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BOLETIN OFICIAL Nº 29.108 2 Sección estado de evolución del patrimonio neto y anexos correspondientes al 20mo. ejercicio económico finalizado el 31-12-98.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución.
5º Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-98.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 3 tres ejercicios económicos previa fijación de su número. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1999.
Presidente - Francisco Daniel Hernández e. 15/3 Nº 6409 v. 19/3/99

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

1999 a las 16 horas. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9 a 11 y de 14 a 16 horas, en Moreno 877, piso 13, Buenos Aires.
e. 15/3 Nº 2073 v. 19/3/99

BANCO MACRO MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Nº Inscripción I.G.J. 13.588. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de abril de 1999, a las 9 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente
ASOCIACION ISRAELITA ARGENTINA
EL ARBOL DE LA VIDA EITZ HAJAIM

ANTERIORES

A

CONVOCATORIA
Sr. Asociado: Por la presente, cumplimos en comunicarle que el día 28 de marzo de 1999, a las 8.30 horas, se realizará en nuestra sede social, Julián Alvarez Nº 745, de esta ciudad, la Asamblea General Ordinaria, con el siguiente:

AACHEN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Ante la situación del órgano administrador y lo pedido por dos accionistas una por sí y el otro en representación que en conjunto detentan acciones representativas del 11,76% del capital social, citó a los Accionistas de AACHEN S.A.C.I. a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de abril de 1999 a las 12.00 hs. en primer convocatoria, o a las 13.30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio legal de calle Sánchez de Bustamante nº 27, planta baja A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para que con el presidente y antes de concluir y levantarse la sesión, confeccionen y suscriban el acta de la Asamblea.
2º Consideración del acta de la Asamblea del 18 de noviembre de 1998, continuación de la Asamblea del 5 de noviembre de 1998.
3º Considerar la situación del órgano administrador de la sociedad y decidir la vía para normalizarlo: a Designar un director titular presidente y un director suplente, con mandato por el tiempo que resta para completar el de los inmediato anteriores; o, b Elección de los directores que integrarán el nuevo Directorio, previa determinación de la cantidad de los mismos y duración de los mandatos.
4º Confección y suscripción del acta de la Asamblea por los dos Accionistas designados y el presidente de la Asamblea.
5º Disposición para regularizar la información una la Inspección General de Justicia.El Director.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1999.
Presidente - Ramón G. Billordo NOTA: Para asistir a las asambleas, los Accionistas deben cursar a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, una comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia respectivo. Código de Comercio, art. 238, según Ley nº 22.903.
e. 15/3 Nº 2059 v. 19/3/99

AISU QUIMICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de AISU
QUIMICA S.A. en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de abril de 1999 a las 16 y 17 hs. respectivamente , en la Sede Social de Av. de Mayo 981, primer piso, oficina 104, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de asamblea junto con el señor presidente.
2º Consideración de la memoria y documentación establecida en el Artículo 234 de la Ley 19.550
inventario, balance general, estado de resultados,
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para suscribir el acta;
2º Lectura del acta anterior;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº 51, clausurado el 30 de septiembre de 1998;
4º Elección de: 1 Vicepresidente, 1 Prosecretario, 1 Protesorero, 2 Vocales titulares, 1 Vocal suplente, 1 Revisor de Cuentas suplente, 1 Administrador del Culto, todos por 2 años de mandato.
Sin más y en la seguridad de contar con su presencia, saludámosle muy atentamente.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1999.
Secretario - Adrián Isaac Koifman Presidente - Samuel Abraham Kersz e. 15/3 Nº 6338 v. 19/3/99

B
BAGLEY S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 800.778 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en lugar distinto de su sede social, el 5 de abril de 1999, a las 10 horas en el Salón Borges del Hotel Intercontinental, sito en Moreno 809 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración y resolución sobre los documentos prescriptos en el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998 y consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración y resolución sobre la distribución de utilidades propuesta por el Directorio.
4º Consideración y resolución sobre los Honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación del número de Directores y elección de los Directores titulares y suplentes hasta la Asamblea que considere el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 1999.
6º Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta la Asamblea que considere el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 1999.
7º Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio que cerrará el 31
de diciembre de 1999, y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1999.
Presidente - Ernesto OFarrell NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deben depositar en la sociedad una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, o sean hasta el día 26 de marzo de
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la propuesta de distribución de dividendo en efectivo formulada por el Directorio.
5º Destino de los Resultados no asignados correspondientes al ejercicio 1998.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998 por $ 1.881.462.-, en exceso de $ 1.157.342,45 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
7º Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/98.
9ºConsideración de lo actuado por el Directorio en relación al artículo 220 de la Ley de Sociedades Comerciales y de su propuesta de distribución de las acciones adquiridas en tales términos, a prorrata entre los accionistas.
10º Fijación del número y elección de Directores Titulares, por tres ejercicios. Eventual designación de Directores Suplente en igual o menor número.
11º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.
12º Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/99. El Directorio.
Presidente - Jorge Horacio Brito
Jueves 18 de marzo de 1999

21
C

CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas Asamblea Ordinaria en Primera convocatoria para el 9
de abril de 1999, en la local social, calle Callo 875, 4º piso G, Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 91º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Destino de las Utilidades conforme al art. 23
del Estatuto.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998
- por $ 295.200, en exceso de $ 238.656 sobre el límete del cinco por ciento 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de no distribución de dividendo.
5º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes art. 17 del Estatuto.
6º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 92º Ejercicio y determinación de su honorario.
Presidente - Luis María Cavanagh Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 5 de abril de 1999 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, G Capital Federal, de 12 a 16 horas. El Directorio.
e. 17/3 Nº 6689 v. 23/3/99

CEDROS DORADOS S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 26 de marzo de 1999.
e. 17/3 Nº 2174 v. 23/3/99

A los Señores Accionistas: El Directorio de CEDROS DORADOS S.A., cumpliendo con las disposiciones del Estatuto y de la ley 19.550, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 1999, en su sede social de Hipólito Yrigoyen 2416
Tortuguitas, Partido de Pilar, a las 18 hs. y segunda convocatoria se cita a las 19 hs. con el objeto de celebrar el siguiente ORDEN DEL DIA:

BEREA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de abril de 1999 a las 12 hs. en la calle Esmeralda 570 - 7º 25 Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 Inc. 1º de la Ley 19.550. Correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 1995, 30
de abril de 1996, 30 de abril de 1997 y 30 de abril de 1998.
3º Autorizar al directorio para contraer deudas hipotecarias o de otro tipo y aprobar gastos extraordinarios para mejorar la estructura general.
4º Aprobar la gestión del Directorio.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Transformación en Sociedad Civil sin fines de lucro a la Sociedad Anónima. El Directorio.
Presidente - Margarita Argimón de Carluccio e. 15/3 Nº 6449 v. 19/3/99

1º Designación de dos accionista para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos a que se refiere el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Aprobación de la gestión del directorio.
3º Presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio 1999.
Presidente - Ignacio Jasminoy Se recuerda a los Señores Accionista que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley 19.550.
e. 17/3 Nº 6684 v. 23/3/99

CEMENTOS AVELLANEDA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que establecen el Estatuto y las normas legales pertinentes, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 7 de abril de 1999
a las 10 horas en la sede de la calle Defensa 113, piso 6º, para tratar el siguiente: