Boletín Oficial de la República Argentina del 29/12/2003 - Segunda Sección

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26 Lunes 29 de diciembre de 2003
Segunda Convocatoria, a celebrarse en forma simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede social y en la ciudad de Nueva York en las oficinas del Estudio Jurídico Simpson Thacher & Bartlett sitas en 425, Lexington Avenue, la Asamblea a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 obligacionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las reformas del Contrato de Fideicomiso de fecha 11 de diciembre de 1997
y sus modificaciones, así como de la Serie 16 con Vencimiento en 2003 de títulos emitidos bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Mediano Plazo, que incluye la eliminación de los compromisos de: i Mantenimiento de libros y registros, art. 3.6; ii Calificación art. 3.7; iii Cotización y admisibilidad en DTC, Art. 3.8; iv Existencia societaria;
Bienes, art. 3.9; v Cumplimientos de las leyes, art. 3.10; vi Otra información, art. 3.12; vii Notificación de incumplimiento, art. 3.13; viii Disposición de no prendar, art. 3.14; ix Fusiones Propiamente dichas; Fusiones por Absorción, Ventas, Locaciones, art. 3.15; x Medidas adicionales e Información, art. 3.16; xi Supuestos de incumplimientos, art. 4.1. Autorización para que la Sociedad y el fiduciario instrumenten y suscriban el Contrato de Fideicomiso con facultades para efectuar modificaciones no sustanciales al mismo y para que suscriban toda la documentación adicional que fuera necesaria y lleven a cabo todos los actos y las presentaciones ante las autoridades que fueran requeridas para dar debido efecto a esas reformas.
3 Aprobación de la suscripción de un Convenio de Acuerdo Preventivo Extrajudicial en términos sustancialmente similares a los previstos en el Anexo al Suplemento de Precios correspondiente a la Oferta de Canje dirigida por el Banco Hipotecario S.A. a los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas por el mismo Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Autorización para instrumentar y suscribir dicho Acuerdo, con delegación de facultades para acordar modificaciones no substanciales, así como para peticionar, en su caso, homologación judicial.
NOTA: 1 A los efectos de la determinación de las personas legitimadas para participar en la Asamblea de Obligacionistas, será necesario revestir el carácter de Obligacionistas al día 30/12/
03 la Fecha de Registro. 2 Los titulares de las Obligaciones Existentes que no hubieren conferido poder a favor del Citibank, N.A. en su condición de Agente de Canje y a favor de Angel Daniel Vergara del Carril, Norberto Emilio Noblia y Santiago Nicholson los Representantes para votar en la Asamblea y en un eventual cuarto intermedio y para la suscripción de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial a dicha fecha, y que deseen asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia para su registro y acreditar su condición de tales a la Fecha de Registro, a satisfacción de la Sociedad, mediante la presentación y depósito hasta el día 7 de enero de 2004 para la Primera Convocatoria y hasta el día 8 de enero de 2004
para la Segunda Convocatoria, inclusive, de 10
horas hasta las 17 horas en la calle Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ciudad de Nueva York en las oficinas del Estudio Jurídico Simpson Thacher & Bartlett sitas en 425, Lexington Avenue, de la siguiente documentación:
a En caso que concurra por derecho propio, i si las Obligaciones Negociables Existentes se encuentran depositadas en un sistema de depósito colectivo nacional, deberá presentar el certificado emitido a su nombre por dicha entidad en los términos del artículo cuarto del Decreto 677/01 o ii si las Obligaciones Negociables Existentes se encuentran depositadas por un sistema de depósito colectivo extranjero, deberá presentar un certificado emitido por dicha entidad que acredite la tenencia del participante respectivo en las Obligaciones Negociables Existentes. b En caso que concurra por apoderado, el poderdante o el apoderado deberá presentar el o los certificados indicados en el apartado a precedentemente a nombre del poderdante, denunciar el nombre del/los apoderados designados al efecto y presentar y entregar un poder especial conferido a nombre del/
los apoderado/s con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la Asamblea. c Todos los documentos que se encuentren en idioma extranjero deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público, apostillados en los términos de lo prescripto por la Convención de La Haya de 1961 o consularizados con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y traducidos al español mediante traducción pública de traduc-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.306 2 Sección tor público matriculado en la República Argentina con su firma legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 3
La consideración del punto 3 del Orden del día y el cómputo de las mayorías respectivas se efectuará conforme al procedimiento establecido por el artículo 45 bis de la ley 24.522. 4 La descripción de las reformas al Contrato de Fideicomiso y del Acuerdo Preventivo Extrajudicial se encuentra contenida en el Suplemento de Precios correspondiente a la Oferta de Canje dirigida por el Banco Hipotecario S.A. a los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas por el mismo a disposición de los titulares de Obligaciones Negociables Existentes en su sede social sita en Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10:00
horas a 18:00 horas.
Director - Ernesto Viñes e. 22/12 N 10.895 v. 29/12/2003

