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BOLETIN OFICIAL Nº 28.678 2 Sección
Martes 1 de julio de 1997

CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS
OPTICAS Y AFINES

accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el próximo 14 de julio de 1997, a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Azopardo 1025, piso 18º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS
OPTICAS Y AFINES hace saber por un 1 día, que convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 22 de julio de 1997, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará en Pasaje del Carmen 716 - Piso 8º A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la modificación del Estatuto Social en el Capítulo II Comisión Directiva - Articulo Decimonoveno.
Presidente - María Inés López e. 30/6 Nº 61.284 v. 4/7/97

D
DAFU
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Nº de inscripción 84836. Convócase a los Sres.
Accionistas de DAFU S. A. a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de Vito Dumas 140, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego a las 10 horas del día 15 de julio de 1997 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.
2º Razones de la convocatoria extemporánea de esta Asamblea.
3º Consideración de la Memoria. Estados contables e Informe del Síndico del 16to. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación del número de autoridades para el nuevo período y su elección.
6º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7º Designación de dos Accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Daniel O. Portugués e. 26/6 Nº 117.000 v. 2/7/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples por un monto de hasta valor nominal U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas; fijación del destino de los fondos y delegación en el Directorio de la facultad de determinar, dentro de los parámetros fijados por la asamblea, las condiciones particulares de la emisión incluyendo, sin carácter restrictivo: a Fijar la oportunidad, plazo, tasa y demás términos y condiciones de emisión y colocación específicos de las obligaciones negociables, b solicitar la autorización para la oferta pública de las mismas en el país y/o en el exterior y su cotización en bolas y/o mercados de la Argentina o del exterior, y efectúar cualquier acto, presentación o tramitación que fueran necesarios para el cumplimiento de dichos fines, c celebrar, a través de la o las personas que expresamente autorice, todo tipo de acuerdos con instituciones locales y/o del exterior que fueran necesarios en relación a la colocación, registro, fiscalización y/o pago de las obligaciones negociables, d aprobar el prospecto definitivo que se utilizará para la oferta pública de la emisión, y e subdelegar las antedichas facultades de acuerdo con el artículo 23 de la Normas de la Comisión Nacional de Valores en las personas que el Directorio expresamente autorice.
Presidente - José María Izquierdo Planells NOTA: Se recuerdo a los señores accionistas preferidos que la Caja de Valores S. A., domiciliada en Sarmiento 299, 2º subsuelo, Capital Federal, lleva el registro de Acciones Preferidas Escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones preferidas escriturales librada al efecto por Caja de Valores S. A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la sociedad sita en Azopardo 1025, piso 18º, Capital Federal hasta el día 18 de julio de 1997, inclusive, en el horario de 10 a 18 hs. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión en la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas ordinarios el cumplimiento de la comunicación de asistencia prevista por el art.
238 de la Ley 19.550.
e. 26/6 Nº 36.878 v. 2/7/97

EL IMPARCIAL
Sociedad Anónima
cación a la Sociedad, en su domicilio, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, antes del día 2 de julio de 1997 a las 17:00 horas.
e. 30/6 Nº 61.273 v. 4/7/97

CONVOCATORIA
Nº de Registro IGJ: 55.264. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 1997, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario para el mismo día a las 17:00 horas, en la sede social Hipólito Yrigoyen 1201, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/96.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Retribución de los Directores y Síndico.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico y aprobación de la misma.
5º Elección de miembros del Directorio y Síndico por vencimiento del mandato.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, junio de 1997.
Presidente - Federico Pardi e. 30/6 Nº 117.419 v. 4/7/97

EL LEÑADOR DE PINAS
S.A. Com. Inmob. Financ. Agrop. e Ind.
CONVOCATORIA
I. G. J. Nº 40.691. Convócase a los Sres.
Accionistas de EL LEÑADOR DE PINAS S.A.
COM. INMOB. FINAN. AGROP. E IND. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19
de julio de 1997 a las 13 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Leandro N. Alem 424, Piso 3º, Of.
304 Capital Federal para considerar lo siguiente:

EMBOTELLADORAS DEL ATLANTICO
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 16 de julio de 1997, a las 16,00 y 17,00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Av. Corrientes 330, Piso 4º, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para que suscriban el acta;
II Consideración de los motivos que produjeron la convocatoria a asamblea fuera del término legal;
III Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 2, cerrado el 31 de diciembre de 1996;
IV Consideración del Resultado del Ejercicio;
V Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos;
VI Remuneración a directores y síndicos en exceso al límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550;
VII Reforma del artículo noveno del Estatuto Social.
Presidente - Jaime García Rioseco NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar las respectivas comunicaciones con una anticipación de tres días hábiles a la fecha fijada para la misma.
e. 30/6 Nº 117.441 v. 4/7/97

F

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1997.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
4º Fijación de honorarios del Directorio y su consideración conforme al art. 261, último párrafo de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Roberto Palma e. 30/6 Nº 117.395 v. 4/7/97

DANO
S. A.

