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CÓRDOBA, 16 de diciembre de 2013
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Seguidamente, manifiestan que no encontrándose la Sociedad incluida en el Art. 299 de la ley de Sociedades, se prescindirá de la Sindicatura, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalización, según lo prescripto por el Art. 55 de la mencionada ley. El ejercicio social cierra el 30/04 de cada año.
N 32454 - $ 875,20
CITY FOOD S.A.
SAN FRANCISCO
Acta Rectificativa del Acta Constitutiva
En la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, a dos días del mes de octubre del año 2013, en la sede social sita en Bulevar Irigoyen N 27 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, se reúnen la totalidad de los socios de CITY FOOD S.A., señores: Marco Fernando PASCIUCCO, argentino, nacido el 1 de noviembre de 1967, casado, D.N.I. N 18.391.869, de profesión Arquitecto, domiciliado en Avenida Irigoyen N 27 de la ciudad de Córdoba y German Esteban BELLA, argentino, nacido el 3
de mayo del año 1966, casado, D.N.I. N 17.596.984, de profesión comerciante, domiciliado en Avenida Irigoyen N 27
de la ciudad de Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: Cumplimentar las observaciones realizadas por la DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS
JURÍDICAS, en el Expediente N 0650-000571/2012 en el que se solicita la inscripción de la constitución de la sociedad en el Registro Público de Comercio, Rectificando el Acta Constitutiva de fecha 9 de noviembre de 2012.- Puesto a consideración, se informa que con fecha 12 de junio de 2013 se compareció ante la D.I.P.J. y dicha repartición formuló observación.- Dicha observación es la siguiente: 1 el acta acompañada por medio de la cual se rectifica el art. 3 debió ser titulada acta rectificativa y no acta de directorio.- Luego de un cambio de ideas se resuelve por unanimidad cumplimentar la observación realizada por la D.I.P.J. y rectificar el Acta Constitutiva de fecha 9 de noviembre de 2012, en los términos mencionados y de la siguiente forma: rectificar el Artículo 3 del mencionado Estatuto, referido al objeto social, en el mismo debe suprimirse el término conexas en razón de que torna indeterminado el objeto. Se rectifica el Artículo 3, el que quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 3: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o a través de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: Desarrollo de actividades gastronómicas en toda su extensión, en locales propios o de terceros, fabricación, elaboración, distribución, compra y venta, consignación, importación, exportación de productos o mercaderías vinculadas con esta actividad, servicios de Catering, explotación de concesiones gastronómicas, bares, confiterías, restaurantes, pizzerías, patos de comidas, salones de festejos, locales bailables y afines. Distribución de comidas preelaboradas y elaboradas y demás actividades afines a la gastronomía. Desarrollo de proyectos inmobiliarios, a cuyo fin puede realizar actos de adquisición, transformación y venta de inmuebles, loteos subdivisiones y construcciones. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la presente reunión.- Fdo: Marco Fernando PASCIUCCO Director Titular-PresidenteGerman Esteban BELLA Director Suplente. CAPITAL -ACCIONESArticulo 4 El capital social es de Pesos ciento trece mil ochocientos pesos $113.800 representado por once mil trescientas ochenta 11.380 acciones de Pesos diez $10 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 188 de la Ley N 19.550. Articulo 5 Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: de clase A que confieren derecho a cinco 5
votos por acción, con las restricciones establecidas en la última parte del Artículo 244 y en el Articulo 284 de la Ley N 19.550
y de la clase B que confieren derecho a un voto por acción.
Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las
B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 222
condiciones de su emisión, también podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los Articulas 217 y 284 de la Ley N 19.550. Articulo 6: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del Artículo 211 de la Ley N 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. Articulo 7: En caso de mora en la integración del Capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley N 19.550, en cualquiera de sus variantes, según lo estime conveniente. FISCALIZACION: Artículo 12: La Sociedad prescinde de la sindicatura, quedando los derechos de los socios amparados por las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales número diecinueve mil quinientos cincuenta y sus modificaciones especialmente del articulo N
55.
N 32453 - $ 726,75
VESPOLATE S.A.
Constitución de Sociedad Anónima ACTA: 07/11/2013. ACCIONISTAS: HUGO EDUARDO
FELIX TARQUINO, DNI 10.446.401, argentino, casado en segundas nupcias con la Sra. MARIA ISABEL ZAGO, nacido el 06 de agosto de 1952, comerciante, y MARIA ISABEL
ZAGO, D.N.I. 16.508.971, argentina, casada, nacida el 09 de Octubre de 1963, comerciante; ambos domiciliados en calle Rodríguez del Busto N 4086, Oficina 301, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: SOCIAL:
VESPOLATE S.A. SEDE SOCIAL: Rodríguez del Busto N
4086, Oficina 301, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DOMICILIO LEGAL: ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO: Noventa y Nueve 99
años, contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: INVERSORA:
la actividad financiera de inversión, consistente en llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, actividades de inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza, en la República Argentina o en el Exterior, de acuerdo con los límites fijados por las leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas; podrá constituir o participar en la constitución, de sociedades o adquirir y mantener participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República Argentina o en el Exterior, participar en uniones transitorias de empresas, en agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios, realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, financiamiento con exclusión de las actividades sujetas a la ley de entidades financieras, celebrar convenios de gerenciamiento, para gerenciar un proyecto de terceros o para ser gerenciada por terceros, podrá participar en la compra, venta y negociación de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse. La Sociedad puede también con fines de inversión adquirir, desarrollar y enajenar muebles e
Tercera Sección
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inmuebles de cualquier clase así como también gravar los mismos y darlos y tomarlos en locación, concesión o leasing.
FIDUCIARIA: ejerciendo las funciones de administrador en Contratos de Fideicomiso no Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros en los términos de la Ley N 24.441. Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos Financieros previstos en el artículo 19 de la Ley N 24.441 o de la norma que en el futuro la sustituya. Para la realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen directamente con su objeto, dentro de las normas legales estatutarias y reglamentarias que la rijan, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL:
PESOS CIEN MIL $ 100.000,00, representado por 1.000
un mil acciones de Pesos Cien $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A con derecho a Cinco 5 votos por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: HUGO EDUARDO FELIX TARQUINO, la cantidad de novecientas 900 acciones, y MARIA ISABEL
ZAGO la cantidad de cien 100 acciones.
ADMINISTRACION: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno 1 y un máximo de Cinco 5, electo/s por el término de Tres 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor, o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar, las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es, Suplente/s es obligatoria. REPRESENTACION LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo del Presidente del Directorio, FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de Un 1 síndico titular y un 1 suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de Tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE
DE EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año.
PRIMER DIRECTORIO: Director Titular y Presidente:
HUGO EDUARDO FELIX TARQUINO, DNI 10.446.401, argentino, casado en segundas nupcias con la Sra. MARIA
ISABEL ZAGO, nacido el 06 de agosto de 1952, comerciante, domiciliado en calle Rodríguez del Busto N 4086, Oficina 301, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Directora Suplente:
MARIA ISABEL ZAGO, D.N.I. 16.508.971, argentina, casada, nacida el 09 de Octubre de 1963, comerciante, domiciliada en calle Rodríguez del Busto N 4086, Oficina 301, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes aceptan los cargos asignados y ratifican sus datos personales mencionados precedentemente, fijando domicilio real en los indicados y especial en la sede social. Asimismo manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en la incompatibilidades e inhabilidades de el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se prescinde de la .Sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 07 de Noviembre de 2013.
N 32484 - $ 809,85

