Diario Oficial El Peruano del 16/3/2020
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Source: Diario Oficial El Peruano
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BOLETIN OFICIAL
EL PERUANO I Lima, lunes 16 de marzo de 2020
002-1864198-1
CIA. URBANIZADORA SAN ISIDRO LTDA. S.A.
R.U.C. Nº 20110623187
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116º de la Ley General de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad, se cita a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, a realizarse en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2020, a las 12:00 horas; y, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2020, a la misma hora. En ambos casos, la referida Junta se llevará a cabo, en el domicilio social de la empresa, sito en Calle Santa Luisa Nº 143, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con el fin de tratar los siguientes temas de agenda:
i. Aprobación de los Estados Financieros y de la gestión social del ejercicio económico 2019.
ii. Informe sobre la carta oferta de compra de acciones de propia emisión, remitida a todos los accionistas.
iii. Elección de los miembros del directorio para el periodo 2020-2023.
iv. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
v. Autorización para la formalización de los acuerdos ante Notario Público, de ser el caso.
Lima, 12 de Marzo de 2020
EL DIRECTORIO
002-1864787-1
002-1864838-1
