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BOLETIN OFICIAL Nº 29.745 2 Sección Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2001 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Paraná 145, 6 Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta junto al Presidente y Secretario.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio N 08 cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Proyecto de Distribución de Utilidades.
5 Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Aumento de Capital - Modificación de los artículos del Estatuto correspondientes 8 Capitalización de distribución de Utilidades en Acciones por el Ejercicio 1999/2000. Su instrumentación.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A.
Presidente - Adolfo Luis Cevasco e. 1/10 N 22.410 v. 5/10/2001

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Tratamiento de oferta recibida, para la venta del inmueble propiedad de la sociedad, sito en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 2054, Capital Federal; su aprobación o rechazo.
2º En caso de aprobar la mencionada operación, autorizar al Presidente del Directorio a llevar a cabo todos los actos administrativos y dispositivos necesarios, para la concreción de la misma.
El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Presidente - Pedro Bello e. 27/9 Nº 22.179 v. 3/10/2001

S
SAN JOSE DE LOS TALAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convoco a los Señores Accionistas de SAN
JOSE DE LOS TALAS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 2001 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Florida 439, Galería Vía Florida, Cuarto piso, Oficina 9, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

Q
QUIMARCO S.A. Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19
de octubre de 2001, a las 15 hs. en Sarmiento 246, 6º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/6/01.
3º Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y contador certificante.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Remuneraciones al Directorio, art. 261 de la Ley 19.550.
6º Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. El Directorio.
NOTA: Depósito de acciones a cursar comunicación escrita, prevista en el art. 238 de la Ley 19.550, con tres días de anticipación a la Asamblea.
Presidente - Jorge M. Guimarey e. 27/9 Nº 22.206 v. 3/10/2001

R
ROGABE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ROGABE S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 18 de octubre de 2001 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear Nº 2054, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la reestructuración del financiamiento con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
4 Consideración del Aumento de Capital de acuerdo a lo previsto por el Directorio, con base en los Aportes Irrevocables realizados por los Señores Socios a tal efecto.
Presidente - Enrique Etchebarne e. 1/10 N 22.429 v. 5/10/2001
SANIRAP S.A.
CONVOCATORIA
Inscr. el 12-9-94 ante IGJ N 9183, L 115, Tomo A de SA. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 19 de octubre del 2001 a las 12 hs. a realizarse en Suipacha 72, piso 9 A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico n 7 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y determinación de su destino.
5 Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la Ley de sociedades comerciales, y determinación de su remuneración.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un año.
Se deja constancia: 1 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de lo dispuesto en el art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el registro el día 15 de octubre del 2001 a las 19 hs.
Presidente - Vincent Lips e. 28/9 N 22.323 v. 4/10/2001

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2001.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Aprobar gestión del Directorio.
4º Determinación del número de Directores y designación de los mismos.
5º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

SIDERAR Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 31 de octubre de 2001, a las 15:00 horas, en el Marriott Plaza Hotel, Florida 1005, Salón Fiestas, Entrepiso, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

1 Consideración del Inventario General, Balance General, Notas y Anexos, Memoria del Directorio, Informe de los Auditores de los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2001; Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por el Directorio durante el cuadragésimo ejercicio social;
2 Tomar nota del estado contable anual consolidado al 30 de junio de 2001;
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia $ 1.111.000
honorarios y $ 855.087 funciones técnico administrativas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 4 Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2001;
5 Destino del Resultado del Ejercicio 6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones Art. 11 del Estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones 7 Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones Art. 19 del Estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones;
8 Cambio de fecha de cierre del ejercicio social; modificación del artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales; y 9 Información relacionada con el artículo 33
de la ley 19.550. Buenos Aires, 5 de setiembre de 2001. El Directorio.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Eduardo Madero 940/
42, Planta Baja entrada por Pje. Ingeniero Butty en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 25 de octubre de 2001 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente; b Comunicar a la Sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Director Titular - Federico A. Peña e. 1/10 N 4476 v. 5/10/2001

Miércoles 3 de octubre de 2001

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SOCIEDAD ANONIMA DEL ATLANTICO
COMPAÑIA FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de la SOCIEDAD ANONIMA DEL ATLANTICO COMPAÑIA
FINANCIERA a la 44 Asamblea General Ordinaria de Accionistas y 18 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, por celebrarse el día 19 de octubre de 2001 a las 18 horas en su sede social, Reconquista 555, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la Asamblea y de 2 accionistas para suscribir el acta de la reunión 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informes del Auditor y del Consejo de Vigilancia acorde con el artículo 234 de la Ley 19.550 con respecto al ejercicio 41
cerrado el 30.06.01.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.01 por $ 444.700
en exceso de $ 400.010 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261
de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Distribución de utilidades.
5 Determinación del número de Directores y Consejeros y su elección.
6 Responsabilidad de Directores y Consejeros.
7 Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales por aumento de capital conforme con las disposiciones de la Ley N 19.550, artículo 188.
8 Emisión de obligaciones negociables acorde con lo prescripto por Ley 23.576 y Comunicación A -1907 del Banco Central de la República Argentina. El Directorio.
Presidente - Jorge Manuel Taboada e. 1/10 N 22.382 v. 5/10/2001

SOCIEDAD MEDICA DE RESONANCIA
MAGNETICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de SOCIEDAD
MEDICA DE RESONANCIA MAGNETICA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 24 de octubre de 2001, a las diez horas en calle Rosario N 625, 4 piso Capital Federal. En caso de falta de quórum se convoca simultáneamente en segunda convocatoria para las diez y treinta horas. Temas a tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para la firma del acta.
2 Cambio del domicilio social. Comunicar La asistencia con antelación de tres días del fijado para la Asamblea a los efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia.
Presidente - César Augusto Ara e. 28/9 N 22.350 v. 4/10/2001

SINCLAIR Soc. en Com. por Acciones
T

CONVOCATORIA

TARRAUBELLA TURISMO S.A.C.I.F.E.I.A.I. y T.
Convocatoria a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre del 2001 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria en Sinclair 3072 Capital para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 y destino de los resultados por el Ejercicio N 39 cerrado el 30 de Junio del 2001.
3 Consideración de la cuenta Ajuste de Capital al 30-06-01 y su destino.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura 5 Honorarios de Directores y Síndicos en exceso art. 261 Ley 19.550.
6 Elección de Directores.
7 Elección Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Socio - Manuel Mata Botana e. 28/9 N 22.345 v. 4/10/2001

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de octubre de 2001, 10 horas, en la calle Tucumán 1427, 1 piso Of. 101, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Cambio de denominación social.
2 Designación de dos socios para suscribir el acta.
Para concurrir a la reunión los accionistas deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Oscar Ahumada e. 1/10 N 21.010 v. 5/10/2001
TEXTIL ESCALADA S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas de Textil Escalada Sociedad Anó-