DAIVERS S.A. - 24/01/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2006. a las 8 horas.

en nuestro local sito en la calle 38 Nº 3825 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos de la celebración de la asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los estados contables, ejercicio cerrado al 30 de junio 2005.

4º) Distribución del Resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio 2005. Honorarios al Directorio según Art. 261. Ley 19.550.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio.

6º) Renovación del Directorio y duración del mandato.

Federico Ariel Pando, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 21 del 23-10-2003. Presidente – Federico A. Pando Certificación emitida por: Gonzalo J. Martínez.

Nº Registro: 126. Fecha: 5/1/2006. Acta Nº: 23. Libro Nº: 8. e. 23/1 Nº 55.713 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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