DELARCAMPO S.A. - 24/01/2006

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Inspección General de Justicia Número: 11.144). Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 9 de febrero de 2006; a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6º piso, unidad “R”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Reforma del artículo noveno del estatuto social a fin de adecuar las garantías de los directores a lo dispuesto en la Resolución lGJ 20/04. Autorizaciones para su inscripción, de corresponder;

3º) Razones de la demora en considerar los asuntos indicados en los incisos 1 y 2 del art. 234 de la Ley 19.550;

4º) Consideración de la Memoria prevista en el art. 234, inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2004;

5º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005;

6º) Consideración de la gestión de los Directores y su responsabilidad;

7º) Fijación de la retribución de los directores por su actuación en la sociedad;

8º) Consideración del destino del resultado del ejercicio y del saldo de la cuenta resultados acumulados al 30 de junio de 2005, en los términos de la Resolución lGJ 25/04. Consecuente consideración de eventual distribución de ganancias, y/o aumento de capital social, y/o capitalización y/o constitución de reservas de cualquier naturaleza, y/o de la adopción de cualesquiera de las medidas previstas en la Resolución lGJ 25/04;

9º) Determinación de los pasos a seguir en vista de la negativa de la accionista Ana Justa del Campo a restituir el automóvil Renault Clio CCL 325, propiedad de la sociedad.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán efectuar el depósito o la comunicación en los términos del art. 238 ley 19.550, en las oficinas del Estudio Claus Abogados, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6º piso, unidad “R”, Ciudad de Buenos Aires. lng. Jorge F. M. Lottero, Presidente del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 2 de agosto de 2005. Presidente – Jorge F. M. Lottero Certificación emitida por: Guillermo M. Alvarez Fourcade.

Nº Registro: 1441. Nº Matrícula: 2875. Fecha: 17/1/2006. Acta Nº: 167. Libro Nº: 48. e. 23/1 Nº 24.943 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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