I want to know about...

BOLETIN OFICIAL Nº 29.248 2 Sección I
INSTITUTO COOPERATIVO DE SEGUROS
COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES
LIMITADA
CONVOCATORIA
En virtud de las disposiciones legales y estatutarias en vigor, el Consejo de Administración convoca a los Delegados de los Asociados de INSTITUTO COOPERATIVO DE SEGUROS, COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES LIMITADA, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 1999 a las 20.00 horas, en el local social de Bernardo de Irigoyen 190, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:

5º Aprobación de las remuneraciones correspondientes a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 30/06/99.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora a la fecha de la presente Asamblea.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
8º Determinación del número de integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su designación.
9º Autorización al Directorio para retirar anticipos de honorarios por el Ejercicio iniciado el 01/07/99.
Buenos Aires, 5 de octubre de 1999.
El Presidente e. 12/10 Nº 31.981 v. 18/10/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Delegados para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Auditoría Externa y del Síndico, Notas y Anexos, correspondientes al trigésimo sexto ejercicio social concluido el 30 de junio de 1999.
3º Consideración del artículo 67 de la Ley Nro.
20.337, Consejeros que prestan servicios en la Institución.
4º Distribución de Excedentes.
5º Elección de siete 7 Miembros Titulares y tres 3 Suplentes por el término de tres 3 años para integrar el Consejo de Administración y 1
Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un 1 año para integrar el Organo de Fiscalización, por terminación del mandato de los salientes. El Consejo de Administración.
Buenos Aires, septiembre de 1999
Presidente - Julio V. Raele e. 12/10 Nº 26.574 v. 12/10/99

INSTITUTO MASSONE S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta. en el R.P. de C. el 14/3/1947, bajo el Nº 126, Lº 47, Tº A de S.A. Convoca a Asamblea Gral. Ord. de Acc. para el 3/11/1999 a las 10 hs. a celebrarse en la calle Arias 4431, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
respecto del ejercicio cerrado el 30/6/1999. Destino de resultados.
3º Consideración de las gestiones del Directorio y Sindicatura; honorarios, tratamiento y aprobación de los montos en exceso del tope impuesto por el art. 261 Ley 19.550.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores.
5º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Presidente del Directorio - Raúl Enrique Massone e. 12/10 Nº 26.616 v. 18/10/99

no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
Presidente - Carlos A. Pino e. 12/10 Nº 31.980 v. 18/10/99

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J.: 21816. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de noviembre de 1999, a las 15,30 hs. y 16,30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de La NUEVA
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, dando cumplimiento al art. 47º del Decreto Ley 20.337
y demás prescripciones legales y estatutarias concordantes, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 1999, a las 18
horas, en su sede social Bartolomé Mitre 4064/
68, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Excedentes y Pérdidas, Informes de la Sindicatura y del Jurado, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Resolver sobre las suspensiones aplicadas a los Socios Nos. 200.095, 200.351 y 244.737.
4º Distribución de Inversiones de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Autorización para la venta de inmuebles de la Cooperativa y/o espacio aéreo sobre dichos inmuebles. Designación Comisión Fiscalizadora a tales efectos.
5º Amnistía para Socios que cumplieron más de cinco años de expulsión.
6º Determinar la retribución de los Consejeros y Síndicos y su fijación.
7º Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora y su elección.
8º Elección de:
a Tres Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los señores Alberto Santiago Schilliro, José Ernesto Maffini y Miguel Enrique Santiso por terminación de sus mandatos.
b Seis Consejeros Suplentes por un año;
c Tres Síndicos Titulares por un año en reemplazo de los señores Alberto Nazareno Malacalza, Guillermo Gabriel Figoli y Eduardo Luis Celsi y Tres Síndicos Suplentes por un año;
d Tres miembros Titulares y dos Suplentes por un año para constituir el Jurado. El Consejo de Administración.
Buenos Aires, Septiembre 28 de 1999.
Presidente - Juan A. Mainard e. 12/10 Nº 8137 v. 12/10/99

