Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 28/12/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 28 de diciembre de 2018
convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, a fin de regularizar las asambleas ordinarias de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, dichas asambleas de regularización está citada para el día jueves 27 de diciembre de 2018 para las 9:30 h. en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local de la sociedad, ubicado en Eduardo López Moreira Nro. 528 c/ Cruz del Defensor, de la ciudad de Asunción, para tratar lo siguiente orden del día: 1º Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2014
- 2015; 2016 y 2017. 3º Elección de nuevas autoridades de la empresa;
4 Elección del síndico y su remuneración; 5º Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131640
Venc.: 2-I-19
RINCÓN CHARRÚA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas de RINCÓN CHARRÚA S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 28 de diciembre de 2018, a las 19 horas, en la sede sita en la casa N 198 de la calle Juan B. Acosta, de esta dudad, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Emisión de acciones. 3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones del Artículo 23 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para tomar parte de las deliberaciones de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131641
Venc.: 3-I-19
METAL - MAD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de la firma METAL MAD S.A. para el día viernes 28 de diciembre de 2018 a las 11:00
horas, en el local situado en la calle Yacaré Valija N 582 c/ Acuña de Figueroa de la ciudad de Lambaré, Departamento Central, donde se tratará el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Resultado del Ejercicio e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013 / 2014 / 2015 / 2016 y 2017. 3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2013 / 2014 / 2015 / 2016 y 2017. 4 Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones. 5 Elección de Síndico Titular y Suplente y determinación de su remuneración. 6
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: El Directorio recuerda a los Señores Accionistas, sobre lo dispuesto en ei Artículo 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 1131643
Venc.: 3-I-19
AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores Accionistas de la firma AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en el local social sito en la calle Cerro Corá e/Lomas Valentinas e Independencia Nacional de la ciudad de Encamación, el día seis de enero del año 2019 a las quince horas, para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General de Situación e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 4. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5. Destino del Resultado. 6. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el ejercicio 2019. 7. Remuneración a Directores y Síndicos. 8. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido del Art. 18 del Estatuto Social, por el cual se debe depositar las Acciones o Certificados de Acciones emitidos por un Banco tres días antes de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131649
Venc.: 8-I-19
MODRIC CENTER S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma MODRIC CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día sábado 05 de enero 2019, a las 10:00
hs. en el local social sito en la calle Dr. Hassler N 5527 e/ Avda. Rca.
Argentina, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Designación de directores y síndicos y fijación de su retribución. 3.
Nombramiento de los firmantes del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131651
Venc.: 9-I-19
TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A.
Ejercicio 2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio
de
GACETA OFICIAL Nº 248
TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 5 de enero de 2019, a las 16:00 horas, en la dirección Avda. 15
de Agosto entre Haedo y Oliva 6º piso, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, informe del síndico correspondientes al ejercicio 2016. 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4Designación del Sindico Titular y Suplente. 5- Designación de los accionistas para suscribir el Acta. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131652
Venc.: 9-I-19
TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A.
Ejercicio 2017
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA:
El Directorio TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 5 de enero de 2019, a las 16:00 horas, en la dirección Avda. 15
de Agosto entre Haedo y Oliva 6º piso, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, informe del síndico correspondientes al ejercicio 2017. 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4Designación del Sindico Titular y Suplente. 5- Designación de los accionistas para suscribir el Acta. Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131653
Venc.: 9-I-19
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CRONOLÓGICA LOGÍSTICA DE EVENTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma CRONOLÓGICA LOGÍSTICA DE EVENTOS
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 26 de diciembre de 2018 a las 10:00 hs. en el local social sito en Dr. Emilio Hassler 5675 casi Nudelman, ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Aumento de Capital y Modificación de Estatutos Sociales. 3. Nombramiento de los firmantes del Acta.
Depósito Nº 1131634
El directorio Venc.: 28-XII-18
RINCÓN CHARRÚA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas de Rincón Charrúa S.A., a la Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 28 de diciembre de 2018, a las 17 horas, en la sede sita en la casa N 198 de la calle Juan B. Acosta, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.
Modificación de Estatutos sociales. Aumento de Capital social. 3.
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones del Artículo 23 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para tomar parte de las deliberaciones de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131642
Venc.: 3-I-19
TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio TRANSPORTADORA MOREL Y ASOCIADOS S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 5 de enero de 2019, a las 16:00 horas, en la dirección de la Avenida 15 de Agosto 767 c/ Eduardo Víctor Haedo y Oliva 6
piso, para tratar el siguiente orden del día: 1- Primer Punto:
Modificación de la Denominación Social de la Sociedad. 2- Sagunto Punto: Modificación del Estatuto. 3- Tercer Punto: Designación de los accionistas para suscribir el Acta. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131654
Venc.: 9-I-19
AGROGANADERA YVY PORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio AGROGANADERA YVY PORA S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 05 de enero del año 2019, a las 16:30 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, en la calle Cerro León 975, para tratar lo siguiente orden del día: 1- Modificación del Estatuto. 2- Elección de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131655
Venc.: 9-I-19
