8 DE AGOSTO S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero del 2006, a las 12 horas, en la Av. Julio A. Roca 562 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2002, el 31 de diciembre del 2003 y el 31 de diciembre del 2004.

3º) Aprobación de la gestión de Directorio al 31 de diciembre del 2002, al 31 de diciembre del 2003 y al 31 de diciembre del 2004.

4º) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que correspondan.

5º) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto

2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la Av. Julio A. Roca 562 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) deberán presentar las acciones, en la Av. Julio A. Roca 562 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 09 de febrero del 2006, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

Presidente: Pedro Fernández Verdugo, designado por Acta de Asamblea Nº 7 fecha 26/12/2002. Presidente – Pedro J. Fernández Verdugo Certificación emitida por: Andrea Molozaj.

Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha: 12/01/06. Nº Acta: 91. Libro Nº: 006. e. 18/1 Nº 81.006 v. 24/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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