CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. - 07/04/2006

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CONVOCATORIA Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº 11674 del Lº 112Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., para el día 28 de abril de 2006 a las 12:00 horas en Av.Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y fijación de sus honorarios;

5º) Elección de Directores;

6º) Elección de los Síndicos;

7º) Consideración del Presupuesto para el Ejercicio 2006 del Comité de Auditoría; y

8º) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), determinación de sus honorarios.

NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja deValores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquéllos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 24 de abril de 2006, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

Francisco Ruete, DirectorTitular, designado por Actas de Asamblea Nº 46 del 29 de abril de 2005 y Acta de Directorio Nº 221 del 10 de mayo de 2005. Director Titular - Francisco Ruete Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta.

Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 29/03/2006. Nº Acta: 052. Libro Nº: 91. e.03/04/2006 Nº 15.050 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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