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BOLETIN OFICIAL Nº 30.132 2 Sección 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio N 40 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Designación de tres personas para formar la Junta Escrutadora.
4 Elección de diez miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Directiva.
5 Elección de dos miembros titulares y uno suplente del Organo de Fiscalización.
6 Designación de dos socios para firmar el Acta.

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

Para votar y ser electos deberán estar con las respectivas cuotas sociales al día 23 de abril de 2003. La nómina de socios en condiciones de votar y la documentación aludida en el unto 2 del Orden del Día están a disposición en la sede de la entidad.
Presidente - Hilda N. Leguizamón e. 16/4 N 4828 v. 16/4/2003

Miércoles 16 de abril de 2003

BITZER COMPRESSORES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de BITZER
COMPRESSORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria respectivamente para el día 14 de mayo de 2003 a las 15 y 16 hs. en la sede social sita en 25 de Mayo 168, piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el sigjuiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balances Generales cerrados el 31/12/2001 y 31/12/2002, Estado de Resultados, Anexos y demás documentación relativa a dichos ejercicios.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de Directorio: Distribución y aceptación de cargos por el término de un ejercicio.
Director - Horacio O. Regalini e. 16/4 N 20.240 v. 24/4/2003

ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA
Y CULTO

C
AREA GEOFISICA ENG. S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Humberto I 985, 5 piso Of. 2 de la Capital Federal, el día 6
de mayo de 2003, a las 18:00 horas. En primera convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y remuneración.
4 Tratamiento de los pasivos societarios y desarrollo futuro de los negocios sociales, en el país y en Brasil.
5 Tratamiento de la renuncia del Sr. Miguel Boix.
6 Determinación del número de integrantes del Directorio.
7 Elección de los integrantes del Directorio.
Si no se reuniera el quórum de ley, se pasará a cuarto intermedio hasta las 19:00 horas, sesionándose con los accionistas presentes.
Presidente - Giorgio Stangalino e. 16/4 N 6802 v. 24/4/2003
ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 5/
5/03 en Charcas 5142, piso 1 A a las 17 horas para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 15 de mayo de 2003 a las 18 y 18:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en el Gran Templo de Paso, sita en la calle Paso 423, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firma el Acta.
2 Aprobación de Memoria y Balance General al 31/12/2002.
3 Designación de autoridades.
Presidente - Pedro Buki e. 16/4 N 20.230 v. 22/4/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria el día 15 de mayo de 2003 a las 20 y 20:30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el Gran Templo de Paso, sita en la calle Paso 423, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta.
2 Donación a instituciones de la comunidad los siguientes inmuebles: San Luis 3178 y Tucumán 3177/91 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Pedro Buki e. 16/4 N 20.229 v. 22/4/2003

B
BAN S.A.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL RIVADAVIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la Asociación Cooperadora del Hospital Rivadavia a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social de Sánchez de Bustamante 2531
de esta Capital el día 30 de abril de 2003 a las 12
hs. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta de la última Asamblea.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripción IGJ N 981-Bis. Se comunica a los señores asociados que de acuerdo con los estatutos de la Entidad, la Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2003, a las 15 hs. en nuestra sede social sita en Esmeralda 672, piso 1, de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA
Y CULTO

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, del balance y de los documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2002.
2 Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el Art. 261 de la Ley 19.550 reformada por la Ley 20.468.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección y elección de Síndicos Titular y Suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smnid e. 16/4 N 20.258 v. 24/4/2003

CENTRO DE JUBILADOS DEL BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de BAN
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 6 de mayo de 2003, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y en segunda para las 16:00 hs. en el domicilio de la calle Florida N 537, 9 piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de los accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, inc. I de la Ley 19.550 y demás documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2002.
3 Consideración de la remuneración a los Sres.
Directores, Art. 261 y concordantes de la Ley 19.550. Aprobación de su gestión.
4 Elección de autoridades.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Análisis de los emprendimientos y las inversiones realizadas. Aprobación.
6 Varios. Autorizaciones. Instrucciones. Datos de la inscripción: 22/6/95, N 5306, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Presidente - Daniel N. Couto e. 16/4 N 20.287 v. 24/4/2003

1 Designación de dos asociados para que en nombre y representación de la Asamblea, suscriban el Acta respectiva.
2 Consideración de la Memoria y Balance, correspondiente al ejercicio N 15 que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, Cuenta de Gastos y Recursos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del Auditor.
3 Acto eleccionario a efectuarse en la fecha, de acuerdo a los Arts. 12 y 13 de los estatutos: a Renovación parcial de miembros de Comisión Directiva que corresponde a Vicepresidente y Vocales, 4 Titulares y 5 Suplentes. b Renovación total de miembros de Comisión Revisora de Cuentas que corresponde a 2 titulares y 1 suplente. c Proclamación de los candidatos electos.

