compra-venta del 15% de las acciones emitidas y cesión de créditos contra la sociedad a los compradores.
2 Aceptación de la renuncia del Director saliente.
3 Designación de un nuevo Directorio.
4 Aprobación de la cesión de derechos hereditarios sobre un tercio del 5% de las acciones emitidas.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Gabriel Villa e. 26/12/2003 N 39.036 v. 2/1/2004

P
PEHUAJO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PEHUAJO S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 14
de enero de 2004, a las 14 horas en Dorrego 2478,