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BOLETIN OFICIAL / VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CINCO HERMANOS SACIFA

SANATORIO MEDICO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio convoca a los Señores Accionistas de CINCO HERMANOS
S.A.C.I.F.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Octubre del año 2023, a las 13.30 horas en primera convocatoria y a las 14,00 horas en segunda convocatoria, hora de Argentina a celebrarse de forma virtual a través de la modalidad zoom con el objeto de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la asamblea.
II.- Presentación de Balance y Estado de Resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
III.- Fijación de los honorarios del directorio y consideración y aprobación de la gestión realizada.
IV.- Distribución de dividendos.
GUSTAVO BOMRAD
Presidente Venado Tuerto, 13 de Septiembre de 2023
$ 210
506961
Sep. 19 Sep. 25

CARLAMI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRARDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de octubre de 2.023 a las 10:00 horas en primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00 horas. La asamblea se celebrará en la sede social de calle San Martín Nº 791, piso 3 B de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra.
Presidente confeccionen y firmen el acta de la asamblea;
2.- Con el quórum y mayorías requeridos para la asamblea ordinaria, considerar la remoción del síndico titular 3.- Con el quórum y mayorías requeridos para la asamblea ordinaria, y según lo resuelto en el punto anterior, designar un síndico titular.
4.- Con el quórum y mayorías requeridas para la asamblea extraordinaria determinación del número de los directores liquidadores, elección de los mismos y determinación de su remuneración.
NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 y que en la sede social se encuentra a su disposición toda la documentación a ser considerada en la presente asamblea.
$ 500
506954 Sep. 19 Sep. 25

SANATORIO MEDICO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º y 2º convocatoria
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre de 2.023, a las 16 hs.,en primera convocatoria y en caso de no reunirse quórum a las 17 hs. en segunda convocatoria, en calle 25 de Mayo N 3240 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la presente asamblea.2 Razones de la convocatoria.3 Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inc. 1a de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2.020, el 30 de Junio del 2.021 y 30 de junio de 2022.4 Consideración y destino de los resultados de los ejercicios.5 Consideración sobre la gestión y responsabilidad del directorio.6 Consideración de la remuneración a los miembros del órgano de administración, que en su caso corresponda por el ejercicio de funciones técnico-administrativas y/o especial, conforme las previsiones del artículo 261 último párrafo de la Ley 19550, y responsabilidad de los mismos en los términos del inciso 3ro. del artículo 234 de la misma ley.7 Designación de Nuevas Autoridades. Aceptación de Cargos.8 Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente de los miembros electos.
9 Autorizaciones Inscriptorias.
Recuérdese a los Señores accionistas que pretendan participar de la Asamblea que deberán cumplir lo reglado en el artículo 238 de la Ley 19550 t.o.
$450
506903 Sep.19 Sep. 25

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º y 2º convocatoria
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre de 2.023, a las 18 hs., en primera convocatoria y en caso de no reunirse quórum a las 19 Hs. en segunda convocatoria, en calle 25 de Mayo N 3240 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la presente asamblea.2 Razones de la convocatoria.3 Transferencia del Inmueble.4 Ratificaciones de los Actos llevados a cabo por el Directorio.5 Autorizaciones al Directorio para venta o transferencia de Inmueble.Recuérdese a los Señores accionistas que pretendan participar de la Asamblea que deberán cumplir lo reglado en el artículo 238 de la Ley 19550 t.o.
$ 250
506902 Sep. 19 Sep. 25

TELEVISORA COLOR CAPITÁN BERMÚDEZ S.A.
ESTATUTO
1º y 2º convocatoria
En Rosario a los 13 días del mes de Septiembre de 2023, el Directorio de Televisora Color Capitán Bermúdez S.A., en consideración de lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550 y modif. Convoca a ASAMBLEA
ORDINARIA a realizarse el DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 8:00
A. M EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 9:00 A.M EN SEGUNDA CONVOCATORIA, A REALIZARSE EN EL LOCAL SOCIAL AVDA. SAN LORENZO 267 CAPITÁN BERMÚDEZ, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 2 CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA
EN EL ART. 234 INC 1 DE LA LEY 19.550, REFERIDA AL EJERCICIO
ECONÓMICO N 14 CERRADO EL 30/6/2023. 3 CONSIDERACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO EN EL EJERCICIO MENCIONADO. 4
CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO EN EL
EJERCICIO MENCIONADO. 5 CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A
OTORGAR A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO N 14. 6 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES, Y ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL
PERÍODO DE TRES EJERCICIOS. 7 DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS PARA PROCEDER CON LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LO
RESUELTO EN LOS PUNTOS ANTERIORES. Se hace saber a los Sres.
Accionistas que el balance mencionado y que será tratado se encuentra a disposición en la sede social para ser retirado o consultado. Rosario, de septiembre de 2023.
$ 500

506809

Sep. 19 Sep 25

GALERIA SANTA FE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 03 de octubre, a las 18:00 horas y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria en el domicilio de calle San Martín 2244 Oficina 04 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para suscribir las actas correspondientes.
2. Consideración de la documentación contable legislada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 30/06/2023. Destino de sus utilidades.
3. Consideración de la remuneración de los directores y síndico por el ejercicio económico cerrados el 30/06/2023.
4. Elección de miembros del Directorio y Síndico por un nuevo periodo estatutario.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 segundo párrafo de la ley de Sociedades Comerciales.
$ 225

506957 Sep. 18 Sep. 22