BANCO HIPOTECARIO
CONVOCATORIA
Serie 24: BANCO HIPOTECARIO S.A. inscripto bajo el N 12.296 del Libro 122, Tomo A, en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal. Convócase a los Señores Tenedores de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Mediano Plazo, correspondientes a la Serie 24 con Vencimiento en 2005 Obligaciones Negociables Existentes, a la Asamblea General Extraordinaria fijada para el día 13 de enero de 2004, a las 16:00 hora de Buenos Aires, República Argentina en Primera Convocatoria y para el día 14 de enero de 2004, a la misma hora, en Segunda Convocatoria, a celebrarse en forma simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede social y en la ciudad de Nueva York en las oficinas del Estudio Jurídico Simpson Thacher & Bartlett sitas en 425, Lexington Avenue, la Asamblea a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 obligacionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las reformas del Contrato de Fideicomiso de fecha 30 de marzo de 2001 y sus modificaciones, así como de la Serie 24 con Vencimiento en 2005 de títulos emitidos bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Mediano Plazo, que incluye la eliminación de los compromisos de: i Mantenimiento de libros y registros, art. 3.6; ii Calificación art. 3.7; iii Cotización y admisibilidad en DTC, Art. 3.8; iv Existencia societaria;
Bienes, art. 3.9; v Cumplimientos de las leyes, art. 3.10; vi Otra información, art. 3.12; vii Notificación de incumplimiento, art. 3.13; viii Disposición de no prendar, art. 3.14; ix Fusiones Propiamente dichas; Fusiones por Absorción, Ventas, Locaciones, art. 3.15; x Medidas adicionales e Información, art. 3.16; xi Supuestos de incumplimientos, art. 4.1. Autorización para que la Sociedad y el fiduciario instrumenten y suscriban el Contrato de Fideicomiso con facultades para efectuar modificaciones no sustanciales al mismo y para que suscriban toda la documentación adicional que fuera necesaria y lleven a cabo todos los actos y las presentaciones ante las autoridades que fueran requeridas para dar debido efecto a esas reformas.
3 Aprobación de la suscripción de un Convenio de Acuerdo Preventivo Extrajudicial en términos sustancialmente similares a los previstos en el Anexo al Suplemento de Precios correspondiente a la Oferta de Canje dirigida por el Banco Hipotecario S.A. a los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas por el mismo Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Autorización para instrumentar y suscribir dicho Acuerdo, con delegación de facultades para acordar modificaciones no substanciales, así como para peticionar, en su caso, homologación judicial.
NOTA: 1 A los efectos de la determinación de las personas legitimadas para participar en la Asamblea de Obligacionistas, será necesario revestir el carácter de Obligacionistas al día 30/12/
03 la Fecha de Registro. 2 Los titulares de las Obligaciones Negociables Existentes que no hubieren conferido poder a favor del Citibank, N.A.
en su condición de Agente de Canje y a favor de Angel Daniel Vergara del Carril, Norberto Emilio Noblia y Santiago Nicholson los Representantes para votar en la Asamblea y en un eventual cuarto intermedio y para la suscripción de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial a dicha fecha, y
que deseen asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia para su registro y acreditar su condición de tales a la Fecha de Registro, a satisfacción de la Sociedad, mediante la presentación y depósito hasta el día 7 de enero de 2004 para la Primera Convocatoria y hasta el día 8 de enero de 2004 para la Segunda Convocatoria, inclusive, de 10 horas hasta las 17 horas en la calle Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ciudad de Nueva York en las oficinas del Estudio Jurídico Simpson Thacher & Bartlett sitas en 425, Lexington Avenue, de la siguiente documentación: a En caso que concurra por derecho propio, i si las Obligaciones Negociables Existentes se encuentran depositadas en un sistema de depósito colectivo nacional, deberá presentar el certificado emitido a su nombre por dicha entidad en los términos del artículo cuarto del Decreto 677/01 o ii si las Obligaciones Negociables Existentes se encuentran depositadas por un sistema de depósito colectivo extranjero, deberá presentar un certificado emitido por dicha entidad que acredite la tenencia del participante respectivo en las Obligaciones Negociables Existentes. b En caso que concurra por apoderado, el poderdante o el apoderado deberá presentar el o los certificados indicados en el apartado a precedentemente a nombre del poderdante, denunciar el nombre del/
los apoderados designados al efecto y presentar y entregar un poder especial conferido a nombre del/los apoderado/s con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la Asamblea. c Todos los documentos que se encuentren en idioma extranjero deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público, apostillados en los términos de lo prescripto por la Convención de La Haya de 1961 o consularizados con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y traducidos al español mediante traducción pública de traductor público matriculado en la República Argentina con su firma legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 3 La consideración del punto 3 del Orden del día y el cómputo de las mayorías respectivas se efectuará conforme al procedimiento establecido por el artículo 45 bis de la ley 24.522. 4 La descripción de las reformas al Contrato de Fideicomiso y del Acuerdo Preventivo Extrajudicial se encuentra contenida en el Suplemento de Precios correspondiente a la Oferta de Canje dirigida por el Banco Hipotecario S.A. a los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas por el mismo a disposición de los titulares de Obligaciones Negociables Existentes en su sede social sita en Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10:00 horas a 18:00 horas.
Director - Ernesto Viñes e. 22/12 N 10.896 v. 29/12/2003

