NUEVAS REVISTAS S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de febrero de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria —para el caso de no reunirse el quórum necesario— en la sede social, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Rectificación de lo resuelto en el 2º punto del orden del día de la asamblea general ordinaria y extraordinaria Nº 8 de fecha 6 del junio de 2003;

3º) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, ambos fuera del plazo legal correspondiente;

4º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el día 31 de diciembre de 2003 y el día 31 de diciembre de 2004;

5º) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2003 y al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2004;

6º) Remuneración de los miembros del Directorio y consideración de su gestión en los ejercicios bajo consideración; y

7º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Arribeños 3619, piso 11º, Capital Federal, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, hasta el día 6 de febrero de 2006 inclusive.

Firmado: Arturo Grimaldi; Presidente según Acta de Asamblea Nº 8 del 6/6/2003. Presidente – Arturo Grimaldi Certificación emitida por: María Elena Sarquis Acad. Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2034. Fecha: 11/1/2006. Acta Nº: 59. Libro Nº: 83. e. 23/1 Nº 55.710 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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