SOUTH AMERICAN CARGO S.A. - 22/10/2013

More information on this entity

CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Noviembre de 2013 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en Av. R. S. Peña 868 piso 7º oficina “O”, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2013.

3º) Consideración de la gestión del directorio y de sus honorarios en su caso.

4º) Tratamiento del cese por vencimiento del mandato de la Sra. Mónica Haydee Yapur como Presidente y de la Sra. Maria Rita Bianco como Director Suplente.

Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

5º) Rectificación de la Reforma del artículo 8º (garantía que deben prestar los directores) decida por la asamblea de fecha 12 de abril de 2013 ya que se debió modificar el Artículo 9º del Estatuto Social.

En consecuencia tratar la reforma de los artículos 8º y 9º.

6º) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme articulo 238 L.S. Designado según instrumento privado asamblea de fecha 08/11/2008. Presidente ‑ Mónica Haydee Yapur e. 21/10/2013 Nº 83415/13 v. 25/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

More options

Previous public notice (TECI S.A.C. CONVOCATORIA)

Next public notice (SISTEMAS BIANCHI S.A.)

View summary of the Official Journal of Martes 22 de Octubre de 2013