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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 01 de febrero de 2024

6. Consideración de la gestión del Directorio. Asignación de honorarios.
7. Elección de tres 3 accionistas para integrar el Directorio en calidad de Directores titulares, elección de tres 3
accionistas para integrar el Directorio en calidad de Directores suplentes, todos por el término de dos 2 años.
Nota: Los señores Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada. Sociedad no comprendida en el art 299 de la Ley 19.550.
Mario Marcelo Villar, Presidente.
ene. 30 v. feb. 5

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GRANJEROS UNIDOS DE CHACABUCO LIMITADA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, convocamos a los señores Asociados a la Septuagésima Novena Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día viernes 23 de febrero de 2024, a las 20 horas, en primera convocatoria, en el salón del Centro Vasco, sito en calle Remedios Escalada de San Martín Nº 230 de la ciudad y partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 Asociados para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico Nº 79 finalizado el 31 de octubre de 2023. Destino del saldo de la cuenta: Ajuste del Capital Resolución 3866/23 del INAES.
3º Designación de tres 3 Asociados para formar la Comisión Receptora de Votos y practicar el escrutinio de la elección.
4º Elección de tres 3 Consejeros Titulares del Consejo de Administración, por tres 3 años, en reemplazo de don José Alberto Galante, don José Atilio Mateucci y don Sebastián Ormaechea, por terminación de mandato.
5º Elección de tres 3 Consejeros Suplentes del Consejo de Administración, por un 1 año, en reemplazo de don Sergio Raúl Andriola, don Eduardo Alfredo Cirulli y don Miguel José Pinteño, por terminación de mandato.
6º Elección de un 1 Síndico Titular y de un 1 Síndico Suplente, por un 1 año, en reemplazo de don Miguel Angel Garayalde y don Raúl Alberto Ormaechea, respectivamente, por terminación de mandato.
Consejo de Administración.
Santiago Agustín Cauda, Secretario; Cristina Garayalde, Presidente.
Nota: Luego de transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, la Asamblea sesionará con el número de asociados presentes art. 36 del Estatuto Social.
ene. 31 v. feb. 2

TORELLO HERMANOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a los accionistas de Torello Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29-02-2024 a las 11:00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Undiano Nº 1506 de Bahía Blanca, Bs. As., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 - Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerra do el 31 de octubre de 2023.
3 - Consideración de la gestión del Directorio.
4- Destino de Resultados y Honorarios a Directores.
5- Elección de 1 un Director Titular por renuncia.
Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sociedad para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas art. 238 LGS con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. La sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 LGS. Adán Torello, Presidente.
ene. 31 v. feb. 6

N.E.P.E.A. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la firma N.E.P.E.A. S.A., sita en Sidoti N
223 de Ensenada, el 29 de febrero de 2024 a las 18 hs. en primera convocatoria o en segunda convocatoria para el mismo día a las 19 hs. para la consideración siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria y Balance de la empresa N.E.P.E.A. S.A. por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023.
2 Renovación o ratificación total o parcial de autoridades.
3 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Soc. no comp. art. 299 Ley de Soc. Com. El Directorio. María Alejandra Herranz, Apoderada.
ene. 31 v. feb. 6

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