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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, sito en Getxo (Bizkaia), calle Las Mercedes, número 8, 1.º D, el día 30 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 31 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Getxo, 20 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Loredo Mutiozabal.