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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 26 de julio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año a las nueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), Avenida Olimpíades, 89-91, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011 y del informe del Auditor de Cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas de las empresas del grupo correspondientes al ejercicio 2011, del Informe de Gestión y del informe del Auditor de Cuentas.
Tercero.- Propuesta de retribución del Consejo de Administración en la cuantía del año anterior.
Cuarto.- Reducción del número de Consejeros.
Quinto.- Reelección de consejeros y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Supresión del artículo 6 de los Estatutos Sociales denominado "Sindicación", a petición de dos accionistas según informe justificativo.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta de supresión del artículo 6 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Rubí, 22 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pere Boada Aragonès.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 119 del Lunes 25 de Junio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.