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46 Miércoles 3 de octubre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.745 2 Sección
banos, sito en la calle Alsina 2274, Capital Federal, para tratar el siguiente:

res, el día 26 de octubre de 2001 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de modalidad de contratación de servicios de telefonía.
3º Incorporación de la categoría social de asociado corporativo.
4º Tratamiento propuesta de fijación de nuevas cuotas sociales-deportivas y residenciales.
5º Tratamiento propuesta de bonificaciones sobre nuevas cuotas sociales-deportivas y residenciales.
6º Modificación de los artículos 21, 23, 24 y 26
inc. d del reglamento Interno.
7º Derogación del artículo 22 del Reglamento Interno.
8º Tratamiento de apelaciones presentadas por los socios Matías Canero, Ignacio Carretto, Alejandro Lovera, José Luis Colombo y Nicolás Di Capua.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2001.
Presidente - Gustavo F. Benvenuto e. 27/9 Nº 22.242 v. 3/10/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2001.
Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Distribución de los Resultados.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Honorarios de los Directores.
5 Designación de Síndico Titular y Suplente.
Honorarios de los Síndicos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo con los estatutos sociales, para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72
horas hábiles de anticipación a la fjada por la convocatoria.
Presidente - Elena Raquel Pérez e. 2/10 N 22.502 v. 9/10/2001

5 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
6 Consideración de la gestión del Directorio;
7 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
8 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999;
9 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
10 Consideración de la gestión del Directorio;
11 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
12 Consideración de las renuncias presentadas por los señores Alberto Silveira y Beatriz Kosik a sus cargos de Vicepresidente y Director Titular, respectivamente;
13 Fijación del número y designación de nuevos Directores en reemplazo de los renunciantes;
14 Inscripción del nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio;
15 Ratificación de poderes.
Vicepresidente - Alberto Jorge Silveira e. 1/10 N 21.037 v. 5/10/2001

bre de 2001 a las 9:00 horas, en la sede social de la calle Balcarce 880, 5 piso, Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30
de junio de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la remuneración al Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados al 30 de Junio de 2001.
6 Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7 Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2001.

PELIN S.A.

M

NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

MATLACK-ROMAN TRANSPORTES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la asamblea general ordinaria de accionistas para el día 16 de octubre de 2001, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, calle Ramón Castillo entre Calles 8 y 9, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las cuales se convoca a la asamblea ordinaria fuera de los plazos establecidos.
3 Consideración de la documentación contable y memoria que establece el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Consideración de sus honorarios.
5 Tratamiento de los resultados acumulados.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por un ejercicio, elección de directores en asambleas de clase de accionistas y elección de síndicos titular y suplente, por un ejercicio.
Síndico Titular - Alejandro González e. 1/10 N 22.435 v. 5/10/2001

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 31 de octubre de 2001 a las 15,00 horas, en la sede social de Marcelo T. de Alvear 1261 - Piso 3 - Of. 36 - Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30
de Junio de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 106.400.-
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2001, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Remuneración del Auditor contratado por el Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y remuneración de los mismos.
7 Designación de los tres miembros titulares y tres suplentes del Consejo de Vigilancia.
8 Designación del Contador que certificará los Estados Contables correspondientes al Ejercicio iniciado el 1 de julio de 2001. El Directorio.

MULTIPAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma MULTIPAR S.A. para el día 26 de octubre de 2001, a las 10 horas, a realizarse en la sede social de la Empresa, Avda.
Belgrano 845, piso 4to. B, de la Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Elección del Presidente de la Asamblea.
Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, la Memoria e Informe de la Sindicatura por el Ejercicio Nro. 5, cerrado el 30 de junio de 2001.
Consideración del Resultado del Ejercicio económico N 05 cerrado el 30 de junio de 2001, de los Resultados Acumulados y su destino.
Gestión del Directorio y de la Sindicatura. Sus Honorarios Elección de Directores Titulares Aviso de recaudos de asistencia. El Directorio.
Presidente - Rubén Edgardo Sánchez e. 1/10 N 22.430 v. 5/10/2001

N
NEMIRAL S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de NEMIRAL S.A.
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social, Av. Santa Fe 2808 3. A. Buenos Ai-

NOTA 1 La Asamblea se realiza en la sede social .
NOTA 2 Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán depositar en la sede social, Marcelo T. de Alvear 1261 - Piso 3
- Of. 36 - Capital Federal, hasta el día 25 de octubre de 2001 a las 17,00 horas, las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A., en el horario de 13,00 a 17,00 horas.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 2/10 N 22.498 v. 9/10/2001

Inscripción en la I.G.J. N 14.753. Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de octubre de 2001, a las 10 horas en Paraguay 1462 10 B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital de $ 12.000 a $ 60.000, reforma de los arts. 4 y 5 de los Estatutos sociales.
3 Reforma de Estatutos.- elección de directores, reforma art. 8 de los Estatutos Sociales.
Presidente - José Manuel Ercoreca e. 28/9 N 22.292 v. 4/10/2001

PELIN S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en la IGJ N 14.753. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24
de Octubre de 2001, a las 12 horas en Paraguay 1462 10 B, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio irregular cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración de los Honorarios a los Directores por ejercicio cerrado el 30/06/2001.
4 Elección de 3 directores titulares y de 3 directores suplentes en los términos del art. 8 de los estatutos sociales.
Presidente - José Manuel Ercoreca e. 28/9 N 22.291 v. 4/10/2001
PERFIL GOMA S.A.
CONVOCATORIA

Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia antes del día 19 de octubre de 2001, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. El Directorio Buenos Aires, 5 de Setiembre de 2001
Presidente - Rodolfo J. Viegener Síndico - Alfredo Klaus e. 28/9 N 22.209 v. 4/10/2001

PLAVINIL ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de octubre de 2001, a las 17 horas, en Timoteo Gordillo 5490, Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Reseña Informativa, Informe Adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
3 Aprobación de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Destino del resultado negativo del ejercicio.
Se propondrá mantenerlo en Resultados no Asignados.
5 Medidas a adoptar para la restitución del Capital.
6 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos hasta completar el número que fije la Asamblea.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Designación del Contador Público Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio N 56 y fijación de sus honorarios.

P
PAPELMATIC DE ARGENTINA S.A.

Cita a Asam. Gral. Ord. día 31-10-01 a las 13
hs. en Libertador 5080, 14 B, Capital, tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria Buenos Aires, 24 de septiembre de 2001.
Presidente - Carlos M. Agote
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22/10/01 a las 10:00
hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 hs. en segunda, en la calle Chivilcoy 2375/
79, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 5 de marzo de 1999;
3 Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal;
4 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 1998;

1 Consideración doc. art. 234 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30-06-01.
2 Designación y remuneración directores y síndicos.
3 Designación dos accionistas para firmar el acta.
Vicepresidente - Jorge A. Raggio Síndico Titular - Alberto Haber e. 1/10 N 20.946 v. 5/10/2001

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550, los Accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, de 13 a 17 horas hasta el día 22 de octubre de 2001, quienes tengan sus acciones incorporadas al régimen de la Caja de Valores S.A., deberán presentar constancia de titularidad.
e. 1/10 N 22.440 v. 5/10/2001

PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A. y F.

PROVINCANJE S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de octu-

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea Anual Ordinaria y