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ASOCIACION SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA
HOMEOPATICA

POLOELECTRIC S.A.
El Directorio de POLOELECTRIC SA convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Enero de 2014, en la sede social sito en calle Buenos Aires N 1380, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a las 20 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un accionista para que junto al presidente firme el acta de asamblea. 2 Motivos que ocasionaron la convocatoria extemporánea a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
3 Consideración de la memoria, estados contables, cuadros y anexos, correspondientes al ejercicio N 6 cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4 Toma de razón de la pérdida resultante del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5 Designación de Directorio para los próximos tres ejercicios según lo prescripto en el estatuto social.
5 días 32330 19/12/2013 - $ 556,50

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 21 de Diciembre de 2013 a las 10:30
hs en Avda. Vélez Sárfield 163, Piso Primero Dpto "B", Córdoba Capital a fin de tratar el siguiente ORDEN del DIA: 1 Explicación de la Comisión Directiva ante la Asamblea de porque no se realizó la Asamblea en tiempo y forma como lo establecen los estatutos, y explicación de porque no se presentó el Estado Contable y memoria de los años 2010, 2011 Y 2012 en tiempo y forma.2
Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de los Estados Contables y Memoria de los años 2010, 2011 Y
2012.3 Renovación del mandato de las autoridades. 4
Se pondrá a consideración de la Asamblea la siguiente REFORMA de los ESTATUTOS en los siguientes puntos: A del domicilio legal B de la antigedad de los "Asociados Activos" para ser elegidos C de las