Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 29/12/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.140
Salta, miércoles 29 de diciembre de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Fechas de publicación: 23/12/2021, 27/12/2021, 28/12/2021, 29/12/2021, 30/12/2021
Importe: $ 1,627.50
OP N: 100090673
ASAMBLEAS COMERCIALES
INVERSORA JURAMENTO SA
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 25 de enero de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria mediante el sistema de videoconferencia zoom.us u otro que se comunique, conforme lo permite el artículo 22 del Estatuto Social; a fin de considerar los siguientes puntos del;
Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo-234 inciso le de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 31, iniciado el 1 de octubre de 2020 y finalizado el 30 de septiembre de 2021.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $12.717.834,05 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2021.
6 Fijación del número y elección de miembros del Directorio.
7 Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2021.
9 Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Elección de un contador dictaminante titular y uno suplente por el Ejercicio Económico iniciado el 1 de octubre de 2021. Determinación de su retribución.
11 Otorgamiento de autorizaciones.
Nota 1: para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escritúrales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, a la casilla de mail asambleainversora@esalaverri.com, en cualquier día hábil y hasta el 20 de enero de 2022 inclusive.
Nota 2: atento a lo dispuesto por las Normas de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción, domicilio con indicación del carácter y firma. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones: así como también el carácter de la representación.
Nota 3: la reunión se realizará mediante el sistema "zoom.us" u otro que se comunique y que garantice: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto. 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la reunión en soporte
Pág. N 67