Martes 12 de octubre de 1999

1º Consideración de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados y demás Anexos e Informes por el Ejercicio Finalizado el 31 de mayo de 1999.
2º Aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración.
3º Elección de Directores y/o Síndicos.
4º Razones de la convocatoria fuera de término.
5º Designación de dos Asambleístas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Berta B. de Haimovici e. 12/10 Nº 26.646 v. 18/10/99

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro I.G.J.: 21816. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 2 de noviembre de 1999, a las 14 hs. y 15 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del artículo decimotercero del Estatuto Social.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Berta B. de Haimovici e. 12/10 Nº 26.647 v. 18/10/99

M
MASAO S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en I.G.J. 11.755. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 1999 a las 11 hs en Primera Convocatoria y a las 12 hs en Segunda Convocatoria a realizarse en la calle Tucumán 342/48
P.B., Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

11

vocatoria en Cerrito 740, piso 16º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1999. Destino de su resultado.
2º Consideración de los honorarios del Directorio artículo 261 Ley 19.550.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio que se considera.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
5º Designación de Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Carlos Alberto Fernández Barrio NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, que de conformidad con lo previsto en el artículo 238
de la Ley 19.550 para poder participar en la Asamblea, deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
Presidente - Carlos Alberto Fernández Barrio e. 12/10 Nº 26.641 v. 18/10/99

MUTUAL DE CONDUCTORES NAVALES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Mat. 302. El Consejo Directivo de la MUTUAL
DE CONDUCTORES NAVALES, de acuerdo a las facultades conferidas por el Estatuto Social vigente, Art. 20 Inc. C, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, según lo establecido en el Art. 29 Inc. A, B y C, y Art.
31 la que se efectuará el día 15 de noviembre de 1999, a las 18 horas, en el local de la calle Pinzón 318, de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe del Consejo Directivo.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Junta Fiscalizadora, período comprendido entre el 1º de julio de 1998 al 30 de junio de 1999.
3º Consideración de los Deudores Morosos e Incobrables.
4º Nombrar dos 2 Socios para la firma del Acta de Asamblea.
NOTA: La documentación con referencia al punto 2º Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Junta Fiscalizadora, período 1/7/98 al 30/6/99, se encontrará a disposición de los señores Asociados a partir del 18 de octubre de 1999, en la sede Central de la Mutual, sita en la calle Pinzón 281, Capital Federal, en el horario de 9.00 a 16.00 horas. De acuerdo al Art. 35º del Estatuto vigente, el quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 30 minutos después con los Socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización, se encuentren o no presentes en la Asamblea.
Presidente - Jorge E. Ottaviano e. 12/10 Nº 26.634 v. 12/10/99

LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE

L
LA IBERO PLATENSE COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de octubre de 1999, a las 13.00 horas en la Sede Social de Esmeralda 55, 7º Piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el Inciso 1 del Artículo 234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico cerrado al 30/06/99.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado al 30/06/99.
4º Tratamiento problemática año 2000.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 1999, a las 18 horas, en nuestro local sito en la calle Hernandarias 1525, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 1999 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.
5º Elección de miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Los señores Accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1999.
3º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Directorio. Elección de sus componentes.
5º Ratificación de la reforma estatutaria dispuesta por la Asamblea del 12 de mayo de 1999.
Presidente - Oscar Guillermo Fantini e. 12/10 Nº 26.640 v. 18/10/99

MOLINOS FERBA Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria CONVOCATORIA
RPC 12/8/76, Nº 2853, Lº 85, Tº A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 1999, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda con-

P
PHILA S.A.
CONVOCATORIA
Nº 4777. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 1999 a las 9 horas en Maipú 726 2º, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentación art. 234 ley 19.550 al 30/6/99. Aprobación gestión Directorio y Síndico. Destino Resultados.
3º Determinación número Directores y elección por un año.
4º Elección Síndico Titular y Suplente por un año.
5º Dejar sin efecto disolución de la sociedad.
El Directorio.
Presidente - Carlos F. Prati e. 12/10 Nº 26.558 v. 18/10/99