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Martes 12 de octubre de 1999

de Israel 4156, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de miembros del Consejo Directivo, por un período completo de dos años, hasta el 30 de junio del 2001, para cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente 1ro., ProSecretario General, Tesorero, Capitán, Pro-Secretario de Deportes, 6 seis Vocales Titulares, 3 tres Vocales Suplentes, en reemplazo de los señores: Jorge Smicun, Sergio Witis, Marcos Weisfeld, Daniel Szylder, Liliana Haines, Alejandro Goldfeld, Benjamin Szyferman, Miguel Cramer, Simón Sandler, Ricardo Cazachkoff, Carlos Gutman renunció durante su mandato, Gustavo Nusymowicz, Jorge Knoblovits, Jorge Galperin por haber finalizado sus mandatos art. 57 Estatuto Social.
Elección por el término de un 1 año para completar período hasta el 30 de junio del 2000 de Pro Tesorero en reemplazo del Dr. Ezequiel Stolar, renunció durante su mandato. Art. 56 Estatuto Social.
Elección por el término de un 1 año para completar período hasta el 30 de junio del 2000 de Secretario de Deportes en reemplazo del Arq.
Pedro Berestovoy, renunció durante su mandato.
art. 56 Estatuto Social.
Elección por el término de un 1 año para completar período hasta el 30 de junio del 2000 de dos Vocales Suplentes del Tribunal de Cuentas en reemplazo de los Sres. Mauricio Eidelsztein y Enrique Ioszpe, renunciaron durante su mandato.
art. 76 Estatuto Social.
Elección por el término de un 1 año para completar período hasta el 30 de junio del 2000 de un integrante del Tribunal de Conducta Societaria en reemplazo del Sr. Isidoro Len renunció durante su mandato. art. 30 Estatuto Social.
2º Designación de una Comisión Escrutadora compuesta por tres 3 miembros, la que tendrá a su cargo el escrutinio art. 51 Estatuto Social.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al 64 Ejercicio administrativo, comprendido entre el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio de 1999 art. 35 Estatuto Social.
4º Consideración de las cuotas sociales ordinarias, aprobadas por el Consejo Directivo vigentes desde el 1/10/99.
Activo
Cadete B

Cadete A

Cadete I

14 50.50 33 50,50
15 50,50
17 75.38
29 75.38
30 75,38

43 50,50

51 39,15
50 3,85

Categorías:
14 Socios entre 18 y 19 años.
15 Socios entre 20 y 29 años.
17 Socios mayores de 30 años en adelante.
29 Ex socias parciales resolución Consejo Directivo 12/96.
30 Ex socias parciales resolución Consejo Directivo 12/96.
33 Socios entre 16 y 17 años.
43 Socios entre 12 y 15 años.
51 Socios de 6 a 11 años.
50 Socios de 2 a 5 años.
5º Aceptación de donaciones recibidas. Art. 3
inc. b Estatuto Social.
6º Autorizar al Consejo Directivo art. 61 inc. i Estatuto Social a desafectar de los fondos indisponibles provenientes de la venta de la fracción náutica Asamblea General Ordinaria del 30/
10/96 la suma de $ 1.609.063,18. para aplicar a:
6.1 Mayores erogaciones en los montos invertidos y a invertir para las obras aprobadas por las Asambleas del 28/8/97 y 24/6/98 por la suma de $ 216.171,95.
6.2 Realización de obras e inversiones por $ 668.747,04.
6.3 Autorización para la adquisición de lotes linderos a Sede Tigre hasta la suma de $ 200.000.
6.4 Sumas abonadas con motivo de juicios contra el CLUB NAUTICO HACOAJ que ascienden a $ 524.144,19.
7º Aprobar mayores montos de inversión correspondientes a las obras en Sede Club de Campo Hacoaj Tigre autorizadas por la Asamblea del 28/8/97 art. 61 inc. i Estatuto Social por la suma de $ 620.824,45.
8º Ratificar la resolución de Consejo Directivo que suscribió el contrato correspondiente para la ejecución de la obra red de telefonía en la Sede Club de Campo por un monto de $ 290.400.
9º Aceptación de Compra de tres inmuebles linderos realizada ad referéndum de esta Asam-

