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22 Jueves 18 de marzo de 1999
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Balance General Consolidado, Estados de Resultados Consolidado, y de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado, Reseña informativa, Información Adicional a las Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 80º Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración de la Gestión del Directorio.
3º Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio económico Nº 80 finalizado el 31 de diciembre de 1998 por $ 1.125.959.- en exceso de $ 307.867.- sobre el límite el 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
7º Elección del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al 81º Ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 1999 y su remuneración.
8º Consideración del destino de las 23.145 acciones en cartera acreditadas a favor de Cementos Avellaneda S.A. en el registro de accionistas de la Caja de Valores S.A.
9º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia - Jorge Heller NOTA: Se deja expresa constancia de que en razón de que el Libro de Acciones es llevado en forma computarizada por la Caja de Valores S.A., se debe recordar a los Señores Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar los certificados correspondientes emitidos por dicha entidad a fin de acreditar su condición de Accionistas de la Sociedad, en la Sede Social de Defensa 113, 6º piso, Capital Federal, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en la Sede Social de 13.00 a 17.00
horas. En consecuencia, el vencimiento para dicha comunicación será el día 30 de marzo de 1999
a las 17.00 horas.
e. 15/3 Nº 6418 v. 19/3/99

CENTRAL COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE LAS CLASES
Se convoca a los señores accionistas de CENTRAL COSTANERA S.A. a la asamblea general ordinaria y especial de clases que tendrá lugar el día 6 de abril de 1999 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. España 3301, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de la remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Determinación del número de directores.
Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1999.
Presidente - Jaime Bauzá Bauzá NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar
BOLETIN OFICIAL Nº 29.108 2 Sección comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 29 de marzo de 1999
inclusive; ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Suipacha 268. Piso 12, Buenos Aires, Estudio M.
& M. Bomchil.
e. 17/3 Nº 6699 v. 23/3/99

4º Designación de los miembros del Directorio para un nuevo período. El Directorio.
Vicepresidente - Osvaldo Mauricio Virginio NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deben cursar la respectiva comunicación a la sociedad con 3 días de anticipación como mínimo, a los efectos de su registración en el libro de asistencia.
e. 15/3 Nº 11.007 v. 19/3/99

CONTROL ELECTRONICO VEHICULAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 1048 piso 9º de la ciudad de Buenos Aires, el día 6 de abril de 1999, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

CONSTRUCTORA C.F. S.A.
CENTRAL TERMOELECTRICA BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de CENTRAL TERMOELECTRICA BUENOS AIRES S.A.
a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 6 de abril de 1999 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. España 3301, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de la remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Determinación del número de directores.
Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1999.
Presidente - Jaime Bauzá Bauzá NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 29 de marzo de 1999
inclusive; ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Suipacha 268. Piso 12, Buenos Aires, Estudio M.
& M. Bomchil.
e. 17/3 Nº 6698 v. 23/3/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de CONSTRUCTORA C.F. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 07 siete de abril de 1999 a las quince horas, y en segunda convocatoria a las dieciséis horas, en el domicilio de Estanislao Zeballos Nº 5438, de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un socio para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio undécimo finalizado el día 31 de diciembre de 1995, al ejercicio duodécimo finalizado el 31 de diciembre de 1996, al ejercicio decimotercero finalizado el 31
de diciembre de 1997, y al ejercicio decimocuarto finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad y de la Sindicatura, desde enero de 1995 a la fecha de celebración de la Asamblea.
5º Elección de dos Directores Titulares y un Director Suplente por el término de dos años.
6º Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el término de un año.
7º Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 85.000,00 pesos ochenta y cinco mil, a integrarse con parte del saldo de la cuenta Ajuste de Capital y Aportes irrevocables de los accionistas y autorización al Directorio para la emisión de las respectivas acciones.
8º Reforma de Estatutos Sociales y cambio de domicilio legal. El Directorio.
Presidente - Stella Maris Pergolesi e. 17/3 Nº 6509 v. 23/3/99

CONTMAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 1048 piso 9º de la ciudad de Buenos Aires, el día 6 de abril de 1999, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CIDI S.A.
CONVOCATORIA
Nº Registro en la I.G.J. 1.624.708. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31 de marzo de 1999, a las 9.30 horas en la calle Yatay Nº 129 - P.B. - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 1997 y el 31 de diciembre de 1998
respectivamente, y sobre los motivos del tratamiento fuera de término del primero de los ejercicios mencionados.
3º Consideración de la gestión que le cupo al Directorio.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4, cerrado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de Directores y síndicos.
4º Aumento del capital social y emisión de acciones dentro del quíntuplo, según lo establece el artículo 4º del Estatuto Social.
Presidente - Carlos Malagamba Se recuerda a los señores accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550 en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. El Directorio.
e. 16/3 Nº 6578 v. 22/3/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4, cerrado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de Directores y síndicos.
4º Aumento del capital social y emisión de acciones dentro del quíntuplo, según lo establece el artículo 4º del Estatuto Social.
Presidente - Carlos Malagamba Se recuerda a los señores accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550 en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. El Directorio.
e. 16/3 Nº 6581 v. 22/3/99

CRUZ ALSINA AMBULANCIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 12 de abril de 1999
en la sede social, Perú 345, piso 8, oficina D, Cap.
Fed., a las 10 horas y a las 11 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital s/art. 188 ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Carlos Alfuso NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforma al art. 238 de la Ley 19.550 deberán notificar su concurrencia con una anticipación no menor de tres días hábiles al de celebración de la Asamblea, en el domicilio social en el horario de 10 a 18 horas.
e. 17/3 Nº 11.229 v. 23/3/99

D
DINHOLD S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 78.181. Convócase, simultáneamente en primera y segunda citación a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 1999, a las 10 horas en Paraguay 1462 10 B, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
por los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 1994, 30 de noviembre de 1995, 30 de noviembre de 1996, 30 de noviembre de 1997 y el 30 de noviembre de 1998.
4º Consideración de los Honorarios a los Directores y sindicatura por los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 1994, 30 de noviembre de 1995, 30 de noviembre de 1996, 30 de noviembre de 1997 y el 30 de noviembre de 1998.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.