Boletín Oficial de la República Argentina del 23/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.426 - Segunda Sección
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Miércoles 22 de mayo de 2024
NAVIERA ACRUXS.A.
CUIT: 30-70797412-1.Por 5 días.CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS el 14
de junio de 2024 en sede social Zapiola 2330, piso 5, depto. 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera convocatoria 16hs; segunda convocatoria: 17hs.ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración y Aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.3 Consideración de los resultados del ejercicio. 4
Consideración de la gestión del Directorio. 5 Remuneración de los directores Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD DEL 16/01/2020 PABLO MARTIN VIGNES Presidente e. 22/05/2024 N31153/24 v. 28/05/2024
PILAGAS.A.
CUIT 30-50689859-1 IGJ 1.831.777. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas la Asamblea, a celebrarse el día 14 de junio de 2024 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 882, 13 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3
Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de la reserva legal; 4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5 Fijación y elección de miembros del Directorio; 6 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2023; 7 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 8 Consideración del aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social; 9 Consideración de la modificación del Artículo 17 del Estatuto Social; 10 Consideración de la prórroga del plazo de vigencia de la sociedad. Modificación del Artículo 2 del Estatuto Social; 11 Autorizaciones. Nota: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social.
Designado por Acta de Asamblea 1/6/2023 MARIANO BOSCH - Presidente e. 22/05/2024 N31532/24 v. 28/05/2024
RIVER PILOTS.A.
30-71464587-7 Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de River PilotS.A. para el día 12 de junio de 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 en segunda convocatoria; a realizarse en el salón de la calle Perú 322 de la CABA para considerar el siguiente orden del día:
1.Elección del presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta respectiva.
2.Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, la Memoria e Informe de la Sindicatura por el Ejercicio Nº10 cerrado el 31.12.2023.
3.Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nº10 cerrado el 31.12.2023, su aprobación y destinos.
4.Gestión del Directorio y de la Sindicatura: Su aprobación y sus Honorarios.
5.Acciones propias en cartera prorroga articulo 221 ley 19550.
6.Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo.
7.elección de Sindico titular y suplente por un nuevo periodo.
Dirección de correo electrónico: administracion@riverpilot.com.ar Designado según instrumento privado acta directorio35 de fecha 31/3/2021 eduardo adrian pruzzo - Presidente
e. 22/05/2024 N31417/24 v. 28/05/2024
WILDENSTEIN ARTES.A. COMERCIAL DEARTE PICTORICO
CONVOCATORIA
CUIT 30526889912.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de junio de 2024 a las 12 horas en Av.
Leandro N. Alem 790 8º piso C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar con el Presidente del Directorio el Acta de Asamblea; 2 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 L.S.C. correspondientes al Ejercicio Social Nº80 cerrado el día 31 de Diciembre de 2023; 3 Destino e imputación de los resultados del Ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio y de su retribución; 5 Fijación del número y elección de sus integrantes. Firmado Adolfo A. Carrizo Carricarte Presidente.
Instrumento Privado Acta Asamblea Nro. 42 de fecha 30/05/2023 ADOLFO ANTONIO CARRIZO CARRICARTE Presidente
e. 22/05/2024 N31376/24 v. 28/05/2024
