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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 29, a las 11:00 horas del día 12 de julio de 2012, en primera convocatoria, o el día 13 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Segundo.- Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.
Quinto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, 30 de mayo de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 107 del Jueves 7 de Junio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.