CARTA FRANCA S.A. - 07/04/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Por cinco (5) días.

Se convoca a los señores accionistas de CARTA FRANCA S.A.a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de abril de 2006, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Bartolomé Mitre 844 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta.

2º) Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

3º) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005.

4º) Destino del Resultado.

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005.

6º) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005.

7º) Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Aprobación de honorarios de los integrantes del Directorio en exceso del artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

8º) Modificación del artículo 7º del Estatuto Social (en lo relativo a la garantía a ser otorgada por los Directores).

9º) Renuncias presentadas por los directores.

Fijación del número de directores.

Designación de directores.

El Señor Presidente, Eduardo Felipe Giaimo ha sido designado por la Acta de la Asamblea Nº 54 del 28/4/2004. Presidente - Eduardo Felipe Giaimo Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. Nº Registro:1525.Nº Matrícula:3858.Fecha:30/3/06. Nº Acta: 020. Libro Nº: 021. e.05/04/2006 Nº 42.205 v.11/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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