11

FICACION Y CREDITO LTDA., que satisfagan los requisitos establecidos en el estatuto y el reglamento de Asambleas, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 3 de mayo de 2003 a la hora 9 en la calle Suárez N 1301 de la Ciudad de Buenos Aires. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Apertura de la Asamblea y constitución de autoridades Artículos 35 y 37 del estatuto.
2 Elección de dos asociados para firma el Acta Artículo 28 del estatuto.
3 Elección de tres asociados para la Comisión de Credenciales y de Listas de Candidatos a Consejeros y a Síndicos.
4 Consideración del despacho de la Comisión de Credenciales e inicio del plazo para presentar las listas completas de candidatos.
5 Elección de tres asociados para la Comisión de Aspectos Concursales, Administrativos, Operativos e Institucionales.
6 Consideración del despacho de la Comisión mencionada en el Punto 5 sobre: a Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos. b Informe del Auditor Externo y del Síndico; y c Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio N 113. Propuesta de distribución de excedentes.
7 Consideración de la autorización al Consejo de Administración para asignar tareas específicas y para determinar honorarios a algunos de sus miembros y/o a alguno de los Síndicos Artículos 67 y 78 de la Ley 20.337.
8 Elección de tres asociados para la mesa de votación y de tres asociados para la Comisión Revisora de Votos.
9 Consideración del despacho del Secretario y de la Comisión de Credenciales sobre las listas de candidatos.
10 Apertura de la votación para la elección de: a Dos Consejeros Titulares por tres años atento a la finalización de los mandatos de los Sres.
José María Rodríguez Cabarcos y Eduardo Pablo Rodríguez. b Tres Consejeros Suplentes por un año atento a la finalización de los mandatos de los Sres. Carlos Hugo Farinella, Juan Carlos Garegnani fallecido y Gustavo Guillermo Tripodi. c Un Síndico Titular por dos años atento a la finalización el mandato del Sr. José Eugenio Carletti; y d Un Síndico Suplente por dos años atento a la finalización del mandato de la Sra. Graciela Rosa Nieto.
11 Cierre de la votación, escrutinio, revisión, consideración del despacho de la Comisión Revisora de Votos y proclamación de resultados.
Presidente - Rubén Emilio Zeida e. 16/4 N 6732 v. 22/4/2003

EQUIPOS ARGENTINOS DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA

Quórum para las Asambleas Arts. 33 incs. d y e Inc. d Las Asambleas se celebrarán validamente, cualquiera fuese el número de socios presentes media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiera acreditado su concurrencia la mitad más uno de los socios, con derecho a voto.
Inc. e Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de la mitad más uno de los socios presentes. Ningún socio tendrá más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva no podrán votar en asuntos relacionados con sus gestiones.
Obligaciones y Derechos Art. 7, inc. f. Socios Activos.
Participar con voz y voto en las Asambleas, para lo cual deberán contar con una antigedad no menor de seis meses como socios y tener sus cuotas al día.
NOTA: La Memoria y Balance General está a disposición de los asociados en Esmeralda 672, piso 1 los días jueves de 15 a 17:30 hs.
Presidente - Juan Carlos Giraldes Secretaria - María Luisa Renati e. 16/4 N 20.245 v. 16/4/2003

E
EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE
CONSUMO, EDIFICACION Y CREDITO LTDA.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los asociados de EL HOGAR
OBRERO, COOPERATIVA DE CONSUMO, EDI-

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2003 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en calle Posadas 1564, 2 G y H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social dentro del quíntuplo, en la cantidad de $ 231.000 doscientos treinta y un mil, mediante: a Capitalización de la prima de emisión por $ 131.000, para la entrega de las acciones a los tenedores actuales y b La diferencia, mediante integración en efectivo. En ambos casos se emitirán las correspondientes acciones ordinarias nominativas, por un valor nominal de $ 0,10 diez centavos y cinco votos por acción.
3 Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y determinación de honorarios al Directorio y Síndicos por sobre lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550. Anticipo a Directores a cuenta del ejercicio actual.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Determinación del número y elección de los Directores.
7 Designación del Síndico Titular y Suplente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aries, 8 de abril de 2003.
Presidente del Directorio - Juan Carlos Climent e. 16/4 N 20.234 v. 24/4/2003