FRAY LUIS BELTRAN
S.R.L.
CONVOCATORIA
Inscrip. Nº 879, Libro 69 el 18/4/77.
Convócase a los Sres. socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 22 de julio de 1997 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segundo llamado, en la sede social sita en Fray Luis Beltrán 254, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERIA
S.A.
Nº 1530157

EDITORIAL 25 DE MAYO
S. A.
CONVOCATORIA

Nº de inscripción 186.294. Convócase a los Sres. Accionistas de DANO S. A. a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de Posadas 1564 Piso 2do. Of. 200 de Capital Federal, a las 10 horas del día 17 de julio de 1997 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de la ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el jueves 17 de julio de 1997 a las 18:00 horas en la sede social de la calle Defensa 599 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 15 de julio de 1997, en Paraná 583, piso 3º B, Capital Federal a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.
2º Razones de la convocatoria extemporánea de esta Asamblea.
3º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 20mo. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación del número de autoridades para el nuevo período y su elección.
6º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7º Designación de dos Accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Daniel. O. Portugués e. 26/6 Nº 116.999 v. 2/7/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Causas de la demora en la realización de la asamblea.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234l, inciso 1 de la ley 19.550/
72 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.
4º Destino de los resultados.
5º Honorarios al Directorio y síndico.
6º Ratificación de la actuación del Directorio.
7º Determinación de la cantidad de miembros del Directorio que regirá el ejercicio 1997.
8º Elección de Directores y síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 20 de junio de 1997.
Vicepresidente - Graciela R. Rosso
E ELECTRICIDAD ARGENTINA
S. A. E. A. S. A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Nro. de inscripción en I. G. J.: 6043, del libro 111, tomo A de S. A. Convócase a los señores
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el 2º párrafo del artículo 243 de la Ley 19.550/72, de no obtenerse quórum en primera convocatoria, la asamblea sesionará válidamente en segunda convocatoria luego de transcurrida una hora, cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.
e. 27/6 Nº 117.160 v. 3/7/97

1º Designación de una persona para firmar el acta.
2º Consideración, y en su caso, aprobación de las negociaciones y gestiones llevadas a cabo por el apoderado Dr. Guillermo J. Mazzoni.
3º Ratificación de lo actuado y resuelto por el Directorio desde su primera reunión hasta la fecha, especialmente en cuanto hace a citar para ejercer su cargo y participar de las reuniones del Directorio a la Directora titular, Sra. María del Valle Abregu, como así también, aceptar el ingreso de su reemplazante, la Directora suplente, Dra. Silvia Lobosco.
4º Consideración de las renuncias presentadas a sus cargos por la Sra. Delia Martino y Dra.
Silvia Lobosco.
5º Designación de las personas para ocupar los cargos en un nuevo Directorio como Presidente, Director titular y Suplente.
6º Limitación del aumento de capital a la suma de $ 180.000, atento la falta de suscripción de acciones por el monto determinado en Asamblea Extraordinaria del 30/9/96
$ 360.000 y la correspondiente modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
Presidente - Delia Martino NOTA: Para poder participar de la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comuni-

1º Designación de dos socios para firmar el Acta con el socio que presidirá la reunión.
2º Situación económico financiera de la Sociedad.
3º Balances Anuales art. 234, ley 29.550 y Gestión de la Gerencia.
4º Situación Impositiva.
5º Deudas Bancarias. Diligencias realizadas.
Situación actual.
6º Otros pasivos.
7º Solución a la actual situación económico financiera: propuestas.
Fracasada la primera convocatoria, se comenzará con el segundo llamado con los socios presentes.
Socio Gerente - José Luis Riveira Fuentes e. 30/6 Nº 117.313 v. 4/7/97

H
HOTELES Y EXPLOTACIONES GANADERAS
HAWAII
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 14/7/1997 a las 12 hs. en la sede social de Carabobo 73, 6to., B, Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Prescindencia de Sindicatura. Modificación de Estatutos sociales.
3º Elección de miembros del Directorio.
4º Cambio de sede social.
Presidente - Epifanio Loureiro e. 25/6 Nº 116.951 v. 1/7/97