4 Consideración de la gestión de los socios administradores.
5 Elección de un síndico titular y uno suplente.
6 Modificación de los artículos pertinentes del contrato social en concordancia con lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de octubre de 2001, al sólo efecto de poder inscribir lo resuelto por dicha Asamblea ante la Insp. Gral. de Justicia y, en su caso, designación de los autorizados para efectuar el trámite.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Gerente - Julio Weiner e. 26/12/2003 N 39.047 v. 2/1/2004

COMODEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El Directorio de COMODEX S.A. dispone el llamado a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el 21 de Enero de 2004, a las 14.00 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 15.00 horas en el domicilio legal, sito en Pasaje La Conquista 1014 - Capital Federal, a fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la compraventa del 17,083%
de las acciones emitidas y cesión de créditos contra la Sociedad a los compradores.
3 Aceptación de la renuncia del Director saliente.
4 Designación de un nuevo Directorio.
Presidente - Jorge Gabriel Villa e. 26/12/2003 N 39.035 v. 2/1/2004

D
DANNIELLE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria en Viamonte 1592 6 H Capital Federal para el día 15 de enero de 2004 a las 17.30 horas.
ORDEN DEL DIA:
1 Venta de su única propiedad.
Presidente Nadzieja Rezanowicz e. 24/12 N 38.959 v. 31/12/2003

BONUM S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocatoria. Cítase a Asamblea General Ordinaria el 12 de enero de 2004 a las 15 hs en Corrientes 6687, Capital.

E
EDIFICIO QUEQUEN S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación document. del Balance al 31/8/
2003.
3 Distribuc. de ufil. y hon. incluso superiores al 5%.
3 Elección sindicatura. El Directorio Presidente Martín Gremmel Spacher e. 22/12 N 38.818 v. 29/12/2003

Registro N 88.451. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 23 de enero de 2004 en el inmueble que la sociedad posee en la calle 508 N 640 de la ciudad de Quequén, Pcia. de Buenos Aires a las 18 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

C
CENTRAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CENTRAL
S.C.A. a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria, en forma simultánea, para el día 16 de enero de 2004; en primera convocatoria a las 9 hs. y en segunda convocatoria a las 10 hs. en Paraguay 474 de esta Capital, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 21 ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2003 y las causas de la convocatoria fuera de término.
3 Aprobación de transferencia de acciones.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Propuesta de aumento de capital y nueva suscripción de acciones.
Presidente - Martín Sila Monsegur e. 26/12/2003 N 39.029 v. 2/1/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por art. 234, relativa al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2003.

ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 9/1/04 a las 8 hs. en Av. Córdoba 1345 15 A Cap.
Fed. con el siguiente:

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Boletín Oficial de la República Argentina del 29/12/2003 - Segunda Sección

TitleBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

CountryArgentina

Date29/12/2003

Page count40

Edition count9412

First edition02/01/1989

Last issue04/08/2024

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