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12 Miércoles 16 de abril de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.132 2 Sección
ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A.C.

el 8 de mayo de 2003 a las 11.30 en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Caseros N 1717, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 5 de mayo de 2003, a las 9 hs.
en Las Heras 1960, 1 L, Capital, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar documentación Art. 234, Ley 19.550 y sus modificaciones por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
2 Tratamiento de los resultados del ejercicio y acumulados.
3 Consideración de la gestión del Síndico y Sres. Directores.
4 Remuneración del Directorio, elección de Directores, Síndico Titular y Suplente.
5 Designación de accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - José A. Coelho e. 16/4 N 20.198 v. 24/4/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234, inc. 1
de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/
02.
2 Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31/12/02.
3 Retribución de Honorarios al Directorio.
4 Fijar número de Directores y su elección.
Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.
Buenos Aires, 10 de abril de 2003.
Vicepresidente - César F. Beatriz e. 16/4 Nº 20.205 v. 24/4/2003

H
HIDROINVEST S.A.
CONVOCATORIA

E
ESTEBAN HOTEL SACIFI
CONVOCATORIA
Registro N 31.737. Convócase a los Sres. Accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 9 de mayo de 2003 a las 18 hs. en la 1ra. Convocatoria y 19 hs. en segunda en Tte. Gral. Perón 1410 2 Piso Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación Firma del Acta.
2 Considerar documentación del art. 234, inc.
1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31/12/
2002 y aprobación de gestión del Directorio.
3 Tratar Resultado del ejercicio citado y su apropiación. El Directorio.
Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 comunicando su asistencia a la Asamblea con anticipación de tres días antes de la misma.
Presidente - Angel Padín e. 16/4 Nº 4869 v. 24/4/2003

F
FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
S.A.I.C. y F.

Se convoca a los señores Accionistas de HIDROINVEST S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2003 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002.
6 Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8 Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19.550.
Vicepresidente - Francisco Mezzadri
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.
en Lavalle 1578, 5 C, de Capital Federal para el 7 de mayo de 2003, a las 9 hs. en primera convocatoria y 10 hs. en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2002. Tratamiento de su resultado.
3 Consideración de la distribución de Utilidades propuesta por el Directorio en la Memoria de los Estados Contables considerados en el punto 2.
4 Consideración de la gestión del directorio.
Remuneración de los directores y síndicos, excedan o no los límites de Ley.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes, su elección. Designación de los Síndicos, titular y suplente. Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
Buenos Aires, 11 de abril de 2003.
Presidente - Víctor Sánz e. 16/4 Nº 49.664 v. 24/4/2003

G
GEISER S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 32.094. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 30 de abril de 2003 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires.
e. 16/4 Nº 49.613 v. 24/4/2003

y todo otro acto jurídico que sea necesario a los efectos de poder inscribir el aumento y la reducción de capital. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto Social.
Presidente - Martín Carlos Levi e. 16/4 Nº 20.199 v. 24/4/2003

M
MUTUAL DE CONDUCTORES NAVALES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
El Consejo Directivo de la MUTUAL DE CONDUCTORES NAVALES DE LA R.A. de acuerdo a las facultades conferidas por el Estatuto Social vigente, Art. 20, Inc. C, convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, según lo establecido en el Art. 29, Incs. A, B y C
y Art. 31 la que se efectuará el día 16 de mayo de 2003, a las 18 horas, en el local de la calle Pinzón 318, de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe del Consejo Directivo.
2 Informe de los motivos por los cuales se convoca fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, períodos comprendidos entre el 1 de julio del año 1999 al 30
de junio del año 2000, el Balance que abarca el período comprendido entre el 1 de julio del año 2000 al 30 de junio del año 2001 y el Balance que abarca entre el 1 de julio del año 2001 al 30 de junio de 2002.
4 Elección de la Junta Electoral compuesta por un 1 Presidente y dos 2 Vocales de acuerdo al art. 41 del Estatuto.
5 Elección de las autoridades del Consejo Directivo y Junta fiscalizadora por el período comprendido entre el 1 de junio del año 2003 al 30 de mayo del año 2005.
6 Nombrar dos 2 socios para la firma del Acta de Asamblea.
NOTA: La documentación con referencia al punto 3 Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e informe de la junta Fiscalizadora, período 01/07/99 al 30/06/00 y 01/07/2000 al 30/06/2001, y del 1/7/01 al 30/6/02 se encontrará a disposición de los Señores Asociados a partir del 07 abril de 2003, en la Sede Central de la Mutual, sita en la calle Pinzón 281, Capital Federal, en el horario de 9:00 a 16:00 horas. De acuerdo al Art. 35 del Estatuto vigente, el quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización, se encuentren o no presentes en la Asamblea.
Presidente - Jorge Edgardo Ottaviano e. 16/4 Nº 20.203 v. 16/4/2003

