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CONSTRUCCIONES VAÍLLO Y CÍA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a Construcciones Vaíllo y Cía, S.A., a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 20 de julio de 2012 a las doce horas y en segunda convocatoria, el día siguiente a las misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de Consejeros.
Segundo.- Cambio del órgano de Administración que pasará a ser de Administrador Único y consiguiente modificación de los arts. 8, 9, 10, 11 y 12 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar que los documentos que se someterán a aprobación, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Asimismo, se hace constar que los Administradores han redactado el informe a que se refiere el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Los socios pueden solicitar el envío gratuito de todos los documentos que se someterán a aprobación.
San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Mariano Vaíllo Martín.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 107 del Jueves 7 de Junio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.