BOLETIN OFICIAL Nº 29.248 2 Sección blea a saber: a un inmueble con todo lo clavado, edificado y demás adherido al suelo, ubicado en la ciudad de Tigre, Partido del mismo nombre, Pcia.
de Buenos Aires, con frente a la calle Montevideo, superficie total: 286,85 m2, con las medidas y linderos que surgen de su respectivo título de propiedad, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el Nro. 822 del año 1980, Nomenclatura Catastral: Circ. 1 Sección C Manzana 229, Parcela 6 J, Partida 50727, precio total de la compra venta incluido gastos de escrituración estimados: dólares estadounidenses ciento veinticuatro mil doscientos treinta U$S 124.230 b un lote de terreno con todo lo clavado, edificado y demás adherido al suelo, ubicado en la ciudad de Tigre, Partido del mismo nombre, Pcia. de Buenos Aires, con frente a la calle Luis García con una superficie total: 413,64 m2, con las medidas y linderos y demás detalles que surgen de su respectivo título de propiedad, inscripta oportunamente en el Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el Nro. 2208 del año 1962, Nomenclatura Catastral:
Circ. 1 Sección C Manzana 229, Parcela 6 E, precio total de la compra venta incluido gastos de escrituración: dólares estadounidenses ciento sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta U$S 165.640 art. 61 inc. i Estatuto Social. c un lote de terreno con todo lo clavado, edificado y demás adherido al suelo, ubicado en la ciudad de Tigre, Partido del mismo nombre, Pcia. de Buenos Aires, con frente a la calle Luis García, con una superficie total: 408,85 m2, Nomenclatura Catastral:
Circ. I, Sección C, Manzana 229, Parcela 5 N, precio total de la compra venta incluido gastos de escrituración: dólares estadounidenses ciento treinta y seis mil doscientos diez. U$S 136.210.
9.1 Autorizar al Consejo Directivo art. 61 inc.
i Estatuto Social a desafectar de los fondos indisponibles provenientes de la venta de la fracción náutica - Asamblea General Ordinaria del 30/
10/96 la suma de $ 426.080 para aplicarlo a la operatoria descripta en este punto.
10º Autorizar al Consejo Directivo a la realización del proyecto edilicio Emprendimiento JAI, complejo de 3 torres de aproximadamente 60 unidades cada una, con sus respectivas cocheras, accesorias e instalaciones generales, en terrenos adquiridos y a adquirir ubicados en la Sede Tigre y linderos a la misma, sin que afecte la actividad institucional, a través de una empresa de primer nivel que garantice a satisfacción de la Institución, sin que esta asuma compromiso financiero alguno, facultándose al Consejo Directivo a suscribir todos los instrumentos privados que se requieran para formalizar la operatoria.
El proyecto fue realizado por los Arquitectos Baudizzone-Lestard-Varas acreditado estudio de Arquitectos con importantísimas obras ejecutadas.
11 Ratificación de las siguientes resoluciones del Consejo Directivo:
11a Colocar plaquetas en una de las paredes del Gimnasio Nº 2 de Sede Tigre, en reconocimiento de los Sres. Hipólito Cuadro y Prof. César Gallardo quienes con su compromiso, dedicación y espíritu solidario, han impulsado e impulsan el deporte en nuestra casa.
11b Denominar Estado de Israel a la plazoleta ubicada en Sede Club de Campo Hacoaj Tigre.
Art. 86 Disposiciones Generales - Estatuto Social.
11c Denominar Estado de Israel a la Avenida principal en la Sede Club de Campo Hacoaj Tigre y República Argentina a la calle de circunvalación.
Art. 86 Disposiciones Generales Estatuto Social.
11d Denominar al tee de salida del hoyo 1 de la cancha de golf de Club de Campo Hacoaj Tigre con el nombre de Jacobo Goijman ex Vicepresidente de la Institución. Art. 86 Disposiciones Generales - Estatuto Social.
11e Denominar Bosque de la Memoria a un predio en la Sede Club de Campo lugar donde se plantaron árboles en nombre y honor de los socios Fundadores y ex Presidentes fallecidos de la Institución Art. 86 Disposiciones Generales - Estatuto Social.
11f Denominar el proyecto edilicio del punto 10
del Orden del Día Emprendimiento Jai Art. 86
Disposiciones Generales - Estatuto Social 12 Autorización para la construcción de un lugar para guarda y depósito de bicicletas en la Sede Club de Campo Hacoaj Tigre en terrenos propiedad de la Institución.
13 Designación de dos socios para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General art. 44 Estatuto Social.
NOTA: Tienen derecho a voz y voto los socios mayores de 18 años vitalicios y activos hasta el Nro. 23.747. Es imprescindible la presentación del carné social y encontrarse al día con las cuotas sociales art. 14 inc. a Estatuto Social. La presente información sirve de convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria, cubriendo los recaudos del art. 36 del Estatuto Social.
Presidente - Alejandro Filarent Secretario General - Oscar Ventura e. 12/10 Nº 26.581 v. 12/10/99

con carácter de extraordinaria con relación a los Puntos 9, 10 y 11, a cuyo fin será necesaria, en primera convocatoria, la presencia de Accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
Presidente - Horacio G. Scapparone e. 12/10 Nº 8147 v. 18/10/99