P
L LA TERRITORIAL DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social y por la Ley 19.550 se convoca a los Señores Accionistas de LA TERRITORIAL DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 5 de mayo de 2003, a las 11
horas, en nuestra sede social sita en Sarmiento 309, 2 piso, Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
2 Aumento de Capital por capitalización del rubro Ajuste de Capital.
3 Reducción de Capital y Modificación de los Estatutos Sociales.
4 Autorizaciones a Directores para firmar escrituras ratificatorias, rectificatorias, confirmatorias
S SANTRISS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en 1 y 2 convocatoria los Accionistas de SANTRISS S.A., para el día 7 de mayo de 2003 a las 15 hs. en 25
de Mayo 359, piso 11, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aumento del capital societario al quíntuplo y capitalización de aportes irrevocables. Fijación del derecho de acrecer en caso de no suscripción.
4 Renovación de los cargos de director titular Sr. Matías Risse, director suplente Sr. Maximiliano Querio.
5 Renuncia expresa a cobrar honorarios dado la situación expuesta.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar las acciones con tres días de antelación, en la sede social.
Una hora después del horario fijado para la 1
convocatoria funcionará la 2 cualquiera sea el N
de accionistas y sus resoluciones serán válidas.
Presidente - Matías Risse Abogado - Juan Manuel Peire e. 16/4 Nº 20.220 v. 24/4/2003

SINDICATO UNICO DE FLETEROS DE LA R.A.
CONVOCATORIA
La CD, del SINDICATO UNICO DE FLETEROS
DE LA R.A., convoca a los afiliados a participar 1ro. el 27/05/03, a las 18 hs. en la 1ra. Llamada, y en 2da. Llamada el 29/05/03, a las 18 hs., a la Asamblea Ordinaria, a realizarse en A. Espinosa 1046, Cap., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar un afiliado para presidir la Asamblea.
2 Considerar Memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31/12/2002.
3 Elección de los miembros de la Comisión Rev. de Cuentas.
4 Designar 2 afiliados para firmar el Acta. y 2do. convocar a Elecciones Generales para el 17/06/2003, en el horario de 12 a 18 hs., para elegir las autoridades de la Comisión Directiva Nacional para el período del 17/06/2003 al 17/06/
2007. La votación se efectuará en A. Espinosa 1046, Cap. Federal; José I. Rucci 2081, Lanús Oeste, Pcia. Bs. As. y Los Hornillos 1973, B Bialet Massé, Pcia. Córdoba. La Junta Electoral, funcionará dentro de los 10 días, de publicada la presente, en A. Espinosa 1046, Cap., de 14 a 18 horas.
Secretario General - Hugo Horacio Espinoza e. 16/4 Nº 20.293 v. 16/4/2003

SUPERTAP S.A.
CONVOCATORIA

PROPHOS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PROPHOS S.A. para el día 6 de mayo de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Madero 1215, Valentín Alsina, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, incs. 1, Ley 19.550 y sus modificaciones y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/02.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección de directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Francisco Vega e. 16/4 Nº 20.276 v. 24/4/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de mayo de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria en la Avda. Corrientes 1386
Piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los Resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
5 Designación de Directores para el corriente ejercicio.
Director - Carolina Sigwald e. 16/4 Nº 6798 v. 24/4/2003