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BOLETIN OFICIAL Nº 28.678 2 Sección BRANDOSA
S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BRANDOSA S.A. a Asamblea General Ordinaria, en 2da. convocatoria respecto de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 26 de junio de 1997, a las 10:00 horas y para el caso de no obtenerse quórum en esta, para el día 17 de julio de 1997, a las 10:00 horas, en Pico 2397, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
A AGUAS ARGENTINAS
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y ESPECIAL DE LA CLASE A
Nº inscrip. en IGJ 3744, Libro 112 Tomo A
Nº correlat.: exp.: 1.572.288. Se informa que en el aviso publicado el día 18 de junio de 1997, recibo Nº 0043 00116744, donde dice: 2. Designación de director titular y miembro del comité ejecutivo, debe decir: 2. Designación por los accionistas clase A de un director titular y un director suplente y de un miembro del comité ejecutivo.
Presidente - Patricio Perkins e. 25/6 Nº 116.922 v. 1/7/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Comunicación de los motivos que provocaron el llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1996.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura.
5º Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio al 31 de agosto de 1996.
6º Fijación de honorarios de Directorio y Sindicatura.
7º Fijación del número de Directores.
8º Elección del Directorio.
9º Designación del Síndico titular y suplente. El Directorio.
Presidente del Directorio - Fernando Botindari e. 30/6 Nº 117.298 v. 4/7/97

C

CONVOCATORIA
TJGJ 384 Lº 88 S.R.L.. Convócase a Asamblea Ordinaria, de Socios de la Sociedad a celebrarse el próximo 14 de julio de 1997 a las 14
horas, en la sede administrativa de la sociedad, calle Gervasio Posadas 286, Beccar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

De acuerdo con lo establecido por el estatuto social y las disposiciones legales vigentes en la materia, el Directorio convoca a los señores accionistas de CATTER MEAT S.A a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día sábado 12 de julio de 1997 a la hora 09:00
AM en la sede social de la firma, sita en la Avenida Diagonal Roque Saenz Peña 995 Piso 9no A de esta Capital Federal. En la instancia se ha de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

B
B. SANTORO Y CIA
S. A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro IGP 70936/248244. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para el día 14 de julio de 1997, a las 15 horas, en la calle Corrientes 545, Piso 1º, Oficina 105, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Ampliación de Capital.
3º Modificación del Estatuto, estableciendo que la Fiscalización se realice por una Sindicatura integrada por Síndico Titular y Suplente, a ser designados en ese momento en caso de aprobación.
4º Resolver dejar sin efecto lo resuelto en la Asamblea del 26 de mayo de 1997, en cuanto al traslado de domicilio y jurisdicción.
Presidente - María Ester Santoro Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, con no menos de 3 tres días de anticipación, dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550, en el indicado domicilio de Corrientes 545, Piso 1º, Oficina 105, Capital Federal.
e. 26/6 Nº 117.045 v. 2/7/97

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 1997 a las 18:00 horas, en Avda. Roque Sáenz Peña 651 piso 8º Oficina 136 - Capital Federal, para tratar el siguiente:

CEMENTERIO PARQUE JARDIN DEL SOL
S. A.
CONVOCATORIA
Nº 175.606 Nº de Ref. 102.437. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 17 de julio de 1997, a las 10 hs. en la sede social de Av. Alvear 1807 Piso 6 Of. 603, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación Revalúo Técnico de Bienes de Uso en los rubros Terrenos y construcciones.
Presidente - Luis Alberto Lisanti e. 26/6 Nº 117.115 v. 2/7/97

ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la celebración de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos que cita el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Fijación del número de directores, su elección y su retribución.
6º Designación de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Horacio Vázquez Depósito de acciones: Según art. 238 - Ley 19.550. Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
e. 25/6 Nº 116.912 v. 1/7/97

CEMENTERIO PARQUE JARDIN DEL SOL
S. A.
CONVOCATORIA
Nº 175.606 Nº de Ref. 102.437. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 18 de julio de 1997, a las 10 hs. en la sede social de Av. Alvear 1807
Piso 6 Of. 603, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Demora en la convocatoria.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, ejercicio finalizado el 30 de junio de 1996.
Presidente - Luis Alberto Lisanti e. 26/6 Nº 117.116 v. 2/7/97

CONDUPLAST
S. A.

CASTRO CORBAT MANDATARIA Y
FINANCIERA
S. A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Nº de Inscripción en la IJ 24067. El Directorio de CONDUPLAST S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 15/07/97
en Lavalle 1403 piso 7º A Capital Federal, a las 17:30 hs., y llamándose a segunda convocatoria a las 18:30 hs del mismo día, para tratar el
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de julio de 1997 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas. en segunda convocatoria en Florida 141, 3º P., Capital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para redactar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad al 31/8/96.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Gerentes. Consejo de Gerentes.
Autorizado - Carlos Eduardo Valobra e. 30/6 Nº 117.332 v. 4/7/97

COMPAÑIA FORESTAL DEL SUD
S. A. C. I. F. y M.
I.G.J. Nº 39.497

23

CATTER MEAT
S.A.
CONVOCATORIA

AFLENOR
S. R. L.

lo pautado por el artículo 10mo del Estatuto Social tutelado ello por el art. 237 de la Ley de sociedades Comerciales en vigencia. El Directorio.
Presidente - Fernando Miguel Russo e. 25/6 Nº 117.339 v. 1/7/97

Martes 1 de julio de 1997

1º Consideración de los motivos por los cuales, en lo referido al primer punto del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales vigente, se celebra extemporáneamente esta Asamblea General Ordinaria, en atención a lo dispuesto por el art. 52 de la Resolución 6/80 de la Inspección General de Justicia.
2º Consideración de la documentación pertinente, pautada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales en vigencia, por el ejercicio clausurado el día 31 de diciembre de 1996.
3º Consideración de la gestión de los Directores por su actuación durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1996 y de su responsabilidad.
4º Consideración de la remuneración al directorio y su distribución, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales en vigencia, debido ello al cumplimiento de funciones técnicas y administrativas de los involucrados y de la remuneración al Organo de Fiscalización.
5º Consideración, a expresa solicitud del accionista Dr. Héctor Cacosso, de la remoción de los directores de CATTER MEAT S.A. por incumplimiento de lo dispuesto por el art. 234 in fine de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de directores a elegir y su elección.
7º Elección de los integrantes del Organo de Fiscalización.
8º Elección de dos accionistas quienes, conjuntamente con el Sr. Presidente, han de suscribir el acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas y allí se los remite la plena vigencia de los artículos 238 y 239 de la Ley de Sociedades Comerciales que nos rige en sus partes pertinentes vinculados con la concurrencia, registro y asistencia a la Asamblea que se Convoca. Segunda Convocatoria: si eventualmente no pudiera, en primera convocatoria, realizarse esta asamblea por falta de quórum el directorio ha resuelto fijar para la hora 10:00 AM en el mismo lugar y fecha citados ut supra la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria, según
1º Consideración del motivo que ha originado el llamado de la Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación mencionada por el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550.
3º Aprobación de la gestión de los Directores de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Elección de Directores y Síndicos, Titular y Suplente y dos accionistas para firmar el Acta.
Se deberán depositar las acciones en la Sede Social con 3 días de antelación.
Presidente - Mauricio R. M. Forconi e. 25/6 Nº 116.813 v. 1/7/97

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos del Art. 234, ejercicio 31/7/96.
3º Convocatoria fuera de término.
4º Aprobación de lo actuado por el directorio.
5º Remuneración del Directorio.
6º Disolución Social, liquidación, nombramiento de Liquidador y domicilio. Los accionistas, incluidos los tenedores de Certificados Provisorios de Acciones, deberán depositar sus tenencias con 3 días de anticipación como mínimo a la de la Asamblea.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1997.
Presidente - Marcelo J. Castro Corbat e. 27/6 Nº 117.202 v. 3/7/97

COUNTRY CLUB LOS ALAMOS
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 15 de julio de 1997, a las 19 horas, en primera convocatoria y a las 19 y 30 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1620, piso 8º, depto.
B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
3º Aumento del Capital Social 4º Emisión de acciones a fin de cumplimentar lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.
5º Transformación de la sociedad anónima en sociedad sin fines de lucro y Reforma de los Estatutos Sociales.
6º Canje de las acciones en circulación.
7º Determinación del número y elección de Directores, titulares y suplentes. Elección de Síndicos, titulares y suplentes.
Los puntos 2º al 6º serán considerados en Asamblea General Extraordinaria.
Presidente - Oscar Orozco e. 25/6 Nº 116.881 v. 1/7/97

CLUB DEL PERSONAL DEL
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de los Estatutos Sociales, se resuelve convocar a los Señores Asociados a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de julio de 1997, a las 17.30 horas. La que se llevará a cabo en la Calle Defensa 192, 3er. Piso, Oficina 3720, Capital Federal; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación proyecto subdivisión y cesión de tierras para uso público, del predio de donde se asienta la sede deportiva del Club. En Villa Celina.
2º Aprobación superficies a enajenar en las condiciones ya aprobadas conforme resultan del plano citado punto anterior.
3º Designación de 2 dos socios presentes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
Comisión Directiva, 19 de junio de 1997.
Presidente - Miguel Juan Díaz Secretario - Rubén González e. 27/6 Nº 117.159 v. 1/7/97