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BOLETIN OFICIAL / VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SOLIDUM S.G.R.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración, pone en consideración este punto, y manifiesta que se han cumplido todos los recaudos legales y estatutarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, proponiendo para el día 17 de octubre de 2023, a realizarse en la sede social, cita en calle Santa Fe 1363, piso 4º, de esta ciudad a las 14.30 horas como primera convocatoria, y una hora más tarde en la misma fecha y lugar, como segunda convocatoria Art. 38 del Estatuto Social, en la que se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la propuesta al Consejo de Administración referente a: costos de las garantías y bonificaciones en las comisiones, mínimo de contra garantías, costo de administración de la cartera de inversiones y sus bonificaciones y comisión de éxito a percibir por los rendimientos del fondo de riesgo y sus bonificaciones.
3 Aprobación del ingreso a la sociedad de nuevos socios partícipes y protectores por suscripción de acciones y/o transferencia de acciones a terceros no socios.
4 Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234, inc.
10 de la Ley General de Sociedades N 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio N 21 cerrado el 30 de junio de 2023. Tratamiento de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y actuación de la Comisión Fiscalizadora por el período que comprende el ejercicio en tratamiento.
6 Elección de un Síndico Titular, y uno Suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de los socios protectores acciones Clase B;
y elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora en representación de los socios partícipes acciones Clase A.
Todos por el término de tres ejercicios.
7 Autorización, a los socios protectores, para movimientos de rendimientos y aportes y retiros del fondo de riesgo.
8 Política de inversión de los fondos sociales.
9 Elección de un miembro Titular y un Suplente del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes acciones clase A
y elección de dos miembros Titulares y dos Suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios protectores acciones clase B. Todos por el término de tres ejercicios.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con no menos de TRES 3
días de anticipación a la fecha fijada para el acto, es decir hasta el día 10
de octubre de 2023 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
$ 550
506952 Sep. 21 Sep. 27

ASOCIACIÓN DE BOX PROVINCIA DE SANTA FE
ASAMBLEA
1 y 2 Convocatoria
Conforme a la resolución N 739/23 de la I.G.P.J. de la Provincia de Santa Fe que dispuso la Normalización de la entidad Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe se informa que el día 21 del mes de octubre del 2023 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la sede de la entidad sita en calle San Nicolás 1350 de la ciudad de Rosario, pcia de Santa Fe, se realizará asamblea donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Lectura de la Resolución Nº 739/23; 2 Designación de dos asociados para que firmen el acta conjuntamente con el Normalizador; 3 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y del Órgano de fiscalización; 4 Consideración de los Estados Contables. Se establece como fecha límite para presentar lista el 06 de octubre hasta las 18:00 horas en la sede de la entidad, San Nicolás 1350, Rosario, Santa Fe.
$ 250
506999 Sep. 20 Sep. 26

CENTRO UNION DEPENDIENTES
Asociación de Protección Mutua ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los señores delegados y demás miembros de la Asamblea, a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en el local social, calle Paraguay 751, el día 31 de Octubre de 2023, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

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1º Designación de dos Delegados de Socios Activos, para que refrenden el Acta de la sesión.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Aumentos y Disminuciones, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 01 de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023.
3º Destino del Resultado Ejercicio 2022/2023 del Centro Unión Dependientes y del Departamento de Ayuda Económica Mutual.
4º Designación de la Junta Electoral que fiscalizara el acto eleccionario de la renovación parcial de la C. D., Comisión Fiscalizadora y Delegados de Socios Activos. A continuación se pasará a cuarto intermedio hasta el 11 de Noviembre de 2023 a las 12:00 horas, en el mismo local de calle Paraguay 751, en que comenzará el acto eleccionario que se extenderá hasta las 20:00 horas del mismo día Art. 79º del Estatuto. En caso de presentarse una sola lista, la misma se proclamará directamente en el acto eleccionario Art. 79º del Estatuto.
5º Elección de autoridades a saber: un Presidente y un Vicepresidente 1º por dos años por terminación de mandato, de acuerdo con el Art. 42º del Estatuto Social. Seis Vocales Titulares de C. D. y Tres Vocales Suplentes de C. D. por dos años por terminación de mandato; de acuerdo al Art. 43º del Estatuto Social.
Tres Miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes de Comisión Fiscalizadora por dos años por terminación de mandato, de acuerdo al Art.
62º del Estatuto. Cuatro Delegados de Socios Activos por dos años, Dos por terminación de mandato y Dos para completar nómina, de acuerdo al Art. 67º del Estatuto.
Rosario, 14 de septiembre de 2023
EDUARDO MARINO BOHNHOFF
Presidente EUGENIO MARTINEZ
Secretario
Artículo 75º Estatuto: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los delegados con derecho a participar en las mismas. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después, con los delegados presentes, cuyo número, empero, no podrá ser menor que el de los miembros de la C. D. y Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se comunica a los señores socios, que la Convocatoria y sus anexos pueden ser retirados en la Administración de la Institución, de lunes a viernes d 8:15 a 17:00 horas Artículo 73º Estatuto.
$ 300
507034 Sep. 20 sep. 22

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DEL BANCO MONSERRAT
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva, se ha dispuesto convocar a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 26
de Octubre de 2023, a las 18:00 hs. en el primer piso de la Sucursal Nº 332 del Banco Macro SA, sito en calle San Lorenzo 1346 de la ciudad de Rosario, con objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos asociados para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos, Proyecto de Distribución de excedentes e Informe del órgano de fiscalización correspondiente al Ejercicio Nº 35 cerrado el 30 de Junio de 2023.
3 Informe del Consejo Directivo sobre lo actuado durante el Ejercicio.
4 Designación de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de la Mutual por finalización del mandato de las actuales autoridades.
5 Actualización del importe de la cuota mensual societaria.
ROBERTO QUINTELA
Presidente $ 150
506991 Sep. 20 Sep. 22

FICUS S.A. en liquidación
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de octubre de 2023, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y en caso de no llegarse al quórum legal, a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2 Consideración y aprobación del balance final de liquidación y de la gestión del liquidador.
Se les recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
$ 250
507041 Sep. 20 Sep. 26