Boletín Oficial de la República Argentina del 12/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.418 - Segunda Sección
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Viernes 10 de mayo de 2024
cerrado el 30 de junio de 2023; 5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado 30 de junio de 2023. Toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N 18 de fecha 21/10/2010 DANIEL SANCHEZ Presidente e. 07/05/2024 N26887/24 v. 13/05/2024
J. J. GROUPS.A.
CUIT 30711891222. Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de mayo de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Cerrito 1320, 1 piso, oficina C de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1 Consideración de la memoria y de la documentación contable del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 2 Consideración de los resultados del ejercicio.
Distribución de dividendos. En su caso, desafectación de reserva facultativa. 3 Consideración de la gestión del directorio. 4 Honorarios al directorio. En su caso, exceso a los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 6 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. 7 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/8/2020 ELEONORA GIUSTI - Presidente e. 09/05/2024 N27730/24 v. 15/05/2024
LAMADRIGUERAS.A.
30-64444060-1 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 24/05/2024 a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en la calle Juana Manso 1661, Dpto. 207, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 2 Aprobación de la gestión del directorio inmediato anterior compuesto por Aurelio Arno Aballe y Patricia Canabal. 3 Designación de autoridades por vencimiento del cargo. 4 Autorización para tramitar la designación en la I.G.J. NOTA: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea y cualquier consulta a través de a la dirección de correo electrónico aurelio.aballe@gmail.com hasta el día 21/05/2024.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 105 de fecha 30/07/2013 AURELIO ARNÓ ABALLE Presidente e. 07/05/2024 N26794/24 v. 13/05/2024
LOPCARS.A.
30693305396. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en Parana 539, piso 7, of. 47, CABA, el día 5/6/2024, a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de accionista para firmar el acta. 2 Consideración de la convocatoria tardía. 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31
de diciembre de 2015 a 2022, ambos inclusive. 4 Consideración del destino de los resultados de los ejercicios considerados. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de la remuneración del directorio. 7
Informe de la situación actual y, en su caso, consideración de la remoción de los miembros del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/10/2022 CARMEN LODEIRO - Presidente
e. 09/05/2024 N27656/24 v. 15/05/2024
LOS CARDALES COUNTRY CLUBS.A.
CUIT 30574756959 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2024 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2 Razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del 2023 se convoca fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº19550, correspondiente al 48 Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.-
