Boletín Oficial de la República Argentina del 19/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.423 - Segunda Sección
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Viernes 17 de mayo de 2024
FIBRALTEXS.A.
Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 06 de Junio de 2024, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y 12:00 horas en Segunda Convocatoria, la misma se celebrara a distancia conforme lo dispuesto por el Estatuto de la sociedad mediante la plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la remuneración al Directorio;
5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicio 6º Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;
7º Constitución de la reserva legal;
8º Situación registral y tratamiento de los aumentos de capital 9º Autorizaciones.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia 6351, Piso 18 A Torre 1, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico a asamblea@fibraltex.com.ar, en todos los casos con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea.
En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2º, que también podrá hacerse llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por ese medio. En las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp a los cuales comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea.
Designado según instrumento publico esc 58 de fecha 16/8/2022 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente
e. 17/05/2024 N30044/24 v. 23/05/2024
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DELPILARS.A.
CUIT 30-69550405-1- EDICTO de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se cita a los Accionistas de SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILARS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de Junio de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda.
Córdoba 827 piso 5 B CABA no es sede social a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración del resultado del mismo ejercicio. 4 Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio bajo tratamiento. 5 Consideración de los honorarios de los directores, aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550. Se informa que las copias de los estados contables podrán retirarse de Avda. Córdoba 827 piso 5 B, de lunes a viernes de 11 a 18 horas, adonde también se recibirán las comunicaciones de asistencia hasta el día 3 de Junio de 2024.
Designado según instrumento público Esc. Nº5 de fecha 18/1/2022 Reg. Nº1683 HECTOR JOSE SERRUDO Presidente
e. 17/05/2024 N30165/24 v. 23/05/2024
TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAOS.A.
30-54622919-6 Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de Junio de 2024 a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en 2º convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de CABA a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2-Motivo de convocatoria fuera de termino. 3- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2023. 4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 1557 de fecha 4/7/2022 Oscar Anibal Lopez Presidente
e. 17/05/2024 N30221/24 v. 23/05/2024
