Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 05/06/2019
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.517 - Salta, miércoles 5 de junio de 2019
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades la L.G.S., Hoteles Balcarce S.A. antes La Veloz Hoteles S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 14 de junio de 2019 a horas 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse el quórum correspondiente y cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el domicilio de calle Balcarce N 252 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente, Orden del Día:
1 Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta, conjuntamente con el presidente.
2 Consideración y resolución sobre el Balance General, la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informes del Auditor Independiente, Informe de la Sindicatura y demás documentos previstos en el artículo 234.1 de la L.G.S., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3 Consideración y resolución sobre el tratamiento de las cuentas particulares de los señores accionistas.
4 Consideración y resolución sobre las utilidades del ejercicio.
5 Consideración y resolución sobre la gestión del directorio y Sindicatura durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
6 Consideración y resolución de la retribución de los directores y síndico.
Nota: Los señores accionistas deberán remitir su correspondiente comunicación de asistencia a la Asamblea, hasta tres días hábiles antes de su realización art. 238 L.G.S.: i en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Balcarce N 252 de la ciudad de Salta, o ii a los correos electrónicos de la sociedad: Ruben J. Levin, rubjlevin@hotmail.com, Liliana Ossola, lossola@alejandro1hotel.com.ar Sr. Ruben Jonatán Levin, PRESIDENTE
Factura de contado: 0001 - 00001742
Fechas de publicación: 30/05/2019, 31/05/2019, 03/06/2019, 04/06/2019, 05/06/2019
Importe: $ 1,050.00
OP N: 100072689
AVISOS COMERCIALES
AIRES SALTEÑOS
REPRESENTACIÓN
S.R.L.
-
MODIFICACIÓN
DE
CONTRATO
-
ADMINISTRACIÓN
Y
Por Acta número 36 de fecha 03 de abril de 2019, los socios César Alfredo Rey, D.N.I. Nº 26.118.711, y Guido Mauro Alonso, D.N.I. Nº 29.051.937, se resolvió modificación de la cláusula séptima del contrato social, quedando expresada de la siguiente forma: Séptima:
Administración y Representación: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un socio gerente por tiempo indeterminado, quien podrá hacer uso de la firma social con amplias facultades, según lo previsto por el artículo 157 de la Ley Nº 19.550. En garantía del cumplimiento de sus funciones, el gerente depositará en caja social, al asumir el cargo, la suma de diez mil pesos $ 10.000 en dinero en efectivo. Tercero: Se designa por unanimidad al Sr. César Alfredo Rey, D.N.I. Nº 26.118.711 como socio gerente por tiempo Ley Nacional N 25.506 - Ley Provincial N 7850 - Disposiciones Boletín Oficial N 374/15 y 375/15
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