CORDIALIDAD MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
CONVOCATORIA

F
FLAMIA S.A.I.C.I. y A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de noviembre de 1999 a las 16
horas.
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos Asociados para firmar el Acta.
2º Designar nuevo Secretario, Fiscalizadora Titular y dos Vocales.
3º Consideración del Ejercicio social cerrado al 31/7/1999.
Presidente - María Bernal e. 12/10 Nº 26.592 v. 12/10/99

E
EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A
PRIMA FIJA S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 29
de octubre de 1999, a las 16:00 horas en el domicilio social, Avenida Corrientes Nº 415, Piso 3º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado vencido el 30
de junio de 1999, los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550 y la carta de control interno emitida por los Señores Auditores externos independientes de fecha 30 de junio de 1999.
4º Aprobación de la gestión de los Directores, Comisión Fiscalizadora y Gerentes.
5º Fijación de honorarios de los Síndicos.
6º Consideración y aprobación de las medidas adoptadas para prevenir los problemas informáticos del año 2000.
7º Determinación del número de Directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio.
Elección de los mismos. Elección de los Síndicos titular y suplente.
8º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la ley 19.550.
9º Cesión de cartera de seguros y transferencia de fondo de comercio de La Tercera Compañía de Seguros Generales S.A. a EL COMERCIO
COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A.;
que incluye el Contrato y sus anexos correspondientes, entre ellos el Balance Especial al 30 de septiembre de 1999.
10º Consideración del compromiso previo de fusión entre EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. sociedad absorbente y La Tercera Compañía de Seguros Generales S.A. sociedad absorbida que incluye el Balance especial de fusión al 30 de septiembre de 1999, el balance consolidado de ambas empresas al 1 de octubre de 1999 y la determinación de la relación de canje.
11º Modificación de Estatutos Sociales: Aumento o reducción de capital, según corresponda, conforme los términos de la resolución a adoptar por la Asamblea en los puntos 9 y 10 del Orden del Día. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999.
Presidente - Horacio G. Scapparone
CONVOCATORIA
Nº Inscrip. I.G.J. 12.869. Convócse a Asamblea General Ordinaria de Accionistas por el procedimiento establecido en el art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, para el día 1 de noviembre de 1999 a las 9:00 hs., en las oficinas de Enrique Ochoa 136 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio al 30/6/1999.
3º Consideración de los Resultados Acumulados y Honorarios del Directorio.
4º Aprobación gestión del Directorio.
5º Fijación número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Manuel Mario Urrea e. 12/10 Nº 31.840 v. 18/10/99

FRIGORIFICO BUENOS AIRES S.A.I.C.A.I. y F.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 910004. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 3 de noviembre de 1999, a las 17 horas, en Tte. Gral. Donato Alvarez 1152, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 30/6/99 y gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración de los resultados por el ejercicio al 30/6/99. Distribución de utilidades. Honorarios al Directorio en exceso art. 261 de la Ley 19.550. Honorarios al Síndico.
4º Ratificación designación Directores Art. 258, 2º párrafo, Ley 19.550.
5º Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deben dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 238, 2º párrafo, Ley 19.550, concurriendo para ello a la Sede social Tte. Gral. Donato Alvarez 1152, Capital, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Agradeciendo desde ya su gentileza, lo saludamos muy atentamente.
Presidente - Alberto Gelonch e. 12/10 Nº 26.575 v. 18/10/99

FUERZA EMPRESARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 1º de noviembre de 1999 a las 18 horas en Alejandro M. Cervantes 1310 1º piso Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas titulares de acciones nominativas Asamblea deberán cursar comunicación y, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores S.A., presentar los respectivos certificados de depósito, para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 18 horas. La Asamblea sesionará
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ley sociedades comerciales al 30/6/99, 3º Consideración de Resultados, 4º Elección de Directores.
Presidente - Héctor Moya e. 12/10 Nº 31.862 v. 18/10/99