SISTEMAS BIANCHI S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Noviembre de 2013 a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria en Av. Crámer 1635, piso 11º, departamento “A”, CABA, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de los encargados de suscribir el acta de asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3º) Consideración de la dispensa prevista en el artículo 2º de la resolución general I.G.J. 6/2006, modificada por la resolución general I.G.J. 4/2009;

4º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y demás normas complementarias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2012;

5º) Consideración del destino de los resultados de dicho ejercicio;

6º) Gestión del Directorio durante dicho ejercicio y su remuneración, aun en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19550. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Cramer 1635, piso 11º, departamento “A”, CABA, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede social.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea Nº 9 de fecha 22/04/2011. Presidente ‑ Fernando Adrián Bianchi e. 17/10/2013 Nº 82111/13 